Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Những thiết bị tiện nghi trong khu vực lưu trú và khu vực phục vụ nhu cầu ăn uống của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng yêu cầu gì theo tiêu chuẩn hiện nay? 10:38 | 15/06/2022
Hiện nay, lượng khách đi du lịch thuê phòng ở lại nhiều ngày rất nhiều. Tôi hiện đang ở một mình, căn nhà cũng khá rộng rãi thoáng mát lại gần với địa điểm du lịch nên tôi dự định tân trang, xây thêm phòng cho khách du lịch thuê ở lại. Tôi muốn xin thông tin, quy định về vấn đề này. Điều kiện để thực hiện như thế nào? Văn bản nào quy định? Mong
Pháp luật Ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được không? 13:51 | 07/09/2023
Tôi có câu hỏi là Ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Phương pháp parafin được thực hiện theo trình tự như thế nào để phát hiện được vi rút gây bệnh Gumboro? 07:44 | 26/12/2022
Cho tôi hỏi, mẫu bệnh phẩm thu được từ gà có triệu chứng mắc bệnh Gumboro cần được bảo quản trong loại dung dịch nào trước khi gửi tới phòng thí nghiệm để tiến hành phương pháp parafin? Các bước thực hiện của phương pháp parafin thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Sang từ Tiền Giang.
Pháp luật Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào? 18:54 | 06/04/2023
Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào để đảm bảo yêu cầu? Hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư được bảo vệ bằng thiết bị gì? Nội dung câu hỏi của anh Minh Hải tại Kiên Giang.
Pháp luật Mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho hộ gia đình sử dụng đất để làm muối là bao nhiêu? 13:51 | 20/02/2024
Tôi có câu hỏi là mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho hộ gia đình sử dụng đất để làm muối là bao nhiêu? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Ninh Thuận.
Pháp luật Người phục vụ tại nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có yêu cầu bắt buộc phải có bằng cấp, chứng chỉ gì không? 08:38 | 23/06/2022
Xin cho hỏi, về vị trí và thiết kế kiến trúc của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo những quy định gì? Khu vực lưu trú và khu vực vệ sinh tắm rửa của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê cần tuân thủ theo những yêu cầu như thế nào? Nếu đến phục vụ tại đây thì có bắt buộc phải có chứng chỉ bằng cấp gì không?
Pháp luật Người dưới 18 tuổi có được gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng không? Thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng được thực hiện như thế nào? 11:48 | 20/11/2023
Tôi có câu hỏi là người dưới 18 tuổi có được gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng không? Thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng được thực hiện như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Để thực hiện phương pháp nhuộm gram nhằm chẩn đoán bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm cần chuẩn bị thành phần thuốc nhuộm ra sao? 20:45 | 29/08/2022
Cho tôi hỏi khi tiến hành phương pháp nuôi cấy phân lập và định danh vi khuẩn cần thì cần nhuộm khuẩn lạc thu được bằng phương pháp nhuộm gram để quan sát vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm. Vậy thành phần dùng trong phương pháp nhuộm gram gồm những loại nào? - Câu hỏi của anh Hoài Sơn đến từ Vĩnh Long.
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam? 16:38 | 31/01/2024
rửa tiền) Số phụ lục Tên phụ lục ... ... Phụ lục II Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ Mẫu số 01/Phụ lục II Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam Theo đó, mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng
Pháp luật Hướng dẫn xử lý nước ăn uống và xử lý vệ sinh môi trường sau bão lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế? 11:28 | 19/09/2024
sinh môi trường sau bão lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế? (hình từ internet) Xử lý nước ăn uống và sinh hoạt 1.1. Đối với giếng khơi Dù đã dùng nilông và nắp bịt miệng giếng, nước trong giếng vẫn bị ô nhiễm rất nặng vì nắp và nilông chỉ ngăn rác, cặn vào giếng chứ không ngăn được nước bẩn vào giếng. Cần tiến hành vệ sinh, thau rửa giếng và khử
Pháp luật Điều trị tủy lại nhóm răng hàm do ai thực hiện? Tiến hành điều trị tủy lại nhóm răng hàm theo các bước như thế nào? 08:56 | 31/12/2022
Răng hàm của tôi đã được điều trị tủy nhưng thất bại. Cho tôi hỏi, giờ có thể điều trị tủy lại nhóm răng hàm không? Điều trị tủy lại nhóm răng hàm do ai thực hiện? Tiến hành điều trị tủy lại nhóm răng hàm theo các bước như thế nào? Biến chứng có thể xảy ra trong quá trình điều trị tủy lại nhóm răng hàm? Câu hỏi của chị Châu Quỳnh tại Kiên Giang.
Pháp luật Phương tiện điều trị tủy lại nhóm răng trước được chuẩn bị như thế nào? Tiến hành điều trị tủy lại nhóm răng trước theo các bước như thế nào? 16:27 | 30/12/2022
Cho tôi hỏi, điều trị tủy lại nhóm răng trước được chỉ định khi nào? Phương tiện điều trị tủy lại nhóm răng trước được chuẩn bị như thế nào? Tiến hành điều trị tủy lại nhóm răng trước theo các bước như thế nào? Trong quá trình điều trị tủy lại nhóm răng trước có thể xảy ra biến chứng gì? Câu hỏi của anh Minh Phúc tại Hà Nội.
Pháp luật Hướng dẫn xử lý các giếng để lấy nước sinh hoạt sau bão như thế nào? Việc xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt? 11:10 | 19/09/2024
vài tuần sau tiến hành thau rửa giếng. Bước 2: Làm trong nước bằng phèn chua. - Dùng phèn chua (loại thường dùng là phèn nhôm) với liều lượng 50g/1m3 nước, nếu nước đục nhiều có thể cho lượng phèn tối đa tới 100g/1m3. - Hoà tan hết lượng phèn cần thiết vào một gầu nước, tưới đều lên thành giếng nước, thả gầu chìm sâu xuống nước rồi kéo mạnh lên
Pháp luật Khi gà mắc bệnh Lympho Leuko thì gan sẽ có dấu hiệu bệnh tích như thế nào? Cần lấy bao nhiêu mẫu gan ở gà có triệu chứng bệnh để tiến hành chẩn đoán? 14:50 | 29/12/2022
Cho tôi hỏi hiện một số cá thể trong đàn gà của tôi nuôi có aấu hiệu mắc bệnh Lympho Leuko, một số có dấu hiệu gan sưng to, không biết đây có phải là một trong các dấu hiệu bệnh tích khi gà mắc bệnh hay không? Nếu áp dụng phương pháp parafin để chẩn đoán bệnh thì cần thực hiện theo trình tự ra sao? Câu hỏi của anh Tài từ Tiền Giang
Pháp luật Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu dành cho học sinh mà trường trung học phổ thông phải đảm bảo được quy định như thế nào? 15:52 | 08/07/2022
Xin cho tôi hỏi tiêu chuẩn để phân hạng các trường trung học phổ thông được quy định như thế nào? Cơ sở vật chất dành cho học sinh tại trường trung học phổ thông phải đạt được những tiêu chuẩn tối thiểu như thế nào?
Pháp luật Dụng cụ được khử khuẩn tiệt khuẩn bằng phương pháp làm sạch cần thực hiện trong giai đoạn nào của quá trình khử khuẩn? 23:04 | 25/07/2022
Tôi muốn biết việc phân loại dụng cụ có tác dụng gì trong quá trình khử khuẩn? Quá trình khử khuẩn dụng cụ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể gặp phải những vấn đề nào? Dụng cụ được khử khuẩn tiệt khuẩn bằng phương pháp làm sạch cần thực hiện trong giai đoạn nào của quá trình khử khuẩn?
Pháp luật Những điều nào mà người mắc COVID-19 tự cách ly tại nhà nên làm theo quy định mới nhất của pháp luật? 10:39 | 08/05/2022
Những điều nào mà người mắc COVID-19 tự cách ly tại nhà nên làm theo quy định mới nhất của pháp luật? Tôi có thắc mắc liên quan tới COVID-19 mong được giải đáp thắc mắc. Tôi là F0, là người mắc COVID-19. Khi phát hiện ra mình mắc COVID-19 tôi cũng khá hoang mang, mặc dù được nghe mọi người an ủi, khuyên bảo thế nhưng tôi vẫn không thể nào thoát
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Phương hướng biện pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên trong Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2024 ghi thế nào?
Pháp luật
Ai quy định tờ khai thuế? Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm là tờ khai thuế nào?
Pháp luật
Tháng 12 là tháng gì của con trai? Tháng 12 2024 có lễ gì? Tháng 12 năm 2024 có bao nhiêu ngày?
Pháp luật
Ai là người chỉ huy cao nhất trong quân đội và công an hiện nay? Người chỉ huy cao nhất trong quân đội và công an do ai bổ nhiệm?
Pháp luật
Bản kiểm điểm cuối năm của đảng viên được lưu trữ tại đâu? Mẫu bản kiểm điểm cuối năm của đảng viên được quy định ở đâu?
Pháp luật
Cẩm nang Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến cung cấp mấy nhóm kỹ năng chính? Xem cẩm nang ở đâu?
Pháp luật
Cách viết phần tự đánh giá trong phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức? Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất?
Pháp luật
Số liệu kế toán thuế xuất nhập khẩu phải được phản ánh thế nào? Nhiệm vụ thực hiện kế toán thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan?
Pháp luật
Đề cử trong Đảng áp dụng trong trường hợp nào? Ở đại hội đảng viên, đề cử trong Đảng được thực hiện dưới hình thức nào?
Pháp luật
Những bài viết về Cựu chiến binh hay nhất 6 12 ngắn gọn? Bài viết về Cựu chiến binh nhân Ngày Cựu chiến binh Việt Nam?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào