Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được phép tham gia chơi tại địa điểm kinh doanh casino ở Việt Nam không? 05:31 | 20/07/2022
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được phép tham gia chơi tại địa điểm kinh doanh casino ở Việt Nam không? Tôi có một người bạn là người Việt Nam nhưng định cư ở nước ngoài về Việt Nam thăm nhà và bạn tôi muốn đến chơi tại casino liệu có được không?
Pháp luật Để chẩn đoán bệnh roi trùng ở bò bằng phương pháp nhuộm Giemsa thì có thể sử dụng một số thuốc thử và vật liệu thử nào? 08:26 | 18/01/2023
Cho tôi hỏi bệnh roi trùng ở bò thường lây lân chủ yếu thông qua những đường nào? Nếu sử dụng phương pháp nhuộm Giemsa để chẩn đoán bệnh thì cẩn dùng loại thuốc thử, vật liệu thử nào? Các bước tiến hành chẩn đoán ra sao? Câu hỏi của anh Lộc từ Hải Phòng.
Pháp luật Phẫu thuật điều trị gãy phức hợp gò má, vỡ sàn ổ mắt có sử dụng lưới titan tái tạo sàn ổ mắt được chỉ định và chống chỉ định trong những trường hợp nào? 19:00 | 24/01/2023
Cho tôi hỏi, phẫu thuật điều trị gãy phức hợp gò má, vỡ sàn ổ mắt có sử dụng lưới titan tái tạo sàn ổ mắt được chỉ định và chống chỉ định trong những trường hợp nào? Các bước tiến hành phẫu thuật như thế nào? Câu hỏi của anh Chí Trung tại Bình Dương.
Pháp luật Bị tai nạn lao động thì có được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành không? 23:40 | 07/05/2022
Tôi có thắc mắc liên quan tới tai nạn lao động mong sớm được giải đáp thắc mắc. Trong quá trình tôi đang làm việc thì tôi bị tai nạn lao động, cụ thể là bị sập giàn giáo. Tôi bị tai nạn trong quá trình lao động dẫn tới gãy chân, theo kết quả của Hội đồng giám định y khoa thành phố Hồ Chí Minh suy giảm 25% khả năng lao động. Theo kết quả về suy
Pháp luật Tỷ lệ tử vong của trâu bò khi mắc bệnh tụ huyết trùng có cao hay không? Mẫu vật dùng để xét nghiệm bệnh tụ trùng huyết ở trâu bò là những mẫu nào? 10:15 | 16/04/2024
Cho tôi hỏi: Tỷ lệ tử vong của trâu bò khi mắc bệnh tụ huyết trùng có cao hay không? Mẫu vật dùng để xét nghiệm bệnh tụ trùng huyết ở trâu bò là những mẫu nào theo tiêu chuẩn hiện nay? - Câu hỏi của chị D.N (Long An).
Pháp luật Địa điểm và thời gian thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được thông báo ở đâu? 18:46 | 07/09/2024
bất động sản; - Pháp luật về công chứng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; - Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; - Pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản; - Pháp luật về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản; - Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt
Pháp luật Bị tai nạn khi đi vệ sinh có được xem là tai nạn lao động không? Hồ sơ để hưởng chế độ tai nạn lao động khi đi vệ sinh bao gồm những giấy tờ gì? 16:45 | 01/07/2022
Tôi muốn hỏi bị tai nạn khi đi vệ sinh có được xem là tai nạn lao động không? Tôi đang làm trong đơn vị X trong quá trình lao động, tôi đi vệ sinh gió mạnh cánh cửa nhà vệ sinh bị bật ra và làm anh đứt 1 ngón tay cái. Như vậy tôi có được xem là bị tai nạn lao động không?
Pháp luật Nguồn ngân sách bảo đảm cho hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Việc chi cho hoạt động đối ngoại biên phòng gồm những nội dung chi nào? 13:49 | 26/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến hoạt động đối ngoại biên phòng. Cho tôi hỏi nguồn ngân sách bảo đảm cho hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Việc chi cho hoạt động đối ngoại biên phòng gồm những nội dung chi nào? Câu hỏi của anh Thanh Hy ở Đồng Nai.
Pháp luật Biện pháp quản lý chất thải và phế liệu trong việc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng được quy định như thế nào? 10:39 | 25/12/2023
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định thì biện pháp quản lý chất thải và phế liệu trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng đối với cơ sở phá dỡ tàu biển được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh K.G.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật Để sản xuất các sản phẩm hoá chất gia dụng cần đáp ứng các điều kiện nào? Các sản phẩm hóa chất gia dụng thuộc sự quản lý của của cơ quan chuyên môn nào? 14:31 | 12/05/2022
Sắp tới công ty em sắp sản xuất các sản phẩm hóa chất gia dụng như : nước lau sàn, nước rửa chén, nước giặt,.... Để sản xuất các sản phẩm hoá chất gia dụng cần đáp ứng các điều kiện nào? Cơ quan chuyên môn nào phụ trách về các vấn đề sản phẩm hóa chất? Điều kiện để các sản phẩm hóa chất gia dụng được phép lưu hành trên thị trường?
Pháp luật Tổ chức muốn mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thì cần có những giấy tờ bắt buộc nào trong hồ sơ đăng ký? 17:20 | 27/06/2024
Tổ chức muốn mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thì cần phải cung cấp những thông tin gì? Căn cứ Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, đối với khách hàng là tổ chức, đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin sau đây để nhận biết khách hàng: (1) Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; (2) Địa chỉ trụ sở chính; (3) Số giấy phép thành lập
Pháp luật Bệnh tả có lây qua đường tiêu hóa không? Việc xử lý nguồn nước sau bão trong khu vực có bệnh tả bằng biện pháp gì? 10:17 | 20/09/2024
đúng hướng dẫn và nồng độ quy định để đạt nồng độ clo dư từ 0,3-0,5 mg/l nước. Trong trường hợp xử lý nguồn nước bằng bột cloramin B hàm lượng 25% - 30%, cần dùng với nồng độ 10 mg/lít. Nước đã khử trùng bằng clo vẫn phải đun sôi mới được uống. - Nước ăn, rửa bát đĩa và các đồ đựng thực phẩm phải dùng nguồn nước đã khử trùng bằng clo và đảm bảo không
Pháp luật Những thông tin sẽ cung cấp cho người tham gia trước khi đặt dịch vụ về hoạt động du lịch mạo hiểm phải bao gồm những thông tin gì? 11:23 | 20/06/2022
Tôi muốn biết hiện nay các hoạt động du lịch mạo hiểm tại Việt Nam bao gồm những hoạt động phổ biến nào? Những thông tin sẽ cung cấp cho người tham gia trước khi đặt dịch vụ về hoạt động du lịch mạo hiểm phải bao gồm thông tin những gì? Thông tin được cung cấp trong quá trình thực hiện hoạt động phải đảm bảo có những mục đích nào chủ yếu?
Pháp luật Hoạt động du lịch mạo hiểm tại Việt Nam gồm những hoạt động nào? Mục đích cung cấp thông tin trong quá trình thực hiện hoạt động phải đảm bảo những gì? 08:57 | 14/07/2022
gồm: a) mô tả hoạt động du lịch mạo hiểm, các thành phần và giá cả dịch vụ; b) số người tham gia tối thiểu và tối đa, số lượng người hướng dẫn và nhân viên khác; c) các dịch vụ thành phần được cung cấp là một phần của hoạt động du lịch mạo hiểm sẽ được đặt trước, ví dụ: 1) loại phương tiện vận chuyển sẽ sử dụng và mức độ thoải mái được cung cấp
Pháp luật Người lao động có cần tham gia bảo hiểm tai nạn lao động để được hưởng chế độ tai nạn lao động không? 15:25 | 03/08/2022
Cho tôi hỏi thời hạn chi trả bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động là bao nhiêu ngày? Tôi bị tai nạn lao động đang trong giờ làm việc. Như vậy khi nào tôi mới được chi trả bồi thường trợ cấp cho tôi? Mong được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!
Pháp luật Trường hợp bán hàng quán vỉa hè thì có phải đăng ký kinh doanh không theo quy định của pháp luật hiện hành? 09:59 | 20/05/2022
Tôi có câu hỏi mong được TVPL hỗ trợ giải đáp. Tôi muốn được hỏi rằng hiện nay, tình trạng bán hàng quán vỉa hè tại Việt Nam đang ngày một nhiều. Trường hợp những người bán hàng quán vỉa hè như vậy thì có cần phải đăng ký kinh doanh không theo quy định của pháp luật hiện hành? Mong sớm nhận được phản hồi. Xin cảm ơn.
Pháp luật Hướng dẫn chăm sóc y tế đối với bà mẹ trong thời kỳ hậu sản mắc COVID-19 theo quy định mới nhất? 15:27 | 06/05/2022
Hướng dẫn chăm sóc y tế đối với bà mẹ trong thời kỳ hậu sản mắc COVID_19 theo quy định mới nhất? Tôi có thắc mắc liên quan tới COVID-19 mong sớm được giải đáp. Em gái của tôi đang trong thời kỳ hậu sản thì vô tình nó mắc COVID-19. Tôi có thông báo lên y tế và có dự định đưa em đi bệnh viện nhưng bên y tế phường họ bảo rằng em tôi có thể tự chăm
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Kê khai thuế là gì? Hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện kê khai thuế là hành vi nào theo quy định?
Pháp luật
Người nộp thuế lưu ý điều gì khi kê khai thuế? Cơ quan thuế có quyền yêu cầu người nộp thuế giải thích việc khai thuế?
Pháp luật
Ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được xác định thế nào?
Pháp luật
Hệ thống thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là gì? Giao dịch trái phiếu được thanh toán qua hệ thống theo phương thức nào?
Pháp luật
Thông tư 37/2024 quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn dự thi cuộc thi Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 2024?
Pháp luật
Quân đội nhân dân Việt Nam đổi tên mấy lần? Nhà nước có Chính sách về quốc phòng như thế nào?
Pháp luật
Nhân kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập Chủ tịch Hồ Chí Minh dành lời khen tặng Quân đội nhân dân Việt Nam như thế nào?
Pháp luật
Kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật là gì? Có được thực hiện thông qua hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc?
Pháp luật
Đội quân nhà Phật là gì? Đội quân nhà Phật là tên gọi do nhân dân nước nào dành tặng cho Quân đội nhân dân Việt Nam?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào