Các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền bao gồm:
(1) Trì hoãn giao dịch:
- Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong các trường hợp sau đây:
+ Khi có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen;
+ Khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội, bao gồm:
++ Giao dịch do người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự yêu cầu thực hiện và tài sản trong giao dịch thuộc quyền sở hữu hoặc có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu, quyền kiểm soát của người bị kết án đó;
++ Giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố;
+ Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan.
- Khi thực hiện biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo phải báo cáo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng.
- Đối tượng báo cáo không phải chịu trách nhiệm pháp lý về những hậu quả phát sinh khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo đúng quy định.
(Theo quy định tại Điều 44 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022)
(2) Phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản:
Đối tượng báo cáo phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
(Theo quy định tại Điều 45 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022)
Biện pháp phòng chống rửa tiền | Nhận biết khách hàng
Giám sát một số giao dịch đặc biệt
Biện pháp phòng chống rửa tiền | Giám sát một số giao dịch đặc biệt
Minh bạch thông tin của pháp nhân
Biện pháp phòng chống rửa tiền | Minh bạch thông tin của pháp nhân
Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý
Biện pháp phòng chống rửa tiền| Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý
Minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
Biện pháp phòng chống rửa tiền | Minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
Cho hỏi quy định nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền là gì? - Câu hỏi của anh Thanh tại Bình Dương.
| Địa chỉ: | 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM |
| Điện thoại: | (028) 3930 3279 (06 lines) |
| E-mail: | info@ThuVienPhapLuat.vn |
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
