Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Kinh doanh đồ chơi người lớn có gian hàng trưng bày vi phạm pháp luật không? Kinh doanh đồ chơi người lớn không rõ nguồn gốc bị xử phạt thế nào? Xin chào, chúng tôi tôi muốn mở cửa hàng bán đồ chơi tình dục (sextoy). Trước khi chính thức mở cửa hàng, chúng tôi có một vài câu hỏi muốn được nhờ các bạn giải đáp: Kinh doanh đồ chơi người lớn có vi

Từng đi tù thì có được thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hay không? Tôi muốn thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, tuy nhiên tôi từng đi tù thì có được thi không?  Nội dung thi gồm những gì?

Người nước ngoài nếu trúng thưởng vé số có được phép quy đổi ra ngoại tệ? Việc phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước có được phép hay không? Tôi là người nước ngoài và đến Việt Nam để đi du lịch, tôi được mời mua vé số và may mắn được trúng thưởng, anh chị cho tôi hỏi nếu tôi trúng thì tôi có được quy đổi ra tiền

Chào anh chị, cho em hỏi vấn đề những đặc điểm nào để nhận biết được tiền không đủ điều kiện để được lưu thông? Em cảm ơn anh chị ạ.

Kinh chào anh chị, cho tôi hỏi vấn đề như sau, nếu tôi có tờ tiền bị rách thì tôi sẽ đến đâu để được đổi? Cảm ơn anh chị.

Trang bị nội thất nhà ở công vụ có được sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước không? Nhà ở công vụ là nhà liền kề có được cao trên 4 tầng không? 

Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải được thực hiện ra sao? Việc bảo đảm an toàn hàng hải được quy định như thế nào? Phạm vi bảo vệ công trình hàng hải theo quy định mới nhất?

Xin được hỏi là nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ và nội thất nhà ở công vụ được quy định thế nào theo quy định mới nhất?

Ban biên tập cho tôi hỏi: Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Có văn bản pháp luật nào nói về vấn đề này hay không?

Phạt hành chính khi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt?

Xin hỏi, doanh nghiệp Việt Nam là gì? Những hành vi nào doanh nghiệp không được làm từ năm sau 2021? Cụ thể là những hành vi bị cấm mà doanh nghiệp không được thực hiện ạ. Căn cứ quy định nào?

Xin hỏi, tôi muốn đổi tiền rách ở cây xăng có được không? Nếu đổi tiền rách thì có bị mất phí hay không ạ? Mong được hỗ trợ ạ.

Chồng em đang phải thi hành án phạt tù. Em muốn biết vào ngày tết thì chồng em sẽ có chế độ ăn như thế nào, có khác ngày thường hay không? Mong được anh/chị hướng dẫn.