Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Buổi chiều 5h bố cháu đi cưới nên có uống rượu. Khoảng tầm 6h30 vì cũng gần tết nên bố cháu cùng một chú nữa tới nhà chú bên cạnh để bàn bạc kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ góp tiền tổ chức làm tất niên. Tới nhà nhưng chú đó cứ mải miết sửa tivi nên dù cho bố cháu nói gì chú dó cũng không phản ứng. Tới khi chú đi cùng với chú cháu bỏ về chỉ

Sử dụng các hóa chất tẩy rửa trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thảo, đang sinh sống ở Hà Tĩnh. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi cơ sở chế biến thực phẩm sử dụng các hóa chất tẩy rửa trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị phạt

Điều kiện thành lập cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định hiện hành. Tôi là 1 bác sĩ chuyên khoa Nội, công tác trong bệnh viện công lập được 2 năm, có chứng chỉ hành nghề theo đúng chuyên môn. Theo tôi được biết trong luật khám chữa bệnh phải đủ thời gian 54 tháng mới được phép mở phòng khám, nhưng với tinh thần chăm lo sức khỏe nhân dân, tôi

Em ở tổ 2 phú lãm hà đông hà nội mới đây  công an phường em vào từng nhà buốn bán bắt ký vào đơn ko cho bán hàng ở vỉa hè  nếu ai vi phạm thì phạt 2 triệu 500 mà khu chợ chỗ em từ trươc đến gời vẫn bàn hàng ở vỉa hè  rất nhiều năm nay rùi ít nhất cũng  mấy trục năm  mà đường đó chỉ là đường làng thui anh à . mà chỗ em chợ cũng ko được quy hoạch

Tôi tên là Trần Bình Minh, SĐT: 01633***, tôi muốn hỏi: Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới

Tôi tên Trung Nhân, địa chỉ trung_nhan_89****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Không phân loại khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo mức độ rủi ro về rửa tiền bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải

Bạn đọc Thắng, ở Hải Phòng thắc mắc: Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch của khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan

Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Nay tôi được

Bạn đọc Trần Thị Ngọc Lam, địa chỉ mail lamngoc****@gmail.com thắc mắc: Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi có

Con 17 tuổi, có 1 đứa bạn khá thân. Gần đây bạn đấy có đăng thông tin lên facebook chửi con, con có hỏi lý do nhưng bạn ấy không nói mà tiếp tục đăng thông tin chửi con và lên lớp nói với các bạn rằng con và thằng bạn thân quan hệ với nhau. Sau đó các bạn và bạn đấy nói xấu con, nhắn tin chửi rủa con. Lôi những chuyện quá khứ ra lăng mạ con

Bạn đọc Nguyễn Thái Loan, địa chỉ mail loan_nguyen****@gmail.com thắc mắc: Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi có thời gian