Tôi có câu hỏi là mẫu báo cáo tình hình hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Bình Dương.
quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn, bảo mật và bao gồm tối thiểu các bước như sau:
Bước 1: Thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 12 Thông tư 17/2024/TT-NHNN và:
- Thông
Tôi có câu hỏi là mẫu văn bản đề nghị rút khỏi hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.P đến từ Bình Dương.
Tôi muốn biết về tín hiệu của phương tiện trong lĩnh vực giao thông đường thủy được quy định như thế nào? Mức phạt về vi phạm quy định về âm hiệu, đèn hiệu, dấu hiệu và cờ hiệu (sau đây gọi chung là tín hiệu) của phương tiện quy định ra sao? Mong được giải đáp, xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi: Mẫu báo cáo kiểm kê các loại tiền hạch toán ngoại bảng mới nhất được pháp luật quy định thế nào? Những đơn vị nào phải lập báo cáo kiểm kê các loại tiền hạch toán ngoại bảng? Câu hỏi của anh B từ Cần Thơ.
cáo về hành vi rửa tiền.
Quy định về nhận biết khách hàng đối với tổ chức tài chính trong phòng chống rửa tiền như thế nào?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này
Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là gì? Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại có thể được tăng từ nguồn nào theo quy định pháp luật mới? Ngân hàng thương mại được thực hiện những hoạt động ngân hàng nào?
Tiền điện tử là gì?
Theo khoản 12 Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, quy định về thanh toán không dùng tiền mặt thì tiền điện tử được định nghĩa như sau:
Tiền điện tử là giá trị tiền Việt Nam đồng lưu trữ trên các phương tiện điện tử được cung ứng trên cơ sở đối ứng với số tiền được khách hàng trả trước cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước
Tuy đã trải qua gần hết thời gian đào tạo tại trường đại học nhưng tôi vẫn chưa nắm được cách thức tính điểm cụ thể. Có thể cung cấp cho tôi một số thông tin về vấn đề đánh giá và tính điểm học phần hay không? Nếu tôi đã tích lũy đủ số học phần cần thiết thì đã đảm bảo đủ điều kiện tốt nghiệp chưa? Hiện điểm tích lũy của tôi đủ để đạt bằng giỏi
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành quản trị khách sạn trình độ trung cấp muốn tốt nghiệp phải đạt bậc mấy của khung năng lực ngoại ngữ? Học ngành này sẽ có những kiến thức nào? Đây là câu hỏi của bạn Ánh Dương đến từ Đà Nẵng.
Cho tôi hỏi về bến khách ngang sông được quy định như thế nào? Hồ sơ và nội dung thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính theo quy định pháp luật?
Một lần anh có xem trên thời sự về phiên họp Chính phủ, anh thấy có Chủ tịch nước tham dự. Cho anh hỏi thành phần đại biểu khách mời tham dự phiên họp Chính phủ bao gồm những ai? Phó Thủ tướng Chính phủ có thể chủ trì phiên họp Chính phủ không? - Câu hỏi của anh Minh Tuấn đến từ Bình Định
(email, điện thoại,…).
(3) Lưu trữ thông tin về thiết bị thực hiện các giao dịch trực tuyến của khách hàng và nhật ký (log) xác thực giao dịch tối thiểu trong vòng 3 tháng.
- Thông tin về thiết bị tối thiểu bao gồm:
+ Đối với thiết bị di động: Thông tin định danh duy nhất của thiết bị (như số IMEI, Serial, WLAN MAC, Android ID,…).
+ Đối với máy tính
Lắp đèn led trắng có bị phạt không?
Theo khoản 13 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 về các hành vi nghiêm cấm trong tham gia giao thông đường bộ như sau:
"1. Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng
đoạn cung cấp nước để thực hiện công tác.
Công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý Cơ quan và các Quý khách hàng thuộc khu vực phường 2, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau:
Số TT
Vị trí thi công
Thời gian gián đoạn nước
Khu vực
gián đoạn nước
1
512-514 Nguyễn Thị Minh Khai
Từ
Hạn mức giao dịch của bên đại lý ngân hàng hợp tác xã cần phải thực hiện theo hình thức như thế nào? Hoạt động giao đại lý của ngân hàng hợp tác xã có phải phù hợp với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động không?
Muốn mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh thì phải làm như thế nào? Nội dung cần có trong hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh gồm những nội dung nào? Nhà đầu tư được mở tối đa bao nhiêu tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh?
Tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân phải dựa trên nguyên tắc gì? Yêu cầu đối với việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân như thế nào? Câu hỏi của chị Thảo đến từ Bình Phước.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mới nhất hiện nay được quy định thế nào?
15:26 | 23/12/2023
