Nhiệm vụ của Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền hiện nay là như thế nào?
Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền phải thực hiện những công việc gì?
Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, dự án, đề án về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; trực tiếp thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.
Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền quy định tại Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN, Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền phải thực hiện những công việc như sau:
Nhiệm vụ, mảng công việc | Công việc cụ thể | Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc |
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án. | Tham gia xây dựng các văn bản theo phân công. | Nội dung quy định được hoàn thành theo đúng tiến độ, chất lượng, kế hoạch theo yêu cầu của người chủ trì. |
Hướng dẫn và giải đáp | Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, giải đáp về chuyên môn nghiệp vụ theo phân công. | Văn bản, tài liệu được ban hành đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian và bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của cấp trên. |
Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản. | Tổ chức theo dõi, kiểm tra, thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá, soạn thảo báo cáo sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện văn bản liên quan đến phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước. | - Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện đúng thời hạn quy định. - Nội dung báo cáo, đánh giá có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. |
Tham gia thẩm định các văn bản. | Tham gia thẩm định, góp ý các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. | Nội dung tham gia thẩm định, góp ý được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao. |
Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. | Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được phân công. | Thực hiện các nhiệm vụ được phân công đúng quy định, quy trình công tác, đảm bảo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc. |
Phối hợp thực hiện | Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai công việc đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công. | - Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo mối quan hệ công tác phát triển hiệu quả cao. - Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch. |
Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp | Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công. | Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu. |
Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân. | Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được phân công. | |
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công. |
Nhiệm vụ của Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền hiện nay là như thế nào? (Hình từ Internet)
Quyền người giữ chức vụ Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền là gì?
Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền quy định tại Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN, Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền có các quyền như sau:
TT | Quyền hạn cụ thể |
4.1 | Chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao. |
4.2 | Được tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ. |
4.3 | Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao. |
4.4 | Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của cấp trên. |
Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền phải có năng lực như thế nào?
Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền quy định tại Mục 19 Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN, Chuyên viên về phòng, chống rửa tiền phải có năng lực như sau:
Nhóm năng lực | Tên năng lực | Cấp độ |
Nhóm năng lực chung | Đạo đức và bản lĩnh | 3/5 |
Tổ chức thực hiện công việc | 2/5 | |
Soạn thảo và ban hành văn bản | 2/5 | |
Giao tiếp ứng xử | 2/5 | |
Quan hệ phối hợp | 2/5 | |
Sử dụng công nghệ thông tin | Theo yêu cầu của vị trí việc làm đảm nhiệm | |
Sử dụng ngoại ngữ | Theo yêu cầu của vị trí việc làm đảm nhiệm | |
Nhóm năng lực chuyên môn | Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng các văn bản về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố | Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm chuyên môn đảm nhiệm |
Khả năng hướng dẫn thực hiện các văn bản về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố | Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm chuyên môn đảm nhiệm | |
Khả năng phối hợp thực hiện các văn bản về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố | Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm chuyên môn đảm nhiệm | |
Khả năng kiểm tra việc thực hiện các văn bản về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố | Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm chuyên môn đảm nhiệm | |
Khả năng thẩm định, góp ý các văn bản, đề án của các cấp | Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm chuyên môn đảm nhiệm | |
Nhóm năng lực quản lý | Tư duy chiến lược | 1/5 |
Quản lý sự thay đổi | 1/5 | |
Ra quyết định | 1/5 | |
Quản lý nguồn lực | 1/5 | |
Phát triển nhân viên | 1/5 |
![Lao động tiền lương](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/laodongtienluong/20230301/DVM/2303/lao-dong-2353.jpg)
![Lao động tiền lương](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/laodongtienluong/20230301/DVM/2303/lao-dong-2711.jpg)
![Lao động tiền lương](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/laodongtienluong/20230301/DVM/2303/lao-dong-2712.jpg)
![Lao động tiền lương](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/laodongtienluong/20230301/DVM/2303/lao-dong-2713.jpg)
![Lao động tiền lương](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/laodongtienluong/20230301/DVM/2303/lao-dong-2588.jpg)
![Lao động tiền lương](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/laodongtienluong/20230301/DVM/2303/lao-dong-2587.jpg)
![Lao động tiền lương](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/laodongtienluong/20230301/DVM/2303/lao-dong-2579.jpg)
![Lao động tiền lương](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/laodongtienluong/20230301/DVM/2303/lao-dong-2371.jpg)
![Lao động tiền lương](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/laodongtienluong/20230301/DVM/2303/lao-dong-2368.jpg)
![Lao động tiền lương](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/laodongtienluong/20230301/DVM/2303/lao-dong-2354.jpg)
![](https://cdn.thuvienphapluat.vn/images/new.gif)
- Chính thức tăng lương cho 03 nhóm đối tượng thuộc lực lượng vũ trang do thay đổi cơ sở tính lương, đó là 03 nhóm đối tượng nào?
- Đã có bảng phân công nhiệm vụ triển khai cải cách tiền lương 2025 theo Kết luận 83, cụ thể ra sao?
- Có thật sự tăng lương giáo viên lên mức cao nhất và hưởng thêm phụ cấp mới hay không?
- Từ tháng 10/2024 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm, trợ cấp ưu đãi người có công sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền về việc mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương?
- Hành vi hành chính là gì? Khiếu kiện hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Tòa nào?