quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn, bảo mật và bao gồm tối thiểu các bước như sau:
Bước 1: Thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 12 Thông tư 17/2024/TT-NHNN và:
- Thông
Hiểu thế nào về vay tiền góp ngày? Công ty tài chính cho vay tiền góp ngày có được quyền quyết định khung lãi suất cho vay trả góp không? Mẫu báo cáo về khung lãi suất cho vay trả góp của công ty tài chính hiện nay? Câu hỏi của anh D.H (Vĩnh Long).
Tôi là bên trả tiền trong việc thực hiện dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu của ngân hàng thì không biết khi lập chứng từ ủy nhiệm thu thì có cần đến hợp đồng thỏa thuận giữa bên tôi và bên thụ hưởng hay không? Trường hợp có sai sót trong việc ủy nhiệm thu thì cần xử lý ra sao, sẽ do tôi hay bên thụ hưởng hay ngân hàng xử lý? Câu hỏi của anh Bằng từ
Xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp thì có được mua điện sinh hoạt không? Giá bán điện khi sử dụng nhiều mục đích khác nhau ra sao? Câu hỏi từ chị T ở Hà Nội.
Tôi muốn lập một trang web Thương mại điện tử, trang web của tôi có thể có liên kết với một số trang thương mại điện tử khác. Trong hệ thống này tôi không dùng VNĐ để thanh toán mà dùng một loại tiền kĩ thuật số được đảm bảo bằng VNĐ để thanh toán. Điều đó có trái với quy định của Pháp luật không.
Cho tôi hỏi kinh doanh vận tải đường sắt là gì? Nếu kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hại thì doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có được bồi thường không? Để được chi trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm khi sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt thì hành khách cần làm gì? Hành khách có phải trả tiền cho hành lý mang theo khi sử dụng dịch
Tôi có câu hỏi là người 15 tuổi có được sử dụng thẻ tín dụng không? Người 15 tuổi sử dụng thẻ phải đảm bảo an toàn trong việc sử dụng thẻ như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Đ đến từ Ninh Thuận.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề tạm thu giữ tiền nghi giả. Cho tôi hỏi cơ quan nào có trách nhiệm tạm thu giữ tiền nghi giả? Việc tạm thu giữ tiền nghi giả được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Hoàng Minh ở Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tổng cục thuế thực hiện rà soát, kiểm tre đại lý, cửa hàng kinh doanh ô tô, xe máy có hiện tượng bán xe “hai giá” như thế nào? - Câu hỏi của Thanh Phương (Bình Dương).
Công ty tôi đang tiến hành phát hành hóa đơn điện tử. Như vậy, Công ty muốn phát hành hóa đơn điện tử cần đáp ứng điều kiện gì? Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng được quy định như thế nào? Trình tự thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được thực hiện như thế nào?
Muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh về bảo hiểm nhân thọ thì vốn pháp định cần thiết là bao nhiêu? Tôi đang tính đến phương án in những tài liệu bán hàng (bảo hiểm nhân thọ) của doanh nghiệp mình để gửi đến khách hàng tham khảo khi thành lập doanh nghiệp để dễ tiếp cận khách hàng hơn nhưng nghe nói cần có ý kiến của chuyên gia đối với tài liệu
Xin chào ban biên tập, ban biên tập có thể hướng dẫn tôi về trách nhiệm tăng cường công tác thống kê Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính được không? Tôi cảm ơn!
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề chuyển quyền sở hữu giấy tờ. Cho tôi hỏi mẫu đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Câu hỏi của chị N.T.H ở Bình Dương.
"Cho hỏi văn phòng bán vé máy bay sử dụng hóa đơn điện tử có hoàn chứng từ vận chuyển cho khách hàng thì hóa đơn này có được coi là hóa đơn điều chỉnh không?" - Đây là câu hỏi của bạn Tiến Dũng đến từ Hải Dương.
Công ty tôi đang có dự định chuyển hướng sang kinh doanh vận chuyển hàng không. Cho tôi hỏi cần lưu ý gì khi kinh doanh bên lĩnh vực này? Cần đáp ứng những điều kiện gì để được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không? Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép như thế nào? Rất mong sớm nhận được câu trả lời. Tôi xin cảm ơn. - Câu hỏi của anh Bình (Tp
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành quản trị lữ hành trình độ cao đẳng phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ mới có thể ra trường? Học ngành này sau khi ra trường em sẽ có những kiến thức nào? Đây là câu hỏi của bạn Thanh Hậu đến từ Long An.
Em ơi cho anh hỏi: Khi nào số tiền thanh toán thể hiện trong nội dung hóa đơn theo ngoại tệ mà không cần phải quy đổi ra đồng Việt Nam? Và nội dung hóa đơn có được thể hiện thông tin về Hợp đồng mua bán không em? Đây là câu hỏi của anh Minh Thành đến từ Bình Định.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hướng dẫn mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử từ 01/10/2024? Ai không mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử được?
06:01 | 28/09/2024
