Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền được thực hiện khi có sự chấp thuận của ai? Ngân hàng đại lý khi cung cấp dịch vụ ngân hàng cho ngân hàng khác có cần đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng chống rửa tiền của ngân hàng đối tác không? Câu hỏi của anh N (Vinh).
Cho tôi hỏi tài khoản thanh toán của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội có thể bị phong tỏa trong trường hợp nào? Tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Chính sách xã hội có những trạng thái hoạt động nào? Câu hỏi của anh T.H.N từ Cần Thơ.
Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc tại tổ chức tín dụng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định dựa vào cơ sở nào? Tổ chức tín dụng có bắt buộc phải duy trì dự trữ bắt buộc trên tài khoản thanh toán được mở tại Ngân hàng Nhà nước hay không?
Xin chào Thư Viện Pháp Luật cho tôi hỏi vấn đề: A cần văn bản liên quan phí dịch vụ tín dụng được ngân hàng nhà nước cho phép thu, có thể mở rộng thêm văn bản của chính phủ Chủ đề chính là phí dịch vụ liên quan đến tín dụng
Cho tôi hỏi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động với vì mục tiêu gì? Có được mua tín phiếu ngân hàng nhà nước hay không? Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có được mở tài khoản tại ngân hàng hay không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Một phần đất nhà tôi là đất nông nghiệp, nằm trong lộ giới quy hoạch treo mở rộng hẻm. Cho tôi hỏi trường hợp này tôi có thế chấp đất để vay ngân hàng không? Có cần phải đáp ứng điều kiện gì hay không?
Tôi vay tại ngân hàng số tiền 400 triệu đồng để mua nhà chung cư và được yêu cầu phải mua bảo hiểm 10 triệu đồng/năm, trong 7 năm, mua bảo hiểm cháy nổ, mở thẻ tín dụng, phí dịch vụ... Cho tôi hỏi, ngân hàng yêu cầu như vậy có đúng không?
Cho tôi hỏi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty nào? Do ai nắm giữ vốn điều lệ theo quy định? Ngân hàng Phát triển Việt Nam có thời hạn hoạt động là bao nhiêu năm? - câu hỏi của anh Đăng (Bình Dương)
Cho tôi hỏi: Tài khoản kế toán dùng để làm gì? Tài khoản kế toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cấu trúc ra sao? Nguyên tắc mở, sửa đổi tài khoản kế toán như thế nào? - câu hỏi của anh T.G (Hà Nội)
Cho tôi hỏi, công ty tài chính chỉ được phát hành thẻ tín dụng khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép đúng hay không? Công ty tài chính có được phát hành thẻ tín dụng được mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài không? Câu hỏi của anh D (Lâm Đồng).
Xin hỏi, công ty tài chính thực hiện cho vay tiêu dùng được mở điểm giới thiệu dịch vụ ở đâu? Khi có phát sinh thay đổi người phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ, công ty tài chính phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh như thế nào? Câu hỏi của chị P.T (Nha Trang).
Phần mềm ERP là gì? Phần mềm ERP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm có bao nhiêu phân hệ nghiệp vụ? Nguyên tắc mở, sửa đổi tài khoản kế toán sử dụng trong phần mềm ERP như thế nào? - câu hỏi của anh T.T (Hà Giang)
Mẫu bảng đăng ký danh sách cán bộ được ủy quyền nộp, rút tiền mặt với ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố? Thực hiện nộp, rút tiền mặt khi mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước thông qua phương tiện gì?
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế không dùng tiền mặt khi đáp ứng những điều kiện gì? Ai có thẩm quyền mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài?
Đấu thầu lãi suất là gì? Ngân hàng Nhà nước được phát hành tín phiếu qua nghiệp vụ thị trường mở theo phương thức đấu thầu lãi suất không? Áp dụng phương thức đấu thầu lãi suất khi bán chứng chỉ quỹ Ngân hàng Nhà nước như thế nào?
Tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại bao gồm các tài khoản nào? Thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại có bắt buộc mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không?
Cho tôi hỏi về quyết định áp dụng giám sát tăng cường đối với đối tượng giám sát an toàn vi mô như thế nào? Các nội dung khi áp dụng quyết định giám sát tăng cường vi mô? Cảm ơn!
Ngân hàng thương mại có bắt buộc phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ không? Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng thương mại được xây dựng dựa trên cơ sở nào? Ngân hàng thương mại ban hành hệ thống xấp hạng tín dụng phải gửi báo cáo đến cơ quan nào?
Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng phải yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin gì? Ngân hàng tổ chức xét duyệt cấp tín dụng theo nguyên tắc nào? Ngân hàng được quyền chấm dứt việc cấp tín dụng trước hạn trong trường hợp nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền được thực hiện khi có sự chấp thuận của ai?
15:34 | 18/02/2024
.jpg)
