Em ơi cho chị hỏi: Đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là cơ quan, tổ chức nào? Đơn vị này có nhiệm vụ gì? Đây là câu hỏi của chị Thanh Nga đến từ Đà Nẵng.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được khiếu nại và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bồi thường thiệt hại khi nào? Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi nhận được yêu cầu tra soát trong thanh toán ủy nhiệm chi phải trả lời kết quả tra soát trong thời
Cho tôi hỏi Phòng Đăng ký kinh doanh có được tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhiều địa điểm khác nhau không? Phòng Đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh đối với cơ quan nào? Câu hỏi của anh N.T.H từ Đà Lạt.
hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.
Nghị định 96 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản quy định sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng điều kiện gì? (Hình từ Internet)
Sàn giao dịch bất động sản hoạt động những nội dung gì?
Căn cứ tại Điều 16 Nghị định 96
thanh toán tại đơn vị mình. Việc lựa chọn bên trung gian thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
(5) Thủ tục mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 14a Thông tư này.
(6) Việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng
ngoài từ chối mở tài khoản thanh toán thì phải thông báo cho khách hàng biết.
- Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau
Cho tôi hỏi Phòng Đăng ký kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hay cấp huyện? Phòng Đăng ký kinh doanh có được trực tiếp kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ mà doanh nghiệp đăng ký không? Câu hỏi của anh T.M.L từ Nha Trang.
.
- Thời gian lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? (Hình từ Internet)
Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng
doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư là hợp pháp, không vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế.
Chiếu theo quy đinh trên thì doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư khởi
quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng.
2. Ngân hàng thương
Cho tôi hỏi Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Ai có quyền quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu? Câu hỏi của anh Vinh (An Giang).
Sau khi dọn nhà, tôi đã phát hiện mình làm mất số tiết kiệm đứng tên của tôi. Tôi đang lo lắng bây giờ tôi làm mất sổ tiết kiệm thì làm thế nào để rút được tiền? Thủ tục như thế nào để chứng minh sổ tiết kiệm đó là chính chủ? Kính mong Quý công ty tư vấn giúp tôi.
Tôi có câu hỏi là doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Công ty tài chính tổng hợp được phát hành thẻ tín dụng trong trường hợp nào? Công ty tài chính tổng hợp có được phát hành thẻ tín dụng bằng phương tiện điện tử không? Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng bao gồm những nội dung nào?
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế không dùng tiền mặt khi đáp ứng những điều kiện gì? Ai có thẩm quyền mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài?
dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định.
Như vậy, Dự thảo đã bổ sung nội dung tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền,pháp luật về ngân sách nhà nước,đầu tư công, đấu thầu, không áp dụng hình thức huy động vốn để phân chia
;
b) Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đối tượng thanh tra ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát sinh rủi ro, nguy cơ đe dọa sự an toàn, lành mạnh của đối tượng thanh tra ngân hàng, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố hoặc do Thủ trưởng
nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Giám đốc Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;
h) Là đầu mối của Ngân hàng Nhà nước
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là cơ quan, tổ chức nào? Đơn vị này có nhiệm vụ gì?
18:32 | 28/10/2022
