Đầu cơ hàng hóa trong tình hình kinh tế khó khăn nhằm thu lợi bất chính có thể bị xử lý như thế nào?

Nội dung chính

• Đầu cơ hàng hóa trong tình hình kinh tế khó khăn nhằm thu lợi bất chính có thể bị phạt tiền như thế nào?
• Người có hành vi đầu cơ hàng hóa nhằm thu lợi bất chính ngoài bị phạt tiền còn bị áp dụng các biện pháp xử phạt khác nào?
• Đầu cơ hàng hóa nhằm thu lợi bất chính có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

Đầu cơ hàng hóa trong tình hình kinh tế khó khăn nhằm thu lợi bất chính có thể bị phạt tiền như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 đến khoản 5 Điều 31 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định về hành vi đầu cơ hàng hóa như sau:

"Điều 31. Hành vi đầu cơ hàng hóa

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng nhằm bán lại thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

a) Hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc danh mục nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá;

b) Khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

..."

Bên cạnh đó tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (Được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP) có quy định như sau:

"Điều 4. Quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

...

4. Mức phạt tiền:

...

b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 68, Điều 70, khoản 6, 7, 8, 9 Điều 73 và khoản 6, 7, 8 Điều 77 của Nghị định này. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân.”

Như vậy, hành vi mua vét, gom hàng nhằm thu lợi bất chính trong tình hình kinh tế khó khăn sẽ bị xử phạt tiền từ 5 triệu đến 100 triệu đồng với cá nhân và từ 10 triệu đến 200 triệu đối với tổ chức. Tùy vào giá trị hàng hóa đầu cơ.

Đầu cơ hàng hóa trong tình hình kinh tế khó khăn nhằm thu lợi bất chính có thể bị xử lý như thế nào? (Hình từ Internet)

Người có hành vi đầu cơ hàng hóa nhằm thu lợi bất chính ngoài bị phạt tiền còn bị áp dụng các biện pháp xử phạt khác nào?

Tại khoản 6 và khoản 7 Điều 31 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (Được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP) quy định ngoài phạt tiền tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung khắc phục hậu quả gồm:

- Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

- Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm từ 06 tháng đến 12 tháng.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Đầu cơ hàng hóa nhằm thu lợi bất chính có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

Trường hợp người kinh doanh, sản xuất hàng hóa đầu cơ hàng hóa nhằm thu lợi bất chính khi tình hình kinh tế khó khăn mà có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội đầu cơ được quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

"Điều 196. Tội đầu cơ

1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng

..."

Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm.