Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Việc xử lý rủi ro khi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng bị mất được thực hiện thế nào? 11:08 | 20/10/2023
Cho tôi hỏi việc xử lý rủi ro khi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng bị mất được thực hiện thế nào? Ngân hàng Chính sách xã hội có nghĩa vụ gì khi nhận tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng? Câu hỏi của chị T.T.T.L từ Khánh Hòa.
Pháp luật Sinh vật gây hại trên nhóm cây lương thực gồm những loại nào? Việc điều tra sinh vật gây hại được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? 08:26 | 25/10/2022
Cho anh hỏi hiện nay các sinh vật gây hại trên nhóm cây lương thực gồm những loài nào vậy? Nếu muốn tiến hành điều tra về vấn đề này thì cần thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Các thiết bị, dụng cụ có thể sử dụng cho quá trình này là gì? - Câu hỏi của anh Chí Cường (Hà Giang).
Pháp luật Hoạt động du lịch tại địa phương dịp lễ 30/4, 01/5 sẽ tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát giá dịch vụ du lịch đúng không? 14:42 | 28/04/2023
thuận tiện; nền nhà khô, sạch, không trơn, trượt; đồ dùng được rửa sạch và để khô; có thùng đựng rác. - Có thực đơn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và ngôn ngữ khác (nếu cần) kèm theo hình ảnh minh họa. - Bếp thông thoáng, có khu vực sơ chế và chế biến món ăn riêng biệt; có trang thiết bị bảo quản và chế biến thực phẩm. - Nhân viên có thái độ phục vụ văn
Pháp luật Thiết kế kiến trúc của biệt thự nghỉ dưỡng đảm bảo yêu cầu gì và có quy định chiều cao thông thủy của các phòng, không gian biệt thự là bao nhiêu không? 17:11 | 01/07/2022
Quy định đối với khuôn viên biệt thự nghỉ dưỡng tối thiểu là bao nhiêu mét? Thiết kế kiến trúc của biệt thự nghỉ dưỡng đảm bảo yêu cầu gì và có quy định chiều cao thông thủy của các phòng, không gian biệt thự là bao nhiêu không? Hệ thống kỹ thuật bên trong công trình của biệt thự nghỉ dưỡng cần đảm bảo tuân thủ theo những yêu cầu gì?
Pháp luật Nhà trường thu tiền khám sức khỏe học sinh đầu năm học từ phụ huynh thì có đúng quy định hiện nay không? 18:00 | 28/11/2023
Em ơi cho chị hỏi: Khám sức khỏe học sinh đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cần có những đo những thông số nào? Và nhà trường có được thu thêm tiền khám sức khỏe học sinh đầu năm từ phụ huynh không? Đây là câu hỏi của chị A.B đến từ Tp.HCM.
Pháp luật Đảng viên lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để mẹ ruột thực hiện hành vi trục lợi nhưng để lại hậu quả ít nghiêm trọng thì bị xử lý ra sao? 03:03 | 15/03/2023
hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ
Pháp luật Cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm tươi sống cần đáp ứng những điều kiện gì về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm? 16:31 | 21/06/2022
rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá
Pháp luật Chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19 cần lưu ý những vấn đề gì? 14:30 | 04/03/2022
, kháng viêm... khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. + Không xông cho trẻ em. Thứ ba, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn theo hướng dẫn tại tiểu mục 3 mục IV Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19 (ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BYT) như sau: - Với trẻ mắc COVID-19: + Không tự ý rời khỏi phòng cách ly
Pháp luật Hồ sơ đề nghị Cấp bổ sung nội dung Giấy phép của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ ngày 01/7/2024? 13:05 | 14/07/2024
nước và quốc tế; + Quy định nội bộ về: quản lý rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đáp ứng yêu cầu của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tiêu chuẩn lựa chọn kết nối các hệ thống thanh toán quốc tế; + Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật về hệ
Pháp luật Trường hợp không phải kê khai, cấp phép khai thác tài nguyên nước và đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước từ 01/07/2024? 17:47 | 27/12/2023
nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; điều hòa, phân phối tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. (5) Khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để quản lý, bảo vệ, phục hồi, phát triển nguồn nước; khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu
Pháp luật Phẫu thuật sửa toàn bộ lớn hơn hoặc bằng 2 bệnh tim bẩm sinh phối hợp là như thế nào? Phẫu thuật chỉ định và chống chỉ định khi nào? 17:26 | 27/01/2023
Cho hỏi phẫu thuật sửa toàn bộ lớn hơn hoặc bằng 2 bệnh tim bẩm sinh phối hợp là như thế nào? Đồng thời thì phẫu thuật sửa toàn bộ lớn hơn hoặc bằng 2 bệnh tim bẩm sinh phối hợp chỉ định và chống chỉ định khi nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Long An.
Pháp luật Bộ phận hồi sức ngoại khoa của khoa gây mê hồi sức phải đảm bảo những yêu cầu nào về trang thiết bị? 21:10 | 20/12/2022
Bộ phận hồi sức ngoại khoa của khoa gây mê hồi sức phải có ít nhất bao nhiêu bác sĩ? Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 13/2012/TT-BYT về hồi sưc ngoại khoa như sau: Hồi sức ngoại khoa là các biện pháp chẩn đoán, điều trị cho người bệnh ngoại khoa (trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật) nhằm duy trì, ổn định và cải thiện các
Pháp luật Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phải có tối thiểu bao nhiêu nhà vệ sinh? Khu vực nhà vệ sinh phải đảm bảo các yêu cầu nào? 16:29 | 13/06/2022
- Cơ sở phải có hệ thống cung cấp nước sạch sử dụng cho sản xuất tách biệt với hệ thống cung cấp nước sử dụng cho các mục đích khác và có sơ đồ cho mỗi hệ thống; phải có biện pháp chống chảy ngược ở những nơi cần thiết. - Các vòi và đường ống dẫn nước sạch trong khu vực sản xuất phải được đánh số rõ ràng trên thực tế và trên sơ đồ để lấy mẫu kiểm
Pháp luật Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm thì bị phạt bao nhiêu tiền? 16:06 | 16/06/2022
Tôi muốn hỏi liên quan đến việc khám sức khỏe cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm. Trường hợp nhân viên trực tiếp sản xuất thực phẩm, nấu ăn trong nhà hàng phải khám sức khỏe thế nào? Nếu không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu? Khi xây dựng ký túc xá cần phải đáp ứng những yêu cầu nào về thiết kế kiến trúc? 07:36 | 02/07/2022
một (tầng trệt) hoặc tầng hầm, tầng nửa hầm các cửa hàng công nghệ phẩm, siêu thị, dịch vụ ăn uống công cộng, cửa hàng, cửa hiệu, phòng quản lý khu ở, phòng thể dục dưới 150 m2, phòng sinh hoạt công cộng. Trong trường hợp này phải đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy, cách âm và chống gây mùi ô nhiễm cho nhà ở bằng các giải pháp kỹ thuật thích hợp. Khi
Pháp luật Tăng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức? Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả về chính sách thu nhập tăng thêm tại Thành phố Hồ Chí Minh? 10:49 | 24/11/2022
khóa XV - Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội đã thông qua những Luật gì? Căn cứ tại tại Mục 1 Nghị quyết 76/2022/QH15 quy định Quốc hội đã thông qua 06 sau đây, bao gồm: - Luật Dầu khí; - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; - Luật Phòng, chống rửa tiền; - Luật Thanh tra; - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Pháp luật Thực phẩm là gì? Việc quản lý an toàn thực phẩm sẽ được thực hiện theo những nguyên tắc thế nào? 21:02 | 11/12/2023
, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm; - Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu; - Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh; - Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp
Pháp luật Dùng giấy khai sinh thay căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng có được không? Đối tượng nào được mở tài khoản ngân hàng? 14:16 | 23/12/2022
ngoài từ chối mở tài khoản thanh toán thì phải thông báo cho khách hàng biết. - Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới nhất? Phân loại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam dựa vào đâu?
Pháp luật
Thứ 6 ngày 13 là ngày gì? Thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm nay là ngày truyền thống ngành nào theo quy định hiện nay?
Pháp luật
Mẫu đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu kèm danh sách các thửa đất dùng áp dụng cho cá nhân?
Pháp luật
Nhóm chỉ tiêu thống kê thông tin về người điều khiển phương tiện, người đi bộ và người bị nạn từ 15/8/2024 như thế nào?
Pháp luật
Mẫu thỏa thuận liên danh đối với gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ?
Pháp luật
Mẫu báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai 2024 như thế nào? Nội dung báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai?
Pháp luật
Thống kê thiệt hại bão Yagi đến 07h00 ngày 12/9/2024: Số người chết, mất tích, số người bị thương?
Pháp luật
Mẫu báo cáo kê khai giảm tài sản kết cầu hạ tầng chợ mới nhất hiện nay là mẫu nào? Tải về tại đâu?
Pháp luật
Nghị định 112 2024 về chính sách hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa? Nghị định 112 2024 có hiệu lực khi nào?
Pháp luật
Quỹ phòng chống thiên tai do ai quản lý? Chế độ công khai nguồn thu, chi quỹ phòng chống thiên tai như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào