Cho tôi hỏi: Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Kiên đến từ Bình Dương.
Em ơi cho chị hỏi: Quy chế quản lý chi nhánh, phòng giao dịch, Quy chế quản lý hoạt động tại điểm giao dịch tổ chức tài chính vi mô do ai ban hành và phải có các nội dung nào? Đây là câu hỏi của chị Diễm Thúy đến từ Đà Nẵng.
Thuế thương mại điện tử là gì? Bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử có phải đóng thuế không? Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử có trách nhiệm gì theo quy định pháp luật hiện hành?
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ nổ mìn không? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn bao gồm những gì? Câu hỏi từ chị T ở Hà Nội.
Lúc trước tôi có đi xin việc làm thêm tại một quán ăn, họ yêu cầu tôi nộp 1 bản sao chứng minh nhân dân công chứng. Tôi làm được 2 tuần thì họ kiếm cớ đuổi và giữ lại chứng minh nhân dân bản sao có công chứng không chịu trả cho tôi. Như vậy cho tôi hỏi nếu tôi bị người khác giữ chứng minh nhân dân bản sao photo công chứng, thì bản sao đó họ có thể
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện trong những trường hợp nào? Chị T ở Hà Nội.
Tôi muốn hỏi hợp đồng tặng cho xe máy có bắt buộc công chứng, chứng thực hay không? Nếu không công chứng thì hợp đồng tặng cho này có giá trị hay không? Tôi là N có một chiếc xe máy Vision mới mua được 01 tháng, sắp tới đây, do nhu cầu công việc tôi phải đi sang nước ngoài làm việc nên tôi muốn tặng lại chiếc xe này cho em gái của tôi. Mong được
Xin chào ban tư vấn của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn của THƯ VIỆN giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Tôi muốn được hỏi về quy định liên quan tới thông tin, dữ liệu về giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản theo Nghị định 44/2022/NĐ-CP? Mong sớm được ban tư vấn của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc
Hướng dẫn hạch toán tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp? Tài khoản tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp có bao nhiêu tài khoản cấp 2? Khi doanh nghiệp xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản Ngân hàng thì ghi nhận thế nào?
Cơ quan em có thu phí chứng thực do các tổ chức và cá nhân đến giao dịch. Vậy, người thu phí chứng thực tại cơ quan như công chức tư pháp hộ tịch có được trích phần trăm đối với người đi thu không? Đối tượng nào được miễn phí chứng thực?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau: Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty có phải gửi tài liệu báo cáo đến UBCKNN không? Câu hỏi của anh S.A.V đến từ TP.HCM.
Tôi đang là chủ sử dụng một thửa đất nuôi, trồng thuỷ sản được cấp sổ đổ vào năm 2003. Thời gian gần đây tôi không còn khai thác, sử dụng vào mục đích nuôi, trồng thủy sản nữa và đang có nhu cầu lấp lại để chuyển sang đất ở. Xin hỏi tôi có thể chuyển thửa đất này sang đất ở được không? Tôi cần nộp những giấy tờ gì?
Tôi muốn được hỏi rằng thế nào là văn phòng công chứng? Tôi có nên thực hiện công chứng tại văn phòng công chứng không? Mong sớm nhận được phản hồi. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều. - Đây là câu hỏi của bạn Lục Huy đến từ Hà Nội.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật thì việc ký kết thỏa thuận vay nước ngoài vào ngày rút vốn khoản vay nước ngoài được thực hiện khi nào? Câu hỏi của anh K.L.Q đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tôi có câu hỏi là giao dịch mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá trên thị trường giữa các tổ chức tín dụng phải được lập thành hợp đồng gì? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.H đến từ Đồng Nai.
Khóa bí mật tương ứng với từng chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ được lưu trữ ở đâu? Khóa bí mật bị lộ thì xử lý như thế nào? Thiết bị lưu khóa bí mật phải được bàn giao lại cho ai khi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ bị thu hồi?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền thì xử lý như thế nào?
16:36 | 06/04/2023
