Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không? Tổ chức tài chính phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian nào?
Tôi sử dụng ví điện tử mỗi ngày trong giao dich, nhưng ngày 07/7/2022 tôi thanh toán 1 hóa đơn, tài khoản báo đã trừ tiền nhưng người nhận báo không nhân được. Vậy tôi muốn hỏi, Người Việt Nam sử dụng ví điện tử của công ty nước ngoài cung cấp mà xảy ra tranh chấp thì sẽ giải quyết như thế nào?
Cho tôi hỏi việc sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có lợi ích gì? Người bán cần làm gì để đăng ký áp dụng? Nếu có thắc mắc thì có cách nào liên hệ đến cơ quan thuế để được giải đáp hay không? Cảm ơn!
Hiện nay hợp đồng điện tử eContract là gì? Hợp đồng điện tử eContract có giá trị pháp lý trong giao dịch hay không? Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử giữa các bên tham gia giao dịch như thế nào? Chính sách phát triển giao dịch điện tử của Nhà nước bao gồm những nội dung gì?
Tôi và bạn thân có sở hữu 2 căn nhà tại TP.HCM và hiện đang có nhu cầu trao đổi nhà với nhau. Chúng tôi muốn làm giấy tờ chứng minh việc trao đổi này, tránh hậu quả phát sinh về sau Tôi muốn biết, trình tự, thủ tục tiến hành chuyển đổi nhà ở sẽ diễn ra như thế nào? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi có các hình thức nào được dùng để báo cáo trong công tác phòng chống rửa tiền? Có dùng tệp dữ liệu điện tử không? Nếu dùng tệp dữ liệu điện tử thì cần bảo đảm các quy định gì? Câu hỏi của chị Tuyền (Tp.HCM).
Theo Nghị định 137/2024/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử: Giám sát kiểm tra trên môi trường điện tử là gì? Trách nhiệm giám sát, kiểm tra trên môi trường điện tử được quy định như thế nào?
Tôi muốn xây một nhà hàng tiệc cưới có thể chứa khoảng 500 khách. Mảnh đất nhà hàng này có diện tích 800m2 và là đất ở. Tôi muốn hỏi nếu tôi kinh doanh nhà hàng thì có phải chuyển đổi sang đất thương mại dịch vụ không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Cho tôi hỏi hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn giấy thì hóa đơn đó có hiệu lực để giao dịch, thanh toán không? Hóa đơn điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương thức nào? Câu hỏi của anh N.K.T từ Hải Dương.
Chuyên gia thực hiện hoạt động chuyên môn kỹ thuật hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước được hưởng chế độ gì? Chuyên gia thực hiện hoạt động chuyên môn kỹ thuật hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước được nhận tiền thù lao bao nhiêu? Phân loại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử
Chứng thư điện tử có phải là một loại giấy chứng nhận không? Được phép chuyển giao chứng thư điện tử hay không? Được sử dụng tại Việt Nam chứng thư điện tử do cơ quan nước ngoài cấp hay không theo quy định?
Có mấy hình thức vận hành hệ thống thiết bị lắp đặt tại trạm thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng? Ai có trách nhiệm xây dựng quy trình thực hiện giao dịch thu tiền sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng? Nguyên tắc đối soát doanh thu thu tiền sử dụng đường bộ?
Mục đích của chữ ký điện tử là gì theo quy định của pháp luật? Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử được pháp luật quy định như thế nào? Chữ ký điện tử có bao gồm chữ ký số chuyên dùng công vụ hay không?
Dữ liệu chủ trong giao dịch điện tử được hiểu như thế nào? Dữ liệu chủ giao dịch điện tử trong cơ sở dữ liệu quốc gia có giá trị sử dụng ra sao? Việc tạo lập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cơ quan nhà nước phải sử dụng thống nhất với dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia đúng không?