Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi các hành vi bị nghiêm cấm đối với Tổ chức phi chính phủ nước ngoài gồm hành vi nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Kim Ngân - Đồng Nai

Tôi đang tìm hiểu những quy định cũ về xử lý kỷ luật Đảng viên. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trong giai đoạn từ năm 2014-2016 nếu Đảng viên vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bị xử lý như thế nào? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn 

Hiền Trúc - Bình

Theo tôi được biết hành vi tài trợ khủng bố đang bị các quốc gia trên thế giới lên tiếng và chống lại. Anh chị cho tôi hỏi theo pháp luật Việt Nam thì hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố khi có các căn cứ nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn từ năm 2014-2016 bị xử lý như thế nào? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn 

Hiền (0907***)

Gia đình tôi có đăng ký và kinh doanh vàng bạc đá quý, anh chị cho tôi hỏi đối với khách hàng mua vàng trên 300 triệu đồng phải để lại những thông tin gì? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Minh Tâm - Tiền Giang

Những ngày tết cận kề, thì vấn đề an toàn thực phẩm cho gia đình tôi luôn được tôi chú trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn có nỗi lo về việc vì lợi nhuận mà nhiều người sử dụng những hóa chất làm thực phẩm, tươi sống đặc biệt là hàn the được sử dụng nhiều trong: bún, mì, phở hay giò, chả, nem chua,.. Vì thế mà tôi muốn biết

Gia đình tôi có nuôi bầy lợn, định để gần tết mổ ra bán tại nhà, vì nhà tôi gần với đường lộ. Tuy nhiên, con tôi hiện đang là sinh viên Luật nó bảo là muốn bán thì phải đăng ký kinh doanh không là phạm Luật đấy, nhưng tôi thấy mình chỉ bán nhỏ lẻ thì cần gì rườm rà như vậy. Nân Ban tư vấn hỗ trợ giúp tôi: Có được

Tôi nhận thấy trong nhiều vụ án, để tránh bị điều tra vì tài sản bổng nhiên tăng thì người phạm tội thường chọn giải pháp là rửa tiền. Vậy cho tôi hỏi: Như thế nào được coi là rửa tiền hay rửa tiền là gì đấy ạ? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Ban biên tập cho tôi hỏi: Các hành vi vi phạm quy định về bảo hộ lao động cho nhân viên bức xạ bao gồm những hành vi nào và mức xử phạt là bao nhiêu cho từng hành vi? Mong sớm nhận được hỗ trợ tận tình từ ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Phương Mai (p.mai***@gmail.com)

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động thanh toán của hệ thống ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi đối hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong hệ thống ngân hàng thì quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật ngân hàng được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không?

Mong mọi người sớm giải đáp giúp tôi vấn đề này.

Xin cảm ơn!

Thanh Duy - Đồng Nai

Chào Ban biên tập, tôi là Minh Thắng hiện tôi nằm trong lực lượng dân quân tự vệ. Vì nắng nóng kéo dài dễ xảy ra hiện tượng cháy rừng, nên tôi và một số người khác nhận nhiệm vụ tuần tra rừng thông của xã. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức trực cháy và tuần tra phát hiện sớm điểm cháy rừng thông được quy định

Hiện tại tôi đang làm việc cho công ty xây dựng, công ty của chúng tôi thường thi công các hạng mục nhà ở, cầu đường. Trong quá trình thi công doanh nghiệp của chúng tôi có mua bảo hiểm công trình xây dựng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường trong

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi các câu hỏi sau đây: Việc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Gia đình tôi sắp tới mở một cơ sở kinh doanh về dịch vụ ăn uống, tôi đang tìm hiểu các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi

Hiện nay vấn nạn thực phẩm bẩn vẫn còn tràn lan, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Nên bên cạnh kiến thức luật hiện hành thì tôi muốn biết rõ hơn ở giai đoạn trước đây thì việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm được quy định ra sao? Mong Ban biên tập dành chút thời gian phản hồi giúp tôi

Cho tôi hỏi khi kinh doanh thì lúc nào phải đi đăng ký? Nếu không đi đăng ký thì có bị phạt gì không? Mức phạt là bao nhiêu? Mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi, chân thành cảm ơn Ban biên tập rất nhiều

Đức Thuyên (thuyen***@gmail.com)

Tôi thấy hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang có những chính sách hay về phòng chống tham nhũng, nhằm loại trừ những con sâu làm ảnh hưởng tới Bộ máy Nhà nước, theo đó, đội ngũ Đảng viên cũng luôn là lực lượng nồng cốt cũng như khi thực hiện các chính sách, theo đó, tôi muốn biết những trường hợp nào thì Đảng viên vi