Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp được hình thành từ những nguồn vốn nào? Quyền hạn của Quỹ được quy định thế nào? 11:39 | 16/08/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp. Cho tôi hỏi Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp được hình thành từ những nguồn vốn nào? Quyền hạn của Quỹ được quy định thế nào? Câu hỏi của chị T.H ở Lâm Đồng.
Pháp luật Chủ nhà trọ có bắt buộc phải xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hay không? 17:01 | 06/12/2023
Nhà tôi cho thuê 5 phòng trọ ở ghép, 1.200.000₫ một phòng thu nhập một tháng 6 triệu. Hiện nay công an khu vực phường A đề nghị chủ nhà trọ là tôi làm giấy phép kinh doanh và làm hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, và phương án cứu nạn cứu hộ nộp cho phường. Đối với nhà cho thuê ở ghép như trên là có phải bắt buộc không? Câu hỏi của anh P
Pháp luật Tổ chức nào được thực hiện thanh toán thẻ ngân hàng từ 01/7/2024? Trường hợp nào bị từ chối thanh toán thẻ? 07:34 | 24/08/2024
, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) Tổ chức phát hành thể, Tổ chức thanh toán thẻ, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hợp tác với Tổ chức thanh toán thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau: - Số dư tài khoản thanh toán, số dư thẻ
Pháp luật Đáp án Tuần 3 Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Đề án 06, lợi ích cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang mới nhất? 10:47 | 23/09/2024
chúng là gì? Cả 3 thủ đoạn trên - Đe doạ đang có liên quan đến tội phạm ma tuý - Đe doạ đang vi phạm pháp luật - Đe doạ đang có liên quan đến hành vi rửa tiền Câu 14. Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính nào? Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho
Pháp luật Điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV theo Nghị định 141/2024 áp dụng từ 15 12 như thế nào? 11:21 | 06/11/2024
, khẩu trang, dây ga rô, bông thấm nước vô trùng, cồn 70 độ, bút dạ (loại mực chịu nước), giá để ống nghiệm, thùng đựng các vật sắc nhọn và rác thải y tế. - Chuẩn bị lấy máu + Điền đầy đủ các thông tin về người được làm xét nghiệm (họ tên/mã số và năm sinh/tuổi) và ngày lấy mẫu trên phiếu xét nghiệm và ống đựng mẫu. + Rửa tay và đeo găng tay. - Tiến
Pháp luật Mức trợ cấp mà người lao động được hưởng khi bị tai nạn lao động gồm những khoản trợ cấp nào? Người lao động bị tai nạn lao động nhưng không được hưởng chế độ trong trường hợp nào? 15:56 | 21/06/2022
Cho tôi hỏi tối ngày 20/05 tôi có tăng ca nên làm về muộn, tôi từ công ty chạy thẳng về nhà không ghé đâu trên đường về có xảy ra va quẹt bị tai nạn giao thông phải nằm viện 15 ngày những công ty không hỗ trợ chi phí điều trị và không tính lương cho tôi với lý do là tai nạn ngoài nơi làm việc không phải tai nạn lao động. Công ty làm vậy có đúng
Pháp luật Mức phạt hành chính đối với hành vi hủy hoại đất mới nhất hiện nay theo Nghị định 123 2024 thế nào? 11:20 | 31/10/2024
lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn cát, sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng; gây bạc màu, gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp mà dẫn đến làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất đã được xác định thì hình thức và mức xử phạt như sau: + Phạt tiền từ 02 đến 05 triệu đồng đối
Pháp luật Bán hàng rong, bán vé số dạo có cần đăng ký kinh doanh không? Những địa điểm nào không được bán hàng rong, bán vé số dạo? 17:08 | 02/04/2022
Tôi đi trên đường thường bắt gặp những người bán hàng rong, bán vé số dạo mưu sinh. Tôi có thắc mắc, người bán bán hàng rong, bán vé số dạo có cần đăng ký kinh doanh không? Những địa điểm nào không được bán hàng rong, bán vé số dạo?
Pháp luật Doanh nghiệp có được phép nhận thanh toán thẻ hay không? Doanh nghiệp có được thu phí sử dụng khi thanh toán thẻ không? 15:52 | 09/07/2022
thông tin thẻ, chủ thẻ và giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật. 5. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hủy chương trình hoặc cơ sở dữ liệu của hệ thống phát hành, thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử giao dịch thẻ. 6. Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các Mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận
Pháp luật Hành vi tự ý đổ đất san lấp ao có được xem là hủy hoại đất không và bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật? 11:00 | 15/06/2022
Cho tôi hỏi, hành vi tự ý đổ đất san lấp ao có được xem là hủy hoại đất, vi phạm pháp luật không? Hành vi tự ý đổ đất san lấp ao có thể bị xử phạt như thế nào theo quy định hiện nay? Anh hàng xóm cạnh nhà tôi có ý định đổ đất để san lấp ao nhưng nghe mọi người nói có thể bị xử phạt.
Pháp luật Hệ thống cống rãnh thoát nước thải tại khu vực chế biến thực phẩm bị ứ đọng sẽ bị phạt bao nhiêu? 16:45 | 16/11/2023
tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh; gây ô nhiễm đối với thực phẩm; d) Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng; không được che kín; đ) Không có nhà vệ sinh, nơi rửa tay; e) Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh. Theo đó tại khoản 2 Điều 3 Nghị định
Pháp luật Việc xác định độ ổn định oxy hóa của nhiên liệu chưng cất được thực hiện thế nào? Thiết bị, dụng cụ dùng để xác định độ ổn định oxy hóa? 16:05 | 07/11/2023
Cho tôi hỏi việc xác định độ ổn định oxy hóa của nhiên liệu chưng cất được thực hiện thế nào? Những thiết bị, dụng cụ nào được dùng để xác định độ ổn định oxy hóa của nhiên liệu chưng cất? Câu hỏi của anh T.P.Q từ Hải Phòng.
Pháp luật Bộ tiêu chí nhận diện các dạng “báo hoá” tạp chí, 'báo hoá' trang thông tin điện tử, mạng xã hội năm 2022? 15:15 | 27/07/2022
Tôi muốn hỏi quy định về tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biển hiện “tư nhân hoá” báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Phương hướng biện pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên trong Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2024 ghi thế nào?
Pháp luật
Ai quy định tờ khai thuế? Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm là tờ khai thuế nào?
Pháp luật
Tháng 12 là tháng gì của con trai? Tháng 12 2024 có lễ gì? Tháng 12 năm 2024 có bao nhiêu ngày?
Pháp luật
Ai là người chỉ huy cao nhất trong quân đội và công an hiện nay? Người chỉ huy cao nhất trong quân đội và công an do ai bổ nhiệm?
Pháp luật
Bản kiểm điểm cuối năm của đảng viên được lưu trữ tại đâu? Mẫu bản kiểm điểm cuối năm của đảng viên được quy định ở đâu?
Pháp luật
Cẩm nang Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến cung cấp mấy nhóm kỹ năng chính? Xem cẩm nang ở đâu?
Pháp luật
Cách viết phần tự đánh giá trong phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức? Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất?
Pháp luật
Số liệu kế toán thuế xuất nhập khẩu phải được phản ánh thế nào? Nhiệm vụ thực hiện kế toán thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan?
Pháp luật
Đề cử trong Đảng áp dụng trong trường hợp nào? Ở đại hội đảng viên, đề cử trong Đảng được thực hiện dưới hình thức nào?
Pháp luật
Những bài viết về Cựu chiến binh hay nhất 6 12 ngắn gọn? Bài viết về Cựu chiến binh nhân Ngày Cựu chiến binh Việt Nam?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào