Kinh doanh casino có phải báo cáo giao dịch đáng ngờ không? Dấu hiệu rửa tiền trong kinh doanh casino? Cơ quan nào có trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong kinh doanh casino? Câu hỏi của anh V (Phan Thiết).
Anh chị cho tôi hỏi doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có được quyền duy trì một lượng ngoại tệ tiền mặt hàng ngày để phục vụ hoạt động kinh doanh hay không? Tôi cảm ơn!
Mẫu quyết định tạm ngừng thực hiện hương ước, quy ước được quy định như thế nào? Tải mẫu quyết định tạm ngừng hương ước, quy ước tại đâu? chị L.Q - Hải Phòng.
Anh có câu hỏi là thời hạn niêm yết dự thảo hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư theo quy định là bao nhiêu ngày? Anh mong mình nhận được câu trả lời sớm. Anh cảm ơn. Câu hỏi của anh T.L đến từ Đồng Tháp.
Tôi có câu hỏi là hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng dân cư thì có bị bãi bỏ không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Tháp.
Anh chị cho tôi hỏi mẫu báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài? Tôi cảm ơn!
Thỏa ước lao động của công ty tôi vừa xây dựng có nội dung có lợi hơn cho người lao động nhưng khác nội quy lao động của công ty đã đăng ký trước đây. Vậy thỏa ước lao động tập thể hay nội quy lao động có giá trị pháp lý cao hơn? Trường hợp này, công ty tôi có cần sửa đổi nội quy lao động hay không?
Tôi có câu hỏi là Người nước ngoài có được mang tiền trả thưởng bằng ngoại tệ khi tham gia các trò chơi tại Điểm kinh doanh casino ra nước ngoài không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.T đến từ Nha Trang.
Cho tôi hỏi thời hạn của thỏa ước lao động tập thể là bao lâu? Khi quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến thỏa ước lao động không còn phù hợp thì thỏa ước đó có cần thay đổi không? Nếu trong thời gian tham gia thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp mà muốn rút ra khỏi thỏa ước đó có vi phạm pháp luật
Cho hỏi trong phòng chống rửa tiền lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng khi khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua có được xem là một dấu hiệu khả nghi hay không? Căn cứ pháp lý ở văn bản nào vậy? - câu hỏi của Minh Phụng (Hà Nội).
Hương ước quy ước của cộng đồng dân cư được thông qua bằng hình thức nào? Hương ước quy ước của cộng đồng dân cư có hiệu lực kể từ ngày nào? Phạm vi nội dung của hương ước quy ước được quy định như thế nào?
Ai có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của hộ gia đình về dự thảo hương ước quy ước? Tỷ lệ % đại diện các hộ gia đình tham dự cuộc họp của cộng đồng dân cư để thông qua hương ước quy ước là bao nhiêu? Hương ước quy ước phải có chữ ký xác nhận của bao nhiêu đại diện hộ gia đình?
Cộng đồng dân cư được lựa chọn nội dung nào để đưa vào phạm vi của hương ước, quy ước theo Nghị định 61? Công đồng dân cư có được chọn tên cho hương ước, quy ước không? Nguyên tắc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước là gì?
Doanh nghiệp kinh doanh casino chỉ được mua máy trò chơi, bàn trò chơi trong giới hạn nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về mua, tái xuất, tiêu hủy máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng tiền quy ước và các thiết bị trò chơi như sau:
Mua, tái xuất, tiêu hủy máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng tiền quy ước và các thiết bị trò
Tôi có câu hỏi là việc tổ chức lấy ý kiến của hộ gia đình cư trú tại công đồng dân cư về dự thảo hương ước, quy ước bằng hình thức nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Bình Dương.
Cho hỏi để nhận biết giao dịch nào là đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì dựa vào những dấu hiệu đáng ngờ nào? - Câu hỏi của chị Hồng tại Gia Lai.
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng trên mạng Internet là mẫu gì? Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng gồm những dấu hiệu nào? Câu hỏi của anh N (Gia Lai).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Kinh doanh casino có phải báo cáo giao dịch đáng ngờ không? Dấu hiệu rửa tiền trong kinh doanh casino?
15:55 | 28/02/2024
