Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quản lý rủi ro về rửa tiền

Pháp luật Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào? 08:30 | 17/05/2024
Cho tôi hỏi là có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung tối thiểu nào? Câu hỏi của anh P.V đến từ Hải Phòng.
Pháp luật Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào? 01:33 | 30/06/2024
Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền được quy định như thế nào? Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
Pháp luật Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? 16:59 | 31/07/2023
Cho anh hỏi, việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được vấn đề gì? Câu hỏi của anh Tuyên ở Quảng Trị.
Pháp luật Phải đào tạo kiến thức cơ bản về phòng chống rửa tiền đối với nhân sự mới được tuyển dụng trong thời hạn bao lâu? 03:34 | 17/05/2024
Cho tôi hỏi là phải đào tạo kiến thức cơ bản về phòng chống rửa tiền đối với nhân sự mới được tuyển dụng trong thời hạn bao lâu? Những nội dung đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền bao gồm những gì? Câu hỏi của chị N (Bình Dương).
Pháp luật Đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro? 15:24 | 27/12/2023
Cho tôi hỏi đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ đâu? Câu hỏi của anh T.N.H từ Hà Nội.
Pháp luật Chấm điểm đối với các tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo thang điểm như thế nào? 23:00 | 31/07/2023
Xin hỏi, đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo phương pháp gì? Chấm điểm đối với tiêu chí nguy cơ rửa tiền, tiêu chí hậu quả của rửa tiền khi đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo thang điểm như thế nào? Câu hỏi của anh Tuấn ở Gia Lai.
Pháp luật Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và quy định các hoạt động mới phát sinh có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền? 09:26 | 24/08/2022
Tôi muốn hỏi trong Nghị quyết 95/NQ-CP năm 2022, Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) theo hướng nào? Cảm ơn! - Câu hỏi của bạn Thanh Ngân đến từ Cao Bằng.
Pháp luật Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? 17:16 | 28/02/2024
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là dấu hiệu rửa tiền đúng không? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
Pháp luật Việc nhận dạng để tiến hành quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại có được thực hiện trong trường hợp hoạt động kinh doanh bị gián đoạn do gặp sự cố công nghệ thông tin không? 15:41 | 05/04/2022
thì có được tiến hành nhận dạng rủi ro hoạt động hay không? Việc quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ được quy định như thế nào? Khi tiến hành báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động, có bắt buộc phải có những kiến nghị, đề xuất về quản lý rủi ro hoạt động hay không?
Pháp luật Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền được thực hiện khi có sự chấp thuận của ai? 15:34 | 18/02/2024
Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền được thực hiện khi có sự chấp thuận của ai? Ngân hàng đại lý khi cung cấp dịch vụ ngân hàng cho ngân hàng khác có cần đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng chống rửa tiền của ngân hàng đối tác không? Câu hỏi của anh N (Vinh).
Pháp luật Phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường hải đảo dựa trên nguyên tắc gì? Vùng rủi ro ô nhiễm môi trường hải đảo được phân thành mấy cấp độ? 23:02 | 07/10/2022
Tôi có thắc mắc là đối với công tác kiểm soát các hoạt động ô nhiễm môi trường biển được quy định ra sao? Phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường hải đảo dựa trên nguyên tắc gì? Vùng rủi ro ô nhiễm môi trường hải đảo được phân thành mấy cấp độ? - Câu hỏi của anh Hoài Nam (Hậu Giang).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Khu công nghệ cao có các nhiệm vụ gì? Điều kiện chung khi thành lập khu công nghệ cao có cần phải bảo đảm khả năng cân đối của ngân sách nhà nước không?
 Pháp luật
Thẩm quyền đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là ai? Cách thức nộp hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là gì?
Pháp luật
Chấp hành viên trung cấp thi hành án dân sự có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án đối với những đối tượng nào?
 Pháp luật
Chơi lô tô 01 ngàn 02 ngàn vui vẻ bị phạt 01 triệu đến 02 triệu đồng? Thời hiệu xử phạt vi phạm đối với hành vi chơi lô tô ăn tiền là bao lâu?
 Pháp luật
Trách nhiệm quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được quy định như thế nào?
 Pháp luật
Việc kiểm định giống vật nuôi được thực hiện khi nào? Hành vi lưu hồ sơ không đầy đủ về quá trình kiểm định giống vật nuôi bị phạt bao nhiêu tiền?
 Pháp luật
Định dạng biên lai điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản nào? Định dạng biên lai điện tử gồm mấy thành phần?
 Pháp luật
Giáo viên có được phép cấm học sinh bị nhiễm HIV tham gia hoạt động ngoại khóa của nhà trường không?
Pháp luật
Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch không gắn phù hiệu xe thì có bị tước giấy phép lái xe không?
 Pháp luật
Hành vi sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê của các chỉ tiêu thống kê, thông tin thống kê chưa được công bố thì bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào