đúng định dạng, ký hiệu, mã truyền tin, cấu trúc fĩle theo hướng dẫn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
- Đối tượng báo cáo phải truyền tin theo quy trình do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định và có biện pháp bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
- Đối tượng báo cáo phải cài đặt phần mềm truyền file
như sau:
Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản
1. Thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án bất động sản theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.
3. Chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành
Tôi muốn biết: Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao đúng không? Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân và con dấu hình Quốc huy không? - câu hỏi của anh Q.T (Hậu Giang).
Xin cho hỏi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do ai sở hữu 100% vốn điều lệ? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam hoạt động nhằm mục tiêu gì? - Câu hỏi của anh Luân (TP. HCM).
Đăng ký chương trình khuyến mại mang tính may rủi có cần nộp bản sao không chứng thực giấy tờ về chất lượng hàng hóa khuyến mại? - Câu hỏi của chị P.T (Nghệ An)
Cho tôi hỏi để được xét tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, tập thể ngành Xây dựng phải đáp ứng những điều kiện gì? Ai có quyền quyết định việc xét tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho tập thể ngành xây dựng? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Cho tôi hỏi cơ quan nhà nước được phép trang bị vũ khí trong những trường hợp nào? Để được cấp giấy phép trang bị vũ khí thì hồ sơ đề nghị đối với cơ quan không thuộc Bộ Quốc phòng cần những gì? Việc cấp giấy phép trang bị vũ khí sẽ do ai thực hiện theo quy định hiện nay? Câu hỏi của anh Quân (Bình Dương).
m2;
...
Như vậy, theo quy định trên thì Phó Bí thư tỉnh ủy được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau:
(1) Nhà liền kề với diện tích đất từ 120 m2 đến 150 m2;
(2) Căn hộ chung cư với diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 145 m2;
Ngoài diện tích đất thì trong nhà ở công vụ còn được trang bị nội thất dời bao gồm:
- Phòng khách: 01
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật nhà đầu tư, cổ đông có phải trả phí để xem bản cáo bạch của công ty quản lý quỹ hay không? Công ty quản lý quỹ có phải xây dựng Bản cáo bạch hay không? Câu hỏi của anh B.M.A đến từ Hải Phòng.
Điều 14 Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định về tiêu chuẩn kiểm toán viên như sau:
Tiêu chuẩn kiểm toán viên
1. Kiểm toán viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài
xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:
Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi
chuyển tiền, chậm nhất trong 01 ngày làm việc, ngân hàng kiểm soát chứng từ, hạch toán vào tài khoản thích hợp và thông báo cho bên thụ hưởng. Trường hợp bên thụ hưởng nhận tiền mặt xử lý như sau:
+ Nếu bên thụ hưởng là cá nhân, khi đến nhận tiền khách hàng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ thay
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau công ty luật không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật? Câu hỏi của anh Y.L.Q đến từ TP.HCM.
có các thông tin về việc sở hữu, sử dụng và chuyển nhượng tài sản, như: chủ sở hữu; người sử dụng, vận hành, khai thác, bảo trì, sửa chữa tài sản; khách hàng; nhà cung cấp; nhà sản xuất; người tiêu dùng.
Quá trình phỏng vấn và kết quả phỏng vấn phải được lập thành phiếu khảo sát và lưu trữ theo quy định tại Thông tư 31/2024/TT-BTC;
- Thu thập
tiền gửi Việt Nam xây dựng mức trích từ nguồn thu hoạt động đầu tư vốn hoạt động để hạch toán vào thu nhập và gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 1 năm kế hoạch, kèm theo phương án sử dụng vốn, dự kiến thu nhập, chi phí và các tài liệu khác có liên quan.
b) Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà
bị mất, bị hư hỏng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
- Thông báo bằng văn bản (kèm theo tài liệu chứng minh) cho Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về những nội dung quy định tại Điều 26 Luật kiểm toán độc lập.
- Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch ra nước ngoài có quyền và nghĩa vụ sau đây:
+ Quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ, g, h, i và k khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều này;
+ Sử dụng hướng dẫn viên du lịch quốc tế để đưa khách du lịch ra nước ngoài theo hợp đồng lữ hành; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn
tiền lập ủy nhiệm chi gửi đến ngân hàng phục vụ mình (nơi mở tài khoản thanh toán) để trích tài khoản trả cho bên thụ hưởng. Ngân hàng hướng dẫn khách hàng lập, phương thức giao nhận ủy nhiệm chi tại đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
Bước 2: Kiểm soát ủy nhiệm chi
Khi nhận
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong công tác phòng chống rửa tiền khi hiện giao dịch có giá trị lớn thì người báo có trách nhiệm thế nào?
13:56 | 16/11/2022
