Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Để giảm thiểu hàm lượng các độc tố vi nấm trong ngũ cốc thì Tiêu chuẩn 9712 khuyến nghị thực hiện những nội dung nào? 21:35 | 05/03/2024
Hiện nay việc loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm bị nhiễm độc tố vi nấm có thực hiện được hay không? Giảm thiểu hàm lượng các độc tố vi nấm trong ngũ cốc thì Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9712:2013 khuyến nghị thực hiện những nội dung nào? Đây là câu hỏi của anh A.B đến từ Tiền Giang.
Pháp luật Cơ sở bán thịt heo chết do bị dịch bệnh với tổng giá trị thịt heo dưới 10 triệu đồng bị xử phạt hành chính bao nhiêu? 14:40 | 05/05/2023
Cho tôi hỏi nếu cơ sở bán thịt heo chết do bị dịch bệnh với tổng giá trị thịt heo dưới 10 triệu đồng thì có bị phạt tiền không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu và có bị đình chỉ hoạt động hay không? câu hỏi của anh Tào (Hà Nội).
Pháp luật Quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thông qua hình thức nào? 17:37 | 12/11/2024
Hiện nay thì việc quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thông qua hình thức nào? Việc quản lý hoạt động thuê ngoài tối thiểu sẽ bao gồm những hoạt động nào?
Pháp luật Xác định hàm lượng chì và cadmi đối với các sản phẩm bao bì, dụng cụ kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng phương pháp thử thôi nhiễm như thế nào? 22:05 | 22/09/2023
Cho tôi hỏi các sản phẩm bao bì, dụng cụ kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được công bố hợp quy đúng không? Chuẩn bị mẫu thử và xác định hàm lượng chì và cadmi đối với các sản phẩm bao bì, dụng cụ kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng phương pháp thử thôi nhiễm như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Pháp luật Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng kỹ thuật phẫu thuật Lasik thực hiện như thế nào? Khi phẫu thuật Lasik có thể xảy ra những tai biến nào? 16:39 | 21/12/2022
Cho tôi hỏi, phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser excimer được chỉ định trong những trường hợp nào? Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng kỹ thuật phẫu thuật Lasik thực hiện như thế nào? Khi phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng kỹ thuật phẫu thuật Lasik có thể xảy ra những tai biến nào? Nội dung câu hỏi của chị Xuân Trúc tại Bình Dương.
Pháp luật Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ nhằm những mục đích gì? 15:45 | 18/03/2024
Tôi có một câu hỏi như sau: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ nhằm những mục đích gì? Và cho tôi hỏi thêm là cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm được lưu trữ trên các hệ thống công nghệ thông tin đúng không? Tôi mong nhận được câu trả lời trong thời gian sớm. Câu hỏi của chị N.T.U ở Đồng Nai.
Pháp luật Để bảo đảm vệ sinh cho rau quả tươi các loại phân bón hữu cơ, chất rắn sinh học và phân bón tự nhiên nào không được sử dụng? 09:43 | 12/11/2022
Cho tôi hỏi để bảo đảm vệ sinh cho rau quả tươi thì nước dùng cho sản xuất chính có tiêu chuẩn thế nào? Các loại phân bón hữu cơ, chất rắn sinh học và phân bón tự nhiên nào không được sử dụng? - Câu hỏi của chị Tiên (Gia Lai).
Pháp luật Thiết kế kiến trúc cho nhà thương mại liên kế cần phải đảm bảo những yêu cầu gì? Lắp đặt thang máy cho nhà thương mại liên kế như thế nào? 10:26 | 14/07/2022
Sắp tới tôi sẽ thiết kế nhà thương mại liên kế nên tôi muốn xem tiêu chuẩn để thiết kế phải đảm bảo những yêu cầu gì? Về việc lắp đặt thang máy cho nhà thương mại liên kế như thế nào? Hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước đối với nhà thương mại liên kế quy định ra sao? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Pháp luật Có được phép thuê người lao động 14 tuổi canh quán net không? Nếu không mà vẫn thuê thì sẽ bị xử lý như thế nào? 10:41 | 22/07/2022
Có được phép thuê người lao động 14 tuổi canh quán net không? Nếu không mà vẫn thuê thì sẽ bị xử lý như thế nào? Tôi có kinh doanh 2 tiệm net và tôi muốn thuê cháu họ của tôi đang 14 tuổi canh quan net để vừa giúp đỡ cháu có tiền đi học và cũng để dễ quản lý công việc của quán hơn vì một mình tôi không thể canh cùng lúc 2 quán thì có được không?
Pháp luật Có phải bắt buộc đăng ký kinh doanh đối với tất cả các ngành nghề? Bán mỹ phẩm trên mạng có cần đăng ký kinh doanh không? 11:59 | 27/05/2022
Tôi hiện là nhân viên văn phòng, bên cạnh đó tôi cũng có kinh doanh nhỏ đó là bán mỹ phẩm online, nhập và bán hàng trong nước để kiếm thêm thu nhập. Tôi nghe bạn tôi nói phải đăng ký kinh doanh, vì thế tôi muốn hỏi có phải bắt buộc đăng ký kinh doanh đối với tất cả các ngành nghề không? Tôi bán mỹ phẩm trên mạng thì có cần đăng ký kinh doanh không
Pháp luật Dùng giấy khai sinh thay căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng có được không? Đối tượng nào được mở tài khoản ngân hàng? 14:16 | 23/12/2022
ngoài từ chối mở tài khoản thanh toán thì phải thông báo cho khách hàng biết. - Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau
Pháp luật Thực hiện tách chiết ADN bằng máy TACO để chẩn đoán bệnh đốm trắng ở tôm được áp dụng với phương pháp thử nghiệm nào? 22:45 | 01/07/2022
được cài lược; không nên đổ bản thạch dày quá 0,8 cm. Khi bản thạch đông lại thì tiến hành gỡ lược khỏi bản thạch. Chuyển bản gel vào bể điện di (4.1.6), đổ dung dịch đệm (TBE 1X hoặc TAE 1X) cùng loại với dung dịch pha thạch agarose đã đun vào bể điện di cho tới khi ngập bản thạch. CHÚ THÍCH: Có thể dùng các sản phẩm có sẵn chất nhuộm ADN để pha
Pháp luật Mô hình cà phê dating có hợp pháp không? Lợi dụng mô hình cà phê dating để hoạt động môi giới mại dâm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào? 08:11 | 03/06/2024
bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; g) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Pháp luật Danh sách các ngân hàng cho vay online hiện nay? Cá nhân không được vay online quá 100 triệu đồng? 13:59 | 09/11/2023
thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, đặc điểm của khoản vay, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro và các
Pháp luật Năm 2024 sẽ thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội? 11:12 | 07/03/2024
hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024, sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường (Danh sách Xám) trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia. - Triển
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Bên bán có được quyền giao hàng theo hợp đồng khi bên mua không thực hiện việc kiểm tra hàng hóa không?
Pháp luật
Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa thay đổi thế nào sau khi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở?
Pháp luật
Cá nhân, tổ chức có thể góp vốn quyền sử dụng đất cho hợp tác xã thông qua hình thức nào theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Hướng dẫn giải quyết trường hợp người vi phạm không chấp hành việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo Thông tư 69/2024?
Pháp luật
Mẫu giấy vay tiền không thế chấp đơn giản, hợp pháp? Cho vay không thỏa thuận lãi suất được đòi tiền lãi tối đa bao nhiêu %?
Pháp luật
Trách nhiệm của đại lý thuế? Người nộp thuế phải thông báo về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế chậm nhất mấy ngày?
Pháp luật
Link xem trực tiếp Chung kết Mr World 2024 ở đâu? Chung kết Mr World 2024 vào lúc mấy giờ?
Pháp luật
Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp có được hỗ trợ trong hoạt động khuyến công?
Pháp luật
Ngày 6 tháng 12 là ngày bao nhiêu âm, có phải ngày lễ lớn? Ngày 6 tháng 12 là ngày gì đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam?
Pháp luật
Lập tức ngừng cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng khi nhận quyết định thu hồi văn bản chấp thuận?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào