Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Rửa tiền là gì?

Q là con trai của Trùm buôn, bán ma túy khét tiếng ở khu vực Nghệ An giáp biên giới Lào. Để hợp pháp hóa nguồn gốc khối tài sản khổng lồ là lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp của cha mình, Q đã dùng 100 tỷ đồng của cha mình để đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại tỉnh T. Xin hỏi hành vi của Q có bị coi là rửa tiền

Tôi có 01 trường hợp tranh chấp sau, mong các anh chị hướng dẫn: Nhà ông A phía trước nhà ông B. Lối đi vào nhà ông B cặp vách nhà ông A (lối đi chung). Nhà ông A thỉnh thoảng tạt nước ra lối đi chung để không có bụi bay vào nhà và thỉnh thoảng có sử dụng nước làm chảy ra lối đi chung (thỉnh thoảng rửa xe ). Nhưng việc xả nước ra lối đi chung

Anh Nguyễn Đức V đang đi xe máy SH (mới mua 80 triệu đồng) thì M (là người quen của V) vẫy tay xin đi nhờ. Khi đi được một đoạn thì V dừng xe trước quán nước và bảo M cùng vào quán uống nước. Lợi dụng lúc V đi rửa tay thấy xe vẫn cắm khoá điện, M liền nổ máy phóng xe của anh V đi đến hiệu cầm đồ bán xe lấy tiền tiêu. Khi anh V quay ra

Khoảng 12h ngày 5-6-2014,người thân của tôi là bà Trần Thị Hồng trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô vào sân nhà mình. Lúc này, bà Lê Thị Nụ là người giúp việc cho bà Hồng, đang đứng trước đầu xe hướng dẫn cho bà Hồng lái xe vào sân nhà mình. Do sân cao hơn mặt đường khoảng 40cm, nên

Sự việc xảy ra như sau: Tôi tên Q – SN 1959. Trước nhà tôi là vườn điều (đào lộn hột) của ông T – SN: 1962. Tôi có một cái ao nuôi cá ở sau vườn điều nhà ông T. Trước đây tôi có hỏi xin gia đình ông T cho tôi được kéo đường dây điện qua vườn điều ra ao cá để thắp sáng, nhân thể tôi có ổ điện sẽ đặt tại vườn nhà ông ta để ông ta thuận tiện tưới

Năm 2000, gia đình tôi ký hợp đồng thuê đất với UBND xã An Thạnh huyện Bến Lức, mục đích để sản xuất nông nghiệp với diện tích 2 ha. Thời hạn thuê đất là 20 năm. Hiện nay, nhà nước có chủ trương xây dựng khu chế biến sản xuất nông sản nên đã thu hồi một phần diện tích đất mà gia đình tôi đã cho thuê. Trong trường hợp này gia đình tôi có được

Tôi muốn phản ánh về “Ô nhiễm tiếng ồn” của câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ trong phòng tập Lê Khanh nằm trong con khu dân cư khá đông đúc ở Quận 12. Thời gian hoạt động từ lúc 5h30 sáng thứ 2 đến thứ 7 với âm thanh rất to và có hành vi xâm chiếm lòng đường của nhà nước để làm bãi đỗ xe cho học viên gây khó khăn cho người đi lại. Người dân ở đây đã

Cho tôi hỏi, đối với KCB BHYT ở tuyến xã thì nếu có thủ thuật ( khâu vết thương, rửa vết thương, đỡ đẻ ...) thì có được tính tiền công khám bệnh không ( tiền công KCB ở TYT xã 4000đ/lượt). Nếu không được tính thì căn cứ vào văn bản nào?

Chúng tôi hiện nay có một hợp đồng gia công sản xuất nước giải khát cho một đơn vị khác (công ty tại Việt Nam), do tính chất bảo mật nên đơn vị đối tác chuyển toàn bộ các nguyên liệu cần để sản xuất mặt hàng cho bên chúng tôi như sau: 1/ Bên đối tác gỡ bỏ toàn bộ nhãn nguyên gốc trên bao bì của nhà sản xuất (kể cả hàng bên đối tác nhập khẩu từ