Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền cửa đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và xuất trình kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh.
4. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thực hiện khai thuế khi có phát sinh doanh thu chịu thuế.
Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (Hình từ Internet)
Có bắt buộc sử dụng hóa đơn đầu vào đối với
Tôi có thắc mắc liên quan tới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mong sớm được giải đáp thắc mắc. Tôi muốn được hỏi về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật hiện hành? Mong sớm nhận được phản hồi. Xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi người hành nghề luật sư được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những đối tượng nào? Mức thù lao của luật sư khi tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là bao nhiêu? Câu hỏi của anh T.A từ Hà Nội.
Cho tôi hỏi cầu thủ bóng đá bị phát hiện sử dụng heroin có bị hủy kết quả thi đấu hay không? Cầu thủ bóng đá sử dụng heroin có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Câu hỏi của anh N.M.T (Hải Dương).
Tôi muốn hỏi về kết quả thực hiện tổ chức các hoạt động Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Kết quả thực hiện tổ chức các hoạt động Luật Phổ biến giáo dục pháp luật như thế nào? Một số các bất cập trong việc thực hiện tổ chức các hoạt động Luật Phổ biến giáo dục pháp luật?
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, nhà hàng tôi có sử dụng một bản ghi hình chương trình ẩm thực để trình chiếu trong nhà hàng nhằm thu hút khách hàng nhưng tôi chưa xin phép cũng như không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu bản ghi hình thì có bị xử phạt không? Nếu có thì bị xử phạt như thế nào vậy ạ?
Tôi thắc mắc là có cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người đang bị truy cứu truy cứu trách nhiệm hình sự không? Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có bị thu hồi chứng chỉ không? (Bạn T ở Thái Nguyên).
Chị có xây một khách sạn với số lượng 15 phòng ở Nha Trang, khách sạn của chị được công nhận đạt chuẩn 2 sao nhưng khi làm biển hiệu chị quên mất điều này và bị xử phạt. Thêm một vấn đề nữa là chị dịch tên khách sạn ra và ghi trên biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc, cũng bị xử phạt luôn, em cho chị hỏi xử phạt như vậy có đúng không?
Cho tôi hỏi giấy ủy quyền của cá nhân nước ngoài (đại diện công ty mẹ) cho cá nhân nước ngoài khác (đại diện cho công ty con) để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam có cần được hợp pháp hóa lãnh sự không? Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy ủy quyền từ nước ngoài chuyển vào Việt Nam được quy định ra sao? Mong được giải đáp.
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau dựa vào đâu để đánh giá sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật? Nội dung chính tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam được quy định như thế nào? Việt Nam có công nhận dịch vụ thân thiện môi trường đã được tổ chức quốc tế ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau với Việt Nam
Tôi có thắc mắc là khi đi máy bay tôi có được mang theo bật lửa trong người hay không? Hành vi mang bật lửa lên máy bay có vi phạm pháp luật? Trường hợp tôi hút thuốc lá trên máy bay thì có thể bị xử lý như thế nào? - Câu hỏi của anh Nghĩa (An Giang).
Cho hỏi có được sử dụng trực tiếp nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trích lập Quỹ phát triển đất hay không?-Đây là câu hỏi của bạn Hùng đến từ Biên Hòa.
Hết thời hạn sử dụng đất mà quên gia hạn sẽ bị thu hồi đất không? Thời hạn nộp hồ sơ gia hạn là muộn nhất là khi nào? Đất sử dụng có thời hạn là những loại đất như thế nào theo quy định của pháp luật?
Cho tổi hỏi rằng hiện nay các hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng ra sao? Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác như thế nào? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Tôi được biết tổ công tác của Chính phủ vừa ra Công văn hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vậy trong trường hợp Luật Đầu tư không quy định nội dung đánh giá sự phù hợp về quy hoạch sử dụng đất; trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu
Em là nữ có cần đi nghĩa vụ quân sự không ạ, ngoài 28 tuổi có được miễn không? Nếu đăng ký nghĩa vụ quân sự nhưng có việc gấp phải đi khỏi nơi cư trú tầm 5 tháng thì cần phải làm gì để tuân thủ quy định pháp luật?
Tôi có thắc mắc giải pháp hữu ích có phải tên gọi khác của sáng chế? Điều kiện cụ thể để giải pháp được bảo hộ được quy định như thế nào? Ngoài ra, tôi muốn đăng ký bảo hộ phương pháp toán học thì xin hỏi phương pháp toán học có được bảo hộ với danh nghĩa giải pháp hữu ích hay không?- Câu hỏi của anh Tuấn (Vĩnh Phúc).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro?
09:14 | 16/07/2024
