.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chế độ báo cáo về giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Khách hàng nhiều lần trong một ngày đổi đồng tiền quy ước ở gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo có bị xem là dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng không?
Căn cứ theo khoản 7 Điều 32 Luật Phòng, chống rửa
tử (nếu có) của tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi không được thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật.
Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng thế nào?
Căn cứ theo Điều 10 Luật Các
vụ kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán.
2. Hợp đồng kiểm toán là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam với khách hàng về việc thực hiện dịch vụ kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán được lập thành văn bản và có những nội dung chính sau đây:
a) Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của
kiểm toán, khách hàng, đơn vị được kiểm toán, trừ trường hợp khách hàng, đơn vị được kiểm toán chấp thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
e) Thông tin, giới thiệu sai sự thật về trình độ, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;
g
(*).
- Thiết kế, bài trí, trang trí tạo thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng(*).
- Ánh sáng và chiếu sáng đảm bảo thuận lợi trong quá trình sử dụng, vận hành.
- Thông thoáng.
- Có nơi để xe cho khách trong hoặc ngoài khuôn viên nhà nghỉ(*).
- Có cây xanh đặt ở những nơi công cộng(*).
- Có khu vực để đón tiếp khách.
- Có phòng vệ sinh tại khu
Tôi có câu hỏi thắc mắc là khách hàng mua hàng nhưng chưa thanh toán thì có thể xuất hóa đơn VAT trước được không? Cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn VAT thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Câu hỏi của chị Phương Thúy đến từ Đồng Nai.
:
- Duy trì hoạt động an toàn, an ninh của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, các thiết bị neo đậu phương tiện và báo hiệu đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.
- Xây dựng nội quy hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
hàng cá nhân là người nước ngoài:
Tổ chức phát hành thẻ yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ tùy thân để nhận biết khách hàng: Hộ chiếu và thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh; hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) (nếu có
Xin chào ban biên tập, tôi là N.K, tôi vừa mua một tờ vé số, tuy nhiên trên đường về vì trời mưa nên vé số của tôi có bị rách. Vậy vé số bị rách thì có được nhận thưởng nếu trúng thưởng không? Ngoài ra tôi còn nghe nói về loại hình tổ chức kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Vậy điều kiện kinh doanh loại hình này là gì? Tôi cảm ơn!
Như thế nào là dịch vụ chuyển mạch tài chính? Tổ chức muốn cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính phải xử lý được bao nhiêu giao dịch thanh toán trong một ngày? Tổ chức có được cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính cho khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán cho hàng hóa không?
hàng thanh toán để thực hiện thanh toán cho các giao dịch chứng khoán tại SGDCK. Tài khoản tiền gửi này của Thành viên được mở tách biệt theo tài khoản của khách hàng trong nước, tài khoản của khách hàng nước ngoài, tài khoản của chính Thành viên.
4. Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được thiết kế theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử mà
Giấy phép, Quyết định (nếu có) của bên giao đại lý, bên đại lý là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Bên đại lý không được phép giao đại lý lại cho bên thứ ba.
- Khi thực hiện nghiệp vụ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 07/2024/TT-NHNN, bên đại lý là tổ chức khác phải mở và duy trì tài khoản thanh toán tại bên giao đại lý để
Ngân hàng thương mại sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ nhóm mấy?
Căn cứ theo Điều 11 Nghị định 86/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Nguyên tắc và hồ sơ xử lý rủi ro
1. Tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong các trường hợp sau:
a) Khách hàng là tổ chức
Theo như tôi được biết thì khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi ngoài việc được bồi thường còn được nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề. Vậy có thể nhận bằng tiền mặt hay không hay thông qua một hình thức khác? Ngoài ra thời gian hỗ trợ gia đình, cá nhân ổn định đời sống và sản xuất khi bị thu hồi đất nông nghiệp
-BGTVT) quy định như sau:
I. Giấy tờ về nhân thân
...
2. Hành khách từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình:
a) Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy thông hành, thị thực rời; chứng minh thư ngoại giao do Bộ Ngoại giao cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao
quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động bao gồm:
a) Giấy đề nghị theo Mẫu số 83 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc tạm ngừng hoạt động;
c) Phương án xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng
tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung);
(v) Khoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra;
(vi) Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trong thời gian
Người đang kiện về hành vi hiếp dâm trong lúc điều tra có được xuất ngoại không? Quyết định chưa cho công dân Việt Nam xuất cảnh thuộc thẩm quyền của ai? Mong được giải đáp thắc mắc!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào?
11:15 | 04/08/2023
