Rửa tiền là gì? Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào? Có những đối tượng khách hàng nào theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định hiện nay?
Tôi muốn hỏi về việc tính mức lãi suất khi cho vay. Các tổ chức tín dụng có cần thực hiện đáng giá tình hình tài chính của khách hàng về thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn? Quy định về các loại phí liên quan đến hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và khách hàng? Tôi xin cảm ơn!
Tôi có câu hỏi là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa được mua hàng với số lượng như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Đà Nẵng.
định tại Điều 142 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như sau:
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
1. Giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục đích và không được cung cấp cho người thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.
2. Doanh
cung cấp bảo hiểm vi mô.
Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có trách nhiệm gì khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm?
Căn cứ theo Điều 142 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải:
- Giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin
thất bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm nào? (Hình từ Internet)
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 142 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như sau:
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
1. Giữ bí mật thông tin khách hàng
Em ơi cho chị hỏi: Có được phép lục soát an ninh hàng không đối với thành viên tổ bay khi có thông tin trên tàu bay có vật phẩm nguy hiểm không? Ai là người có thẩm quyền thực hiện? Đây là câu hỏi của chị Phương Anh đến từ Đà Nẵng.
Chị muốn hỏi về điều kiện để được vay vốn và nhu cầu nào không được cho vay. Chị đang có làm hợp đồng mua chung cư, vay 70%, bên ngân hàng làm hợp đồng thế chấp thì phải kèm theo mua bảo hiểm nhân thọ rồi mới được giải ngân, quy định ở đâu? Nếu hành vi này là phạm pháp thì chị có thể khiếu nại không?
Người khai nộp hồ sơ khai báo thông tin tàu bay nhập cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia dưới dạng thức nào? Thời hạn xác nhận hoàn thành thủ tục khai báo thông tin đối với tàu bay nhập cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia được quy định ra sao? Câu hỏi của anh Hải (Nam Định).
Cho tôi hỏi hợp đồng môi giới tiền tệ giữa bên môi giới với khách hàng được môi giới gồm những nội dung nào? Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được đồng thời vừa là bên môi giới, vừa là một bên thực hiện giao dịch được môi giới tiền tệ với khách hàng không? Câu hỏi của anh T.Q.V từ Hải Phòng.
Tôi có câu hỏi là quy định nội bộ về cho vay của ngân hàng phải có các nội dung gì? Thời hạn gửi quy định nội bộ về cho vay của ngân hàng cho Ngân hàng nhà nước trong bao lâu? Câu hỏi của anh Quang Long đến từ Đồng Nai.
Nhân viên công ty xổ số có được cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số cho người thân không? Nhân viên công ty xổ số cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số bị phạt bao nhiêu? Xổ số truyền thống có tỷ lệ trả thưởng bao nhiêu phần trăm?
Vé máy bay có phải là hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý không? Khi vận chuyển hành khách thì tàu bay phải mang theo các giấy tờ, tài liệu gì? Có thể từ chối vận chuyển hành khách bằng đường hàng không trong các trường hợp nào? - Câu hỏi của anh Kiến Thành đến từ Thành phố Hồ Chí Minh
Tôi muốn biết giữa hóa đơn điện tử và hóa đơn giá trị gia tăng có phải là một loại hóa đơn không? Khi tôi mua hàng thì tôi phải cung cấp những thông tin gì cho người bán hàng để được lập hóa đơn điện tử? Ví dụ khi tôi đến một cửa hàng tại địa bàn thành phố X mua một chiếc laptop giá 25.000.000, tôi sẽ chuyển khoản từ tài khoản công ty do tôi làm
Cho tôi hỏi công ty chứng khoán khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện những hành vi nào? Khi xây dựng Điều lệ công ty, công ty chứng khoán phải tham chiếu Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty nào? Câu hỏi của anh TQH từ Hà Nội.
Chào anh/chị, tôi là M, một người hay đi vay tín dụng của ngân hàng, thông thường khi vay ngân hàng và tôi sẽ thường phải lập văn bản. Thông qua tìm hiểu tôi có biết được hiện có Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về hợp đồng điện tử đối khi vay tín dụng. Vậy anh/chị cho tôi hỏi, hình thức hợp đồng điện tử khi thành lập thỏa thuận cho vay theo Dự
Mình có vấn đề cần giải đáp như sau: Hai xe khách đi ngược chiều gây tai nạn giao thông làm hành khách của cả 2 xe bị thương nặng và tử vong, hiện 2 bên đang kiện tụng nên vẫn chưa xác định được lỗi do bên nào. Sau khi tai nạn xảy ra, nhà xe cũng không có động thái gì liên quan đến việc bồi thường cho khách hàng, trong khi chi phí điều trị, viện
Cho hỏi Giá vé xe khách trong các dịp lễ 10/3 hay 30/4 và 1/5 có được tăng hay không? Ngoài giá vé xe khách trong các dịp lễ 10/3 hay 30/4 và 1/5 thì còn có Giá dịch vụ tại bến xe khách nào khác? Câu hỏi của L.D.B (Cần Thơ).
Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính có phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh không? Cụ thể: Cửa hàng bán bánh bông lan trứng muối đối diện cửa hàng của tôi đăng hình ảnh so sánh bánh của họ và bánh của tôi, thể hiện bánh của chúng tôi không tươi ngon bằng bánh của họ để lôi kéo khách hàng về phía họ. Đây có phải hành vi cạnh tranh không lành
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
.png)
