lưu trữ theo quy định của pháp luật
(3) Khi nhận được giấy nộp tiền của khách hàng, ngân hàng kiểm tra, kiểm soát chứng từ và tiến hành kiểm đếm số tiền mặt khách hàng nộp để thực hiện chuyển tiền theo đúng quy định.
Quy trình xử lý chứng từ và hạch toán để thực hiện dịch vụ chuyển tiền không qua tài khoản thanh toán được thực hiện như thế nào
) Đối với cá nhân là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch:
- Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh;
- Quốc tịch;
- Nghề nghiệp, chức vụ;
- Số điện thoại;
- Số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân;
- Mã số thuế (nếu có);
- Địa chỉ đăng ký thường trú
thập thông tin:
Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thu thập thông tin theo các tiêu chí nêu tại Mục 2 dưới đây để phục vụ việc lập báo cáo khảo sát, lập kế hoạch thanh tra. Thông tin thu thập từ các nguồn:
- Từ cơ sở dữ liệu của cơ quan (dữ liệu tài liệu lưu trữ, theo dõi nắm tình hình); từ các báo cáo, phản ánh của các cơ quan truyền thông
Cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức của Trung tâm phân tích thuộc Cục Kiểm định hải quan như thế nào? Lãnh đạo của Trung tâm gồm nhũng ai? Trung tâm phân tích thuộc Cục Kiểm định hải quan là đơn vị thực hiện phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu đúng không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Tổng cục Hải quan có phải là cơ quan quản lý thuế? Hướng dẫn điền quyết định ấn định thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục hải quan ban hành? Tải về Mẫu quyết định ấn định thuế? Câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Tổ chức, cá nhân có thể khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không? Hoạt động cứu hộ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị thương hoặc bị mắc cạn được tiến hành như thế nào? Mẫu biên bản bàn giao loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm là mẫu nào? Tải mẫu biên bản bàn giao ở đâu?
Tôi từng là công an, tuy nhiên trong quá trình công tác lại bị xử lý kỷ luật với hình thức cách chức. Hiện giờ tôi muốn đăng ký để được bổ nhiệm làm thừa phát lại được hay không? Hồ sơ tôi cần chuẩn bị để đăng ký là gì và phải thực hiện theo những thủ tục nào?
Có 2 người tự xưng là đại lý phân phối của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đến nhà và mời mẹ tôi mua hàng. Sau khi mua, họ nói mẹ tôi chỉ cần mua đủ 10 triệu là có thể trở thành người tham gia bán hàng đa cấp trong chuỗi hệ thống của họ. Tôi muốn hỏi có phải ai cũng có thể trở thành người tham gia bán hàng đa cấp đúng không? Người tham gia bán hàng
Cho tôi hỏi giáo viên của một trường Tiểu học (đồng thời cũng là viên chức) có hành vi tham gia đường dây làm bằng giả và bị truy cứu trách nhiệm hình sự (hưởng án treo) thì không biết trong thời gian chấp hành án thì có được tiếp tục giảng dạy nữa hay không? Câu hỏi của anh Phú từ Thanh Hóa
Đại diện công ty A và Đại diện công ty B đang muốn hợp tác để thực hiện hợp đồng mua bán vật phẩm. Tôi muốn hỏi khi ký hợp đồng mua bán cần xem xét điều gì để được coi có hợp đồng có hiệu lực? Hợp đồng được quy định như thế nào trong pháp luật Việt Nam?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau Khoản vay nước ngoài là gì? Doanh nghiệp Việt Nam cần phải đăng ký các khoản vay nước ngoài nào? Doanh nghiệp Việt Nam có được lựa chọn tổ chức tín dụng để thực hiện khoản vay nước ngoài hay không? Câu hỏi của anh P.Q.Q đến từ TP.HCM.
Tôi có câu hỏi là lái xe ô tô vào đường cấm xe ô tô thì bị phạt bao nhiêu tiền? Có bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Tôi có một câu hỏi như sau: Ai có quyền quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai mới nhất? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.H ở Lâm Đồng.
Ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản có thuộc hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp không? Chủ tàu cá có chiều dài 25m ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản lần đầu bị phạt tiền tối đa bao nhiêu? Ngoài xử lý hành chính tàu cá có chiều dài 25m ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản còn bị áp dụng hình phạt bổ sung nào? Câu hỏi
Ngân hàng thương mại có được phát hành trái phiếu hay không? Điều kiện phát hành trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền là gì? Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền là gì?
Tổ chức, cá nhân có thể xin gia hạn thời hạn giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tối đa bao nhiêu năm? Nhà nước có thể thu hồi toàn bộ hoặc một phần khu vực biển đã giao cho tổ chức, cá nhân để nuôi trồng thủy sản khi nào? Cá nhân, tổ chức nào có thẩm quyền thu hồi khu vực biển đã giao để nuôi trồng thủy sản?
Chủ đầu tư xây dựng chợ có phải tổ chức quản lý chợ không? Chủ đầu tư xây dựng chợ có trách nhiệm quản lý điểm kinh doanh tại chợ như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng chợ là gì theo quy định?
Không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế? Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình là bao lâu? Người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản thế nào?
Cho hỏi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua những cách thức nào theo quy định? Ai có quyền quyết định tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên? - câu hỏi của anh Tiến (Cần Thơ)
Bên chị có phát sinh thuế giá trị gia tăng với nhà thầu nước ngoài, chị đã nộp tờ khai và nộp thuế rồi. Nhưng chưa quyết toán nên chị muốn hỏi là quyết toán thuế giá trị gia tăng của nhà thầu nước ngoài khi nào? Câu hỏi của chị L từ Cần Thơ.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dịch vụ chuyển tiền là gì? Quy trình lập, kiểm soát chứng từ để thực hiện dịch vụ chuyển tiền không qua tài khoản thanh toán ra sao?
23:45 | 10/08/2024
