Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố.
2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng
tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi;
(3) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
(4) Người bị cưỡng chế thu hồi đất đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.
Lưu ý: Trường hợp người bị cưỡng chế thu hồi
dụng thì công dân có thể đến trực tiếp một trong các đơn vị sau (không bắt buộc theo nơi thường trú hoặc tạm trú) để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2:
+ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội - Công an Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố
+ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh
Luật Sở hữu trí tuệ mới nhất 2023? Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ mới nhất? Thông tư hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ? - Câu hỏi của cô Thảo tại Hà Nội.
khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử là khách hàng vay vốn; có biện pháp kỹ thuật để xác nhận khách hàng đã được định danh đồng ý với thỏa thuận cho vay.
Quy trình quản lý, kiểm soát rủi ro phải thường xuyên được rà soát, hoàn thiện dựa trên những thông tin, dữ liệu cập nhật;
- Lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết
/TW năm 2018 có nội dung:
d) Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương
- Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội
chứng được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, trên đó có đầy đủ các thông tin cá nhân trùng khớp với một trong các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.
3. Khi phát hành vé cứng, vé điện tử, doanh nghiệp phải thông báo công khai và hướng dẫn các quy định cho hành khách cách sử dụng vé để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ
Bố tôi đang đi làm không may bị đột quỵ dẫn đến liệt nửa người giờ không thể đi lại được thì bây giờ có được rút luôn tiền bảo hiểm xã hội một lần hay không? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì và sau bao lâu thì được nhận tiền? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
Theo luật thì trẻ em không được ký hợp đồng lao động, nhưng tôi muốn ký hợp đồng với đối tượng là người mẫu nhí 9 tuổi và 12 tuổi. Vậy tôi có thể ký hợp đồng với hai bé bằng hình thức nào? Ai là người đại diện pháp lý?
Khi nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm thì có phải nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu không? Xác định giá trị của tài sản bảo đảm khi nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm thực hiện thế nào? Câu hỏi của anh Toàn (Bình Phước).
Cho tôi hỏi khi đăng ký tạm thời quốc tịch Việt Nam cho tàu bay đang chế tạo tại Việt Nam thì có cần phải chứng minh rằng tàu báy đó đang thực tế được chế tạo hay không? Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu bay mang quốc tịch Việt Nam được cấp có thể sử dụng trong thời hạn bao nhiêu năm? Câu hỏi của anh Hào từ Đà Nẵng.
Cho anh hỏi, danh sách khách hàng có phải bí mật kinh doanh của công ty không? Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động bị xử lý kỷ luật với hình thức gì? Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động với người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty là bao lâu? Câu hỏi của anh Quang tại Đắk Lắk.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau Nhà sản xuất băng vệ sinh có mức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải là bao nhiêu? Câu hỏi của anh K.O.I đến từ TP.HCM.
Vợ chồng tôi có một người con gái đã lấy chồng và cũng đã tách hộ khẩu và không còn sống chung cùng chúng tôi nữa. Cho tôi hỏi trường hợp vợ chồng tôi tặng cho con gái một miếng đất thì có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Bố mẹ tặng đất cho con gái không cùng hộ khẩu có cần phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai không?
Cho tôi hỏi có bắt buộc phải bàn giao những tài sản như điện thoại, máy tính do công ty cấp để phục vụ công việc khi nghỉ việc không? Mẫu biên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việc như thế nào? Câu hỏi của anh T (An Giang).
Pháp luật quy định về các chế độ tử tuất như thế nào? Cụ thể, tôi muốn hỏi là chế độ tử tuất 01 lần thân nhân có phải kê khai từ bố mẹ chồng và bố mẹ vợ không? Mức trợ cấp tuất một lần quy định trong những trường hợp nào?
GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.
Lưu ý: Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý.
Trường hợp không có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giá trị
định tại Điều 4 Thông tư này.
Theo đó, khi chuyển quyền sở hữu xe hoặc chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (sau đây gọi chung là di chuyển nguyên chủ), chủ xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó.
Do vậy, không phải thực hiện thủ tục rút hồ sơ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong công tác phòng chống khủng bố thì việc phát hiện tài trợ và tố giác tài trợ khủng bố như thế nào? Các biện pháp phòng chống tài trợ khủng bố ra sao?
15:18 | 22/03/2023
