Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bộ tiêu chí mới về đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022? 16:22 | 23/04/2022
Tôi được biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn thành phố. Cho tôi hỏi có những nội dung gì
Pháp luật Chế độ tai nạn lao động khi người lao động bị tai nạn lao động nhẹ được quy định thế nào? Khi nào người lao động không được hưởng chế độ từ công ty khi bị tai nạn lao động nhẹ? 16:19 | 05/07/2022
Tôi muốn hỏi chế độ tai nạn lao động khi người lao động bị tai nạn lao động nhẹ được quy định thế nào? Tôi bị tai nạn lao động khi đang làm việc nhưng chỉ bị nhẹ. Tôi cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng chế độ tai nạn lao động? Tôi nhập viện thì tiền viện phí của tôi có được công ty hay bảo hiểm thanh toán không?
Pháp luật Nguyên tắc chung khi thiết kế và xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng là gì? Hệ thống cấp nước và thoát nước của biệt thự nghỉ dưỡng cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào? 04:31 | 04/08/2022
Tôi muốn hỏi đối với việc thiết kế và xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, các nguyên tắc chung cần tuân thủ là gì? Những tiêu chuẩn cần đáp ứng đối với hệ thống cấp nước, thoát nước cũng như thu gom rác tại biệt thự nghỉ dưỡng được quy định như thế nào?
Pháp luật Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ bán phần cần bao nhiêu người thực hiện? Khi phẫu thuật người bệnh có cần gây mê không? 07:01 | 29/01/2023
sĩ, 1 điều dưỡng phụ mê) - Kíp phục vụ dụng cụ: 2 điều dưỡng (1 phục vụ trực tiếp, 1 bên ngoài) - Kíp vận hành máy tim phổi nhân tạo: 2 bác sĩ hoặc kĩ thuật viên. 2. Người bệnh: - Giải thích kĩ với gia đình và người bệnh về cuộc phẫu thuật, ký giấy cam đoan phẫu thuật. - Chiều hôm trước được tắm rửa 2 lần nước có pha betadine và thay toàn bộ
Pháp luật Chiếm đoạt lòng đường đô thị dưới 0.5 mét vuông làm nơi giữ xe có bị xử phạt vi phạm hành chính? 08:06 | 07/10/2023
Cho tôi hỏi sử dụng lòng đường đô thị trái phép là hành vi bị nghiêm cấm đúng không? Chiếm đoạt lòng đường đô thị dưới 0.5 mét vuông làm nơi giữ xe có bị xử phạt vi phạm hành chính? Có trường hợp nào được sử dụng lòng đường đô thị làm nơi trông giữ xe hay không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Pháp luật Để có thể cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì các tổ chức dịch vụ phải đáp ứng được những điều kiện nào? 10:14 | 26/09/2022
thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán; (iii) Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng; d) Điều kiện về nhân sự
Pháp luật Yêu cầu chung phải đảm bảo được xây dựng nghĩa trang đô thị ở vị trí địa điểm như thế nào? Quy hoạch tổng mặt bằng nghĩa trang đô thị cần tuân theo các nguyên tắc gì? 19:14 | 27/08/2022
Yêu cầu chung phải đảm bảo được xây dựng nghĩa trang đô thị ở vị trí địa điểm như thế nào? Đầu tiên về khái niệm nghĩa trang đô thị được quy định tại Mục 3.1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế như sau: Nghĩa trang đô thị: Là nơi an táng thi hài, hài cốt được sử dụng cho mọi đối tượng dân cư sinh sống
Pháp luật Cập nhật tin mới về Covid-19 ngày 15/4/2022: Định nghĩa mới nhất của Bộ Y tế về F0, F1 như thế nào? 13:37 | 20/04/2022
đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 1 mét hoặc trong cũng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định khi đang trong thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định. - Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 1 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với ca bệnh xác định trong thời kỳ
Pháp luật Các dấu hiệu nhận biết bệnh đau mắt đỏ bao gồm những dấu hiệu nào? Bộ Y tế hướng dẫn phòng bệnh đau mắt đỏ như thế nào? 09:07 | 22/09/2023
, Fluorometholon. - Khi bệnh thuyên giảm có thể giảm số lần tra mắt. - Phối hợp tra thuốc mỡ một trong các nhóm trên trưa và tối. - Dinh dưỡng giác mạc và nước mắt nhân tạo. Toàn thân: - Chỉ dùng trong viêm kết mạc do lậu cầu, bạch hầu. - Có thể dùng một trong các loại kháng sinh sau khi bệnh tiến triển nặng, kèm theo triệu chứng toàn thân
Pháp luật Sinh vật gây hại chủ yếu trên cây lương thực là gì? Thời gian điều tra định kỳ sinh vật gây hại là khi nào? 10:46 | 05/01/2024
thực là khi nào? Thời gian điều tra định kỳ sinh vật gây hại chủ yếu trên cây lương thực được quy định tại tiểu mục 5.1 Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-1:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 1: Nhóm cây lương thực như sau: 5 Cách tiến hành 5.1 Thời gian điều tra - Điều tra định kỳ: Điều tra 7 ngày/lần trong
Pháp luật Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino thì đáp ứng những điều kiện gì? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino cần chuẩn bị những giấy tờ gì? 09:07 | 08/07/2022
Tôi muốn kinh doanh casino nên muốn hỏi để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino thì đáp ứng những điều kiện gì?Trình tự thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino?
Pháp luật Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có bao gồm rủi ro danh tiếng? Phải nhận dạng rủi ro hoạt động trong những hoạt động nào? 07:42 | 13/11/2024
hàng, quy trình cung cấp sản phẩm và đặc tính sản phẩm khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền đối với khách hàng (bao gồm cả hành vi vi phạm bảo mật thông tin khách hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ trái quy định); - Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; - Hư hỏng, mất tài sản, công cụ, thiết bị do các sự kiện
Pháp luật Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025? 15:37 | 29/06/2022
Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc rằng việc xử lý các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu có được Nhà nước đề ra hướng giải quyết gì không? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban tư vấn. Xin cảm ơn!
Pháp luật Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có được gây quỹ tại Việt Nam? Tổ chức phi chính phủ nước ngoài có được phép thuê trụ sở hay không? 22:22 | 07/05/2022
hiện, tham gia các hoạt động liên quan đến rửa tiền, khủng bố. 4. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động xâm hại đạo đức xã hội. thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc. 5. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động khác trái với quy định của pháp luật Việt Nam." Căn cứ Điều 16 Nghị định 12/2012/NĐ-CP quy định về quy định chung
Pháp luật Bệnh giun xoắn ở lợn có thể lây truyền sang cho người hay không? Nguyên nhân của việc lây lân bệnh giun xoắn là do đâu? 23:52 | 28/01/2023
Cho tôi hỏi khi lợn mắc bệnh giun xoắn thì có nguy cơ lây truyền sang cho người hay không? Nguyên nhân gây nên bệnh giún xoắn ở lợn là do nguyên nhân nào? Để chẩn đoán bệnh giun xoắn ở lợn bằng phương pháp tiêu cơ với khuấy từ gia nhiệt thì cần thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Tùng từ Đồng Nai
Pháp luật Hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp có đường biên giới trên đất liền bao gồm những nội dung nào? 11:05 | 20/09/2022
Cho tôi hỏi hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp có đường biên giới trên đất liền bao gồm những nội dung nào? Tôi thắc mắc chế độ bảo mật trong hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp có đường biên giới trên đất liền được quy định ra sao? Nguyên tắc hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp
Pháp luật Bên giao đại lý thanh toán có phải chịu trách nhiệm với khách hàng nếu bên đại lý vi phạm hợp đồng đại lý thanh toán không? 10:37 | 13/08/2024
biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; h) Quản lý số dư, hạn mức giao dịch của bên đại lý là tổ chức khác theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này; i) Chịu trách nhiệm với khách hàng trong trường hợp bên đại lý vi phạm hợp đồng đại lý thanh toán, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Ngân sách trung ương là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định phân bổ ngân sách trung ương theo quy định?
Pháp luật
Chính thức nghỉ Tết Âm lịch 2025 9 ngày liên tục? Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2025 của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thế nào?
Pháp luật
Đáp án Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Thuận An Đề 1?
Pháp luật
Tết diễn ra vào ngày nào đến ngày nào 2025? Tết diễn ra vào ngày nào đến ngày nào âm lịch? Mùng 1 Tết năm 2025 thứ mấy?
Pháp luật
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế là khi nào?
Pháp luật
Công văn 8726 về nghỉ Tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2025 như thế nào? Tải Công văn 8726 về nghỉ Tết Âm lịch?
Pháp luật
03 cách tra cứu ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp? Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh?
Pháp luật
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 chính thức của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ? Năm 2025 nghỉ Tết từ ngày bao nhiêu?
Pháp luật
Kế toán viên trung cấp được xét thăng hạng lên kế toán viên hạng 3 khi nào? Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn đối với kế toán viên trung cấp?
Pháp luật
Ngày 3 12 là ngày gì? Quốc tế Người khuyết tật ngày mấy? Ngày 3 tháng 12 có phải ngày lễ lớn không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào