:
a) Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có bao gồm: Giao dịch được yêu cầu thực hiện bởi bị can, bị cáo hoặc người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và tài sản trong giao dịch là tài sản hoặc có nguồn gốc từ tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của cá nhân đó hoặc của cá nhân, tổ chức
trưởng cơ quan Thuế, cơ quan có chức năng điều tra ban đầu ký;
đ) Cơ quan thanh tra nhà nước, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khi thực hiện nhiệm vụ theo các quyết định thanh tra, kiểm tra do cấp có thẩm quyền ban hành.
4. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu giữ và thông tin liên quan được thực hiện một lần theo yêu
Chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 20 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau:
1. Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch
sở hữu hoặc kiểm soát của cá nhân đó hoặc tài sản của tổ chức mà cá nhân đó có quyền sở hữu hoặc kiểm soát trong hoặc sau thời gian thực hiện hành vi phạm tội;
b) Giao dịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định này.
4. Khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo phải báo cáo ngay bằng văn bản và thông báo ngay bằng
viện kiểm sát nhân dân, Viện trưởng viện kiểm sát quân sự, Thủ trưởng cơ quan điều tra có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu đối tượng báo cáo áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản và chịu trách nhiệm về quyết định này.
3. Quyết định phong tỏa tài khoản phải được thể hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung tối thiểu sau: Số tài khoản hoặc tên tổ
và đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của mình triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền.
3. Thanh tra, kiểm tra hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của mình:
a) Định kỳ thanh tra, kiểm tra hoặc thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước
trao đổi, cung cấp; cơ sở, lý do yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin; chủ thể, mục đích sử dụng thông tin, tài liệu được cung cấp; thời hạn yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin; đặc điểm chi tiết vụ việc hỗ trợ cho việc xác định nơi lưu trữ thông tin, tài liệu cần trao đổi, cung cấp; bản sao chứng từ, chứng cứ hoặc phán quyết cuối cùng của cơ quan có
), chỉ tính phần đất người bán xác nhận bán ( sổ hồng sẽ bao gồm cả phần đất từ mốc lộ giới nhưng họ không tính tiền đất này). Hiện tại bên nhà em đã cọc cho họ 20 triệu, địa chính đã đo đạc xong đất và đang chờ sổ hồng. Nhưng hiện tại chủ đất gọi cho nhà em thông báo là bây giờ bên địa chính họ yêu cầu đo từ mốc lộ giới và yêu cầu nhà em phải chi trả
có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ này và quyết định của chủ sở hữu trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
b) Trung thành với lợi ích của TKV và chủ sở hữu; thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn và nhiệm vụ được giao vì lợi ích của Tập đoàn và của Nhà nước;
c) Không được sử dụng thông tin, bí quyết
đồng/tháng: 30%;
Bậc 8: Trên 84 triệu đồng: 35%.
Từ ngày 1/7/2013 thu nhập 9 triệu trở lên mới phải chịu thuế.
Biểu thuế thu nhập cá nhân toàn phần:
- Lãi cho vay, lợi tức cổ phần, lợi tức từ góp vốn kinh doanh, lãi tiết kiệm trên 5 triệu đồng/tháng là 5%;
- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: 25%;
- Thu nhập từ chuyển
Bắt giữ người trái phép xử lý ra sao? Thứ 7 lúc 16:00h, em trai tôi và một người bạn nó đi chơi với nhau bằng hai phương tiện là hai xe máy ở gần nhà tại Hà Nội và bị công an tỉnh Phú Thọ bỗng dưng bắt không thông báo gì. Cả hai đứa bị đưa lên trại giam Phủ Đức, thành phố Việt Trì, Phú Thọ trong khi bắt họ kiểm tra người và phương tiện không có
Quy định về nhiệm vụ của công chức văn hóa xã hội. Xin hỏi em đang là công chức văn hóa xã địa phương có 1 phòng hát karaoke mới hoạt động được 2 tháng chưa có giấy phép kinh doanh tiếng ồn cơ bản đảm bảo cách âm. Hiện tại sếp chỉ đạo em đi kiểm tra phòng hát. Vậy em đi kiểm tra những gì? Vì em mới đi làm từ 01/09/2016. Mong nhận được tư vấn
Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với thủ quỹ? Cho tôi hỏi: Tôi là cán bộ biên chế của cơ quan, tháng 7/2016 lãnh đạo phân tôi kiêm nhiệm thủ quỹ có quyết định lãnh đạo cơ quan ký, nhưng trong quyết định không nói gì đến phụ cấp công việc của thủ quỹ. Vậy theo quy định tôi có được hưởng phụ cấp không và cụ thể là bao nhiêu? Mong nhận được
Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.
Còn khi làm việc với cơ quan công an trong vụ án hình sự hoặc hành chính thì chỉ có quy định vấn đề ghi âm trong khi hỏi cung bị can hoặc trong thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính chất khách
, lễ khánh thành công trình xây dựng được xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí."
Có thể thấy hành vi của bạn là xây dựng không có giấy phép thi công thì sẽ có thể bị xử phạt hành chính theo quy định trên. tuy nhiên các đối
Thời gian nâng lương theo quy định hiện hành? Hiện này tôi đang hưởng lương ngạch cán sự bậc 9 hệ số 3.46 từ 1/12/2014. Tôi có QĐ chuyển sang ngạch chuyên viên bậc 5 hệ số lương 3.66 từ 1/10/2016. Hỏi thời điểm nâng lương lần sau của tôi từ khi nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
Căn cứ Điều 12 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe như sau:
1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:
a) Hai giấy khai sang
Có thể sang tên, di chuyển xe khác tỉnh khi không có chứng từ chuyển quyền sở hữu? Em có sổ hộ khẩu ở Sóc Trăng. Em có mua chiếc xe nouvo 4 biển số Hồ Chí Minh, chỉ làm hợp đồng tay. Em muốn làm thủ tục sang tên em và xin cấp biển số mới, để tiện việc di chuyển. Nhưng tờ hợp đồng viết tay em lỡ làm mất và cũng không biết người chủ xe đã sang
Hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư bao gồm những gì? Chào quý anh chị ban tư vấn Thư Ký Luật. Hiện tôi có một thắc mắc trong lĩnh vực xây dựng công trình mong các anh chị hỗ trợ giúp. Quý anh chị cho tôi hỏi: Hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư bao gồm những gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám
Xử lý khi tên đệm trong sổ hộ khẩu khác so với tên đệm trong giấy khai sinh? Con tôi đã đến tuổi làm thẻ căn cước. Tôi muốn làm thẻ căn cước cho con. Nhưng giữa tên đệm của bố trong giấy khai sinh và tên đệm của bố trong hộ khẩu không thống nhất (do bố cháu thời trẻ chưa hiểu rõ sự cần thiết phải đúng tên lót trong các loại giấy tờ). Tôi phải
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào?
11:04 | 15/02/2017
