bao gồm:
- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
- Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
- Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho
Có phải bị khởi tố thì đều bị bắt tạm giam không?
Tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định về khởi tố bị can như sau:
Khởi tố bị can
1. Khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can.
...
Tại Điều 119 Bộ
tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
- Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý
luật;
+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, nghiệp vụ ngoại giao, kỹ năng công tác đối ngoại, ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành, địa phương;
+ Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ngoại giao và cán bộ làm công tác đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương; tiến hành kiểm tra chuyên môn
Cho hỏi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện là gì? Còn đối với Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì có trách nhiệm gì? Câu hỏi của chị Hòa - Tp.HCM
(nếu có) (mẫu 3).
Bước 2:
- Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 kiểm tra danh sách (rà soát các trường hợp sai sót hoặc có thể bổ sung), kiểm tra số lượng và danh sách người học đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, ghi biên bản ,… giáo viên chủ nhiệm hoàn chỉnh các danh sách, ký tên.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 cho từng người học dò lại nội
để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở.
b) Đối tượng người học đã có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông nếu có nguyện vọng vào học tại Trung tâm (không thực hiện kiểm tra, đánh giá lại) để tăng cường kiến thức tham gia kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì giám đốc
thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
+ Quyết định thành lập, chấm dứt, di chuyển, mở rộng, thu hẹp, chuyển quyền sở hữu hoặc đổi tên chủ sở hữu: địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, kho hàng không kéo dài và địa điểm khác theo quy
Cho tôi hỏi trong hoạt động kiểm tra kiểm soát của lực lượng Kiểm ngư thì trường hợp nào được dừng tàu cá để kiểm tra, kiểm soát? Nội dung kiểm tra là gì? Anh Phú - Ninh Thuận
Trong hoạt động cho thuê lại lao động, người lao động có các khoản khen thưởng khi lập thành tích xuất sắc thì tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Câu hỏi từ chị Hải - Long An
được giao khẩn trương thực hiện:
+ Xem xét, quyết định và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng;
+ Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát thực hiện chính sách theo quy định pháp luật
hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh bảo hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác có giá trị tương đương. Các nhà thầu nêu trên chỉ được hoàn trả tiền bảo hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh bảo hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Đối với công trình sử dụng vốn
Doanh nghiệp bị lỗ trong 02 năm liền kề có được phép vay lại vốn vay ODA không?
Tại khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý nợ công 2017 có quy định về điều kiện được vay lại như sau:
Điều kiện được vay lại
...
3. Doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp tại Việt Nam và có thời gian hoạt
năm
1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng
Hiện nay hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi là bao nhiêu? Trường hợp số tiền gửi vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm thì số tiền đó được xử lý như thế nào?- Câu hỏi của anh Huy (Tp.HCM).
Ủy viên Ban Thường vụ biểu quyết tán thành.
...
Theo quy định nêu trên, thành phần của Ban Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam gồm:
- Chủ tịch Ban thường vụ Hội nhà báo Việt Nam,
- Các Phó Chủ tịch Ban thường vụ Hội nhà báo Việt Nam,
- Trưởng Ban Kiểm tra Ban thường vụ Hội nhà báo Việt Nam,
- Các Ủy viên Ban thường vụ Hội nhà báo Việt Nam.
Trân
, chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
+ Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm gửi văn bản đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để hủy giá trị sử dụng thẻ ABTC.
- Trường hợp hủy giá trị sử dụng do giả mạo hồ sơ doanh nhân để được cấp thẻ ABTC:
Cấp có thẩm quyền, Cơ quan điều tra có trách nhiệm gửi văn bản đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để hủy giá
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đảng viên để vợ thực hiện hành vi rửa tiền bị xử lý kỷ luật Đảng như thế nào?
11:05 | 26/04/2023
