, đối tượng báo cáo xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng.
...
Viện dẫn tới Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, căn cứ kết quả đánh giá
Nghị định này bao gồm:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định này;
c
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành phục vụ sản xuất, mua bán, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 29 Luật Trồng trọt.
Viện dẫn tới Điều 29 Luật Trồng trọt 2018, việc nhập khẩu giống cây trồng được quy định như sau:
Nhập khẩu giống cây trồng
1. Giống cây trồng, hạt bố mẹ để sản xuất hạt lai của giống cây trồng đã được cấp
cháy bên trong nhà;
- Trang bị cho nhà các phương tiện cứu người cho cá nhân và tập thể trong trường hợp cần thiết;
- Bố trí, xây dựng các công trình, các trạm (đội) phòng cháy và chữa cháy phù hợp với số lượng nhân viên và các thiết bị kỹ thuật chữa cháy cần thiết, đáp ứng các điều kiện chữa cháy trên các công trình hoặc khu vực trong phạm vi hoạt
chơi giải trí hoặc dưới các hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền sẽ phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Ngoài ra, kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung được quy định tại khoản 6 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
Nếu chủ tổ
hành:
Tải về Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý dự án
Theo hướng dẫn tại Công văn 99/BXD-KTTC năm 2008 về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) thì Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý dự án sẽ bao gồm những nội dung sau:
PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG
Điều 1. Hồ sơ của hợp
sau:
- Không ảnh hưởng đến mục tiêu bảo tồn, không phá vỡ cảnh quan môi trường, không chặt phá rừng; các công trình xây dựng phải dựa vào thiên nhiên, hài hòa với cảnh quan môi trường, chiều cao tối đa của công trình nghỉ dưỡng không quá 12 m;
- Không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước về rừng, tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất và dưới lòng đất
Giá khi vận tải hàng hóa siêu trường bằng đường sắt là bao nhiêu?
Căn cứ Điều 56 Luật Đường sắt 2017 quy định về giá vé vận tải đường sắt như sau:
- Giá vận tải hành khách, hành lý, hàng hoá trên đường sắt quốc gia do doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt quyết định; giá vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị do Ủy ban nhân dân
dung tích (GT) là một trong các đơn vị cơ sở để tính giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, trong đó:
+ Đối với tàu thuyền chở hàng lỏng: dung tích toàn phần tính bằng 85% GT lớn nhất ghi trong giấy chứng nhận do cơ quan đăng kiểm cấp cho tàu thuyền theo quy định, không phân biệt tàu có hay không có két nước dằn;
+ Đối với tàu thuyền chở khách
nhiệm chủ trì, phối hợp hoạt động hợp tác quốc tế về đo đạc và bản đồ.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đo đạc và bản đồ gồm?
Căn cứ theo Điều 6 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 thì các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đo đạc và bản đồ gồm:
- Giả mạo, làm sai lệch số liệu, kết quả đo đạc và bản đồ.
- Phá hủy, làm hư hỏng công trình hạ tầng
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam là gì?
Căn cứ theo Mục I Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT nêu rõ mục đích Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam như sau:
- Làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Làm căn cứ xây dựng
Thế nào là cấp tín dụng?
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 giải thích một số từ ngữ như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. Can thiệp sớm là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) áp dụng các yêu cầu, biện pháp hạn chế đối với tổ chức
nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý.
Do đó việc cá nhân, tổ chức tự ý cắm cọc, đặt biển cấm đỗ xe ở lòng đường là không đúng thẩm quyền nên đã vi phạm quy định, có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 12 Nghị định 100
về hợp đồng dân sự và phải có tối thiểu các nội dung sau đây:
- Tên, địa chỉ của bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính;
- Tên, đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, thời hạn giao nhận, lắp đặt, bảo hành tài sản thuê, chất lượng của tài sản thuê, các điều khoản, điều kiện khác có liên quan đến tài sản thuê;
- Mục đích sử dụng tài sản thuê
Nam 13 10 2024 ý nghĩa?
>> Xem thêm: Lời dẫn chương trình Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 10
Mẫu lời chúc Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 10 ý nghĩa? Lời chúc Ngày Doanh nhân Việt Nam 2024 thế nào? (Hình từ Internet)
Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày mấy?
Căn cứ theo Điều 1 Quyết định 990/QĐ-TTg năm 2004 quy định như sau:
Hàng năm lấy ngày 13 tháng 10
thêm: Bài phát biểu Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 10 ý nghĩa?
>> Xem thêm: Lời dẫn chương trình Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 10
>> Xem thêm: Mẫu lời chúc Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 10 ý nghĩa?
>> Xem thêm: Bài viết về ngày Doanh nhân Việt Nam 13 10 2024 ý nghĩa?
Mẫu thiệp chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13 10 đẹp, ý nghĩa? Tạo thiệp chúc mừng
các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật
này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.
Theo đó, các ngày nghỉ lễ của người lao động chỉ bao gồm những ngày sau:
(1) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01
ninh mạng 2018 như sau:
Trách nhiệm của Bộ Công an
Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây, trừ nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ:
1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm
mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
01:33 | 30/06/2024
