Cho tôi hỏi: Xác nhận nhầm tiền trúng thưởng đặt cược cho người chơi khác thì doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có bị phạt không? - Thắc mắc của chị Hài (Phú Thọ)
Công dân Việt Nam là người bị mất năng lực hành vi dân sự có được mở sổ tiết kiệm ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm hay không? Thủ tục gửi tiền tiết kiệm vào sổ tiết kiệm ngân hàng đã được cấp được thực hiện qua mấy bước?
bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi.
- Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số lượng, chủng loại và loại hình trò chơi điện tử có thưởng, dự kiến nhu cầu thu, chi ngoại tệ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với Điểm kinh doanh và kế hoạch triển khai thực hiện.
- Danh sách, lý lịch sơ lược
Tôi muốn hỏi TP. Hồ Chí Minh tăng cường tiêm chủng và phòng chống dịch Covid-19 trong trường học đúng không? - câu hỏi của chị Tôn Lệ (Thành phố Hồ Chí Minh)
Nước thải rửa xe của cơ sở kinh doanh rửa xe máy thuộc loại nước thải gì? Ai có thẩm quyền kiểm tra môi trường của cơ sở kinh doanh rửa xe máy? Câu hỏi của M.A (Lâm Đồng).
Cho hỏi rằng kỹ thuật rửa phổi toàn bộ không thực hiện được đối với người bệnh khi nào? Bên cạnh đó thì trước khi thực hiện kỹ thuật rửa phổi toàn bộ thì người bệnh sẽ được làm gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lâm đến từ Đồng Nai.
dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh
tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành.
3. Dữ liệu về tài khoản môi giới của khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán phải được quản lý tập trung và phải lưu giữ dự phòng tại địa điểm khác.
4. Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được:
a) Đưa ra ý kiến về việc tăng
Cho tôi hỏi cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu về phòng chống cháy nổ và bão lụt? Trong công tác phòng chống bão lụt, cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu gì? Yêu cầu về cơ sở hạ tầng đối với cơ sở xay xát thóc gạo như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
có chữ ký mẫu được lưu tại tổ chức tín dụng.
Đối với người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được: người gửi tiền thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.
(3) Tổ chức tín dụng đối chiếu, cập nhật các thông tin người gửi tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
(4) Người gửi tiền thực
lãi cuối kỳ là 8,5%/năm theo quy định nội bộ của Ngân hàng.
Tuy nhiên, theo tôi biết mức lãi suất tiết kiệm 14 tháng phải được niêm yết công khai, nhưng tôi không tìm thấy thông tin trên trang web hay thông báo tại văn phòng của ngân hàng A có niêm yết mức lãi suất này.
Vậy cho tôi hỏi, mức lãi suất tiết kiệm là 8,5%/năm mà Ngân hàng đã trao đổi với
, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng.
2. Tổ chức tín dụng phải đảm bảo lưu giữ đầy đủ các thông tin liên quan đến việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử để đáp ứng yêu cầu
về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài.
3. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của văn bản chứng minh mục đích vay nước ngoài và đảm bảo sử dụng vốn vay nước ngoài theo đúng
như sau:
- Tuân thủ các quy định về điều kiện vay nước ngoài tại Thông tư này và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
- Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có
Cho tôi hỏi việc xử lý rủi ro khi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng bị mất được thực hiện thế nào? Ngân hàng Chính sách xã hội có nghĩa vụ gì khi nhận tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng? Câu hỏi của chị T.T.T.L từ Khánh Hòa.
công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo
ninh mạng, phòng, chống rửa tiền và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Như vậy, theo quy định trên, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm để:
- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Xác nhận tiền trúng thưởng đặt cược sai cho người chơi khác thì doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có bị phạt không?
16:36 | 20/02/2023
