cung cấp cho khách hàng; nguy cơ rửa tiền từ cách thức phân phối sản phẩm, dịch vụ.
...
Theo đó, tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm những tiêu chí sau:
- Tiêu chí nguy cơ rửa tiền;
- Tiêu chí mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo.
Có bao nhiêu tiêu chí đánh
10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Thông tư số 15/2022/TT-BTC và các quy định của pháp luật hiện hành.
* Xây dựng tạp chí dân tộc điện tử
Điều 78 Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện dự án thuộc Chương trình
Cho mình hỏi là đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn (tự chủ kinh phí thường xuyên) thì ai/cơ quan nào là người quyết định chi mua sắm bằng nguồn thu của bệnh viện? Có phải là thủ trưởng đơn vị tự phê duyệt không?
Ban hành Tiêu chuẩn thiết kế Nhà ở riêng lẻ trước 31/12/2023?
Ngày 18/11/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 475/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;
+ Tham gia xây dựng kế hoạch cấp, tưới, tiêu, thoát nước của tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;
+ Thông báo lịch cấp, tưới, tiêu và thoát nước cho người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;
+ Theo dõi hiệu quả hoạt động và đánh giá chất lượng, kết quả dịch vụ sau mỗi mùa, vụ.
- Xây dựng và tổ chức thực
Cho tôi hỏi khách hàng có quyền yêu cầu cửa hàng cung cấp hóa đơn mua hàng hay không? Cửa hàng có được đăng tải hóa đơn mua hàng của khách hàng lên mạng xã hội? Tự ý đăng tải hóa đơn mua hàng của khách hàng lên mạng xã hội, cửa hàng có bị xử phạt hay không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
2021 quy định về điều động, luân chuyển như sau:
Điều động, luân chuyển
Đối tượng, phạm vi, quy trình, thời gian, chế độ chính sách và bố trí sau khi điều động, luân chuyển được thực hiện đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên quy định tại Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
Tôi có thắc mắc liên quan đến vi phạm về thao túng thị trường chứng khoán. Cho tôi hỏi công ty chứng khoán có hành vi thao túng thị trường chứng khoán thì có bị đình chỉ hoạt động không? Câu hỏi của anh N.T.P ở Lâm Đồng.
Hệ thống Internet Banking là gì? Để kiểm soát an ninh và bảo mật, kết nối từ bên ngoài vào hệ thống Internet Banking phải thông qua đâu? Nguyên tắc chung về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin cho việc cung cấp dịch vụ Internet Banking được quy định thế nào?
Cho tôi hỏi đổi tiền lẻ ở ngân hàng có mất phí hay không? Tổ chức, cá nhân có được nhận đổi tiền lẻ có thu phí hay không? Nhận đổi tiền lẻ có thu phí bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh N.M.T (An Giang).
Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trờ giải đáp thắc mắc. Tôi muốn được biết về nhiệm vụ và giải pháp khi thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 và Chương trình đặt ra. Rất hy vọng được ban tư vấn giúp đỡ. Xin cảm ơn.
Thời hạn phải khai và nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải đường sông nhập cảnh vào Việt Nam là khi nào? Chủ phương tiện vận tải đường sông nhập cảnh vào Việt Nam không thực hiện đúng thời hạn phải khai và nộp tờ khai hải quan sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?
hiệu quả kinh tế và giá trị sử dụng cao được chế tạo từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên Việt Nam.
+ Thiết bị, dây chuyền thiết bị sản xuất ra vật liệu mới và sản phẩm được sản xuất, chế tạo từ các vật liệu mới tạo ra.
- Yêu cầu đối với sản phẩm khoa học
Giải pháp, quy trình công nghệ, sản phẩm vật liệu được tạo ra có tính năng kỹ thuật, kiểu dáng
biến
- Tất cả các nguyên vật liệu, bao bì, chất phụ gia thực phẩm phải được kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ (nơi bán, nơi sản xuất), phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo VSATTP mới được đưa vào sản xuất.
- Nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ phải được vệ sinh, khử trùng trước khi sản xuất và định kỳ trong ca sản xuất.
- Kiểm soát các công đoạn
hệ sinh thái, cảnh quan, văn hóa, lịch sử và trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Được thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, nguồn gen sinh vật theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Đối với rừng
theo đúng quy định của pháp luật để tạo nguồn kinh phí cho bóng chuyền và hoạt động của Liên đoàn.
Đồng thời Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến và thực hiện các nguyên tắc cơ bản của Liên đoàn bóng chuyền thế giới, Châu Á và Đông Nam Á; chấp hành điều lệ và luật của FIVB đã ban hành. Nộp niên liễm cho FIVB và AVC.
Mức tiền lương thấp nhất đối với quân nhân chuyên nghiệp khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 theo Nghị quyết 27 thế nào? Thắc mắc của anh Đ.H ở Nghệ An.
chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1250/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:
Phạm vi uỷ thác hoặc thuê kiểm toán
Kiểm toán nhà nước được uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các cơ quan, tổ chức sau:
1. Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
08:30 | 17/05/2024
