Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất là những chủ thể nào?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về đối tượng báo cáo như sau:
- Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi;
+ Cho vay;
+ Cho thuê tài chính;
+ Dịch vụ
cung cấp khí đốt hóa lỏng cho ô tô chạy bằng khí đốt hóa lỏng;
- Các thiết bị sử dụng khí đốt hóa lỏng nạp chai làm nhiên liệu, các phương tiện chuyên dùng để vận chuyển khí đốt hóa lỏng dạng rời.
Những quy định chung bao gồm:
- Các chai chứa khí đốt hóa lỏng trước khi đưa vào sử dụng phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cấp giấy phép lưu hành
thực hiện kỹ thuật xoa bóp phải mặc trang phục gọn, sạch, đẹp, có phù hiệu ghi rõ tên cơ sở, tên nhân viên, có ảnh 3 cm x 4 cm.
4. Cơ sở dịch vụ xoa bóp không thuộc loại hình phải cấp giấy phép hoạt động nhưng trong thời hạn 10 ngày, trước khi hoạt động phải có văn bản thông báo đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gửi về Sở Y tế
trong việc cung cấp thông tin, các hồ sơ, tài liệu, các điều kiện để đơn vị lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thực hiện.
3.5.3.3 Lưu các hồ sơ, biên bản liên quan đến kết quả của công việc bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện, bộ phận của thang máy."
Chứng nhận hợp quy đối với thang máy và các bộ phận an toàn của thang máy
tàu bay và các trang bị, thiết bị hàng không mà không có giấy phép phù hợp;
b) Thực hiện nhiệm vụ của nhân viên hàng không mà không có giấy phép, chứng chỉ phù hợp;
c) Thả thiết bị, vật dụng hoặc các vật thể khác vào không trung gây ảnh hưởng đến an toàn bay, môi trường và dân sinh;
d) Bay vào khu vực hạn chế bay, khu vực cấm bay trái quy định;
đ
tiếp nhận được lệnh từ nhà đầu tư do đại lý phân phối, thành viên lập quỹ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, bị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin hoặc các nguyên nhân bất khả kháng thì lệnh giao dịch của nhà đầu tư được chuyển thẳng tới công ty quản lý quỹ.
- Lệnh
tài sản là quyền sử dụng đất, phương tiện vận tải, tài sản khác thì cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn góp vốn bằng tài sản đó hoặc thỏa thuận cho phép hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng quyền khác đối với tài sản đó theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về dân sự.
4. Thành viên có thể dùng tài sản để tham gia hoạt động sản xuất
thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch."
Đồng thời, tại Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự áp dụng chung đối với kinh doanh dịch vụ lưu trú như sau:
- Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp
dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch."
Đồng thời, tại Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự áp dụng chung đối với kinh doanh dịch vụ lưu trú như sau:
- Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, tôi muốn trở thành giám đốc quản lý dự án công trình hạng II thì tôi phải đáp ứng những điều kiện nào và thủ tục ra sao? Hiện tại thì tôi đang là giám đốc quản lý dự án hạng III và đã tham gia quản lý 3 dự án nhóm C rồi.
Hiện nay hồ sơ bệnh án điện tử được sử dụng ngày càng rộng rãi và mang lại nhiều hiệu quả nhất định so với hồ sơ giấy. Công ty cho tôi hỏi hồ sơ bệnh án điện tử được lưu trữ như thế nào? Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng những yêu cầu nào? Vấn đề bảo mật hồ sơ điện tử được thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Vinh (Tiền Giang).
cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
c) Quy trình thực hiện và nội dung: Kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về
Nam phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển và cấp một Chứng thư phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII.
(2) Cách thức thực hiện
Công ty tàu biển nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính; hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.
(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
01 Giấy đề nghị phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển
Cho tôi hỏi tôi có đăng ký tham gia nghĩa vụ công an tại địa phương, trong đợt khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ công an vừa rồi thì bác sĩ có ghi vào phiếu khám sức khỏe của tôi ở phần phân loại sức khỏe một chữ "T" thì không biết điều này nghĩa là gì? Câu hỏi của anh Thành Đạt từ TP.HCM
Công ty tôi vừa qua có tổ chức cho nhân viên đi nghỉ dưỡng tập thể. Tôi muốn hỏi những khoản chi phí này có được tính là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Ngoài ra những khoản phụ cấp mà tôi được nhận từ công ty thì có tính thuế thu nhập cá nhân luông không? Nếu ngoài làm nhân viên ở công ty, tôi còn kinh doanh thêm ngoài giờ thì
Vui lòng cho anh hỏi: Bất động sản (đất và nhà) của anh được thừa kế hoặc cho tặng từ mẹ thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay lệ phí trước bạ khi mẹ sang tên cho anh không? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
.
- Thời gian làm bài của học sinh được tính từ thời điểm mã đề thi được mở trên hệ thống.
- Trước 10 phút diễn ra ca thi, Hội đồng thi sẽ thông báo Mã đề thi. Sau 10 phút kể từ thời điểm ca thi được mở, hệ thống sẽ tự động khóa mã đề thi.
(4) Giấy khen và Giải thưởng
(i) Vòng các cấp.
Các đơn vị giáo dục có thể chủ động xây dựng phương án xét giải và
Công ty tôi là công ty chứng khoán, đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, vì không đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát nội bộ trong công ty mình mà công ty tôi bị đình chỉ hoạt động. Quyết định này có đúng không? Sau khi được khôi phục hoạt động, công ty tôi vẫn tiếp tục vi phạm thì có bị
Theo quy định trong thời gian tàu thuyền hoạt động tại cảng biển, thuyền trưởng phải bố trí thuyền viên trực ca, sẵn sàng xử lý các sự cố có thể xảy ra. Tuy nhiên nếu không thực hiện việc trực ca theo quy định thì sẽ bị xử lý như thế nào? Nếu tàu thuyền không duy trì liên lạc với Cảng vụ hàng hải qua VHF bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Lực lượng Kiểm lâm được coi là lực lượng vũ trang không? Có lực lượng Kiểm lâm cấp huyện hay không? Kiểm Lâm có được trang bị vũ khí hay không? Rất cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào?
11:29 | 14/12/2022
.png)
