định tại Khoản 1 Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền; phân định trách nhiệm theo từng cấp; việc xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ phải trên cơ sở phân tích, xử lý thông tin trên toàn hệ thống; cách thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ đảm bảo không tiết lộ thông tin.
5. Lưu giữ và bảo mật thông tin: Cách thức lưu giữ, phương
quan tới vụ việc và khách hàng đã có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can. Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng các cơ quan này là người ký yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan;
c) Cơ quan an ninh điều tra nếu giao dịch liên quan tới các đối tượng bị nghi ngờ phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Thủ trưởng hoặc
Chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 20 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau:
1. Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch
quốc tế và bản ghi nhớ mà Việt Nam đã tham gia ký kết;
d) Thông tin tổng hợp và chi tiết hỗ trợ cho quá trình xử lý các giao dịch đáng ngờ;
đ) Thông tin tổng hợp và chi tiết hỗ trợ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm;
e) Thông tin khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối tổng hợp trình Chính phủ quyết định.
2
Doanh nghiệp tôi tháng trước có bị chịu một khoản phạt vi phạm hành chính, vậy khi nộp thuế doanh nghiệp tôi có được trừ khoản phạt vi phạm đó khi tính thu nhập chịu thuế không thưa luật sư?
Kính chào anh/chị luật sư, Công ty em là CTCP mới thành lập và đã có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Anh/ chị cho em hỏi công ty em có cần làm hồ sơ đăng ký thuế ban đầu với chi cục thuế trực tiếp quản lý không? Nếu cần làm thì các bước làm là gì và được quy định trong văn bản nào ạ. Trân trọng cảm ơn!
phụ trách kế toán. Người này không hề có bằng cấp gì về kế toán nhưng có hiểu biết về kế toán và đáp ứng được công việc kế toán. Qúy Luật sư cho hỏi, tôi bổ nhiệm như vậy có đúng qui định không. Xin hỏi thêm, nếu tôi thuê công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp phụ trách công việc kế toán thì sẽ khai báo hay đăng kí thủ tục với cơ quan thuế như thế
Có được đòi lại đất khai hóa từ năm 1980 nhưng không sử dụng? Tôi có trường hợp một hộ gia đình khai hoang phục hoá từ năm 1980 khi đó hộ ông A mới ra cầy bừa dở đang chưa song thì bỏ. Một thời gian vẫn thửa đất ông a cầy ông B ra cầy tiếp, làm ổn định từ dó đến nay, diện tích trên đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Quỹ
Quy định về chuyển hình thức trả tiền thuê đất. Tôi được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp với diện tích là 5000m2, trả tiền hàng năm, tôi thuê đất từ ngày 18/7/2014 và đã nộp tiền thuê đất đến hết năm 2016. Nhưng tháng 11/2016 tôi có nhu cầu nên xin chuyển sang thuê đất trả 1 lần là đã được nhà nước ra quyết định cho phép chuyển trả 1 lần
mặt hàng) có giá chào thầu cao hơn giá thẩm định và quyết định phê duyệt giá gói thầu, các nhà thầu B và C giá chào hàng (Tổng số tiền và một số mặt hàng) đều cao hơn nhà thầu A. Như vậy đơn vị tôi lựa chọn nhà thầu A là đơn vị trúng thầu có đúng không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô. Hiện tại tôi có 1 người bạn thành lập công ty vận tải, sử dụng xe đầu kéo để chở hàng siêu trường, siêu trọng. Nhưng đầu kéo này có 1 chiếc là đi thuê lại của cá nhân. Và có 1 chiếc là mua lại của Hợp tác xã, nhưng hợp tác xã này đã bị phá sản. Như vậy trong trường hợp này luật sư có thể tư
Có thể sang tên, di chuyển xe khác tỉnh khi không có chứng từ chuyển quyền sở hữu? Em có sổ hộ khẩu ở Sóc Trăng. Em có mua chiếc xe nouvo 4 biển số Hồ Chí Minh, chỉ làm hợp đồng tay. Em muốn làm thủ tục sang tên em và xin cấp biển số mới, để tiện việc di chuyển. Nhưng tờ hợp đồng viết tay em lỡ làm mất và cũng không biết người chủ xe đã sang
kê khai bàn giao tài sản đối với xe là tài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê.
+ Quyết định phân bổ, điều động xe của Bộ Công an (xe được trang cấp) hoặc chứng từ mua bán (xe do các cơ quan, đơn vị tự mua sắm) đối với xe máy chuyên dùng phục vụ mục đích an ninh của Công an nhân dân.
+ Giấy bán, cho
anh phải làm như thế nào? Thủ tục ra sao? Làm ở đâu? Phí để chuyển mục đích sử dụng này là bao nhiêu? Mảnh đất anh có số thứ tự là LNK113 anh có tham khảo theo như phụ lục chuyển đổi mục đích sử dụng từ nông nghiệp sang đất ở thổ cư chi phí là 50 000vnd/1m2 (không biết có đúng không)
Công ty chúng tôi sản xuất hàng thực phẩm để cung cấp cho các cửa hàng, siêu thị. Hàng tháng chúng tôi có xuất mẫu cho khách hàng dùng thử. Vậy việc xuất hàng mẫu này chúng tôi có xuất hóa đơn GTGT không? Nếu có thì giá tính thuế được xác định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cảm ơn!
Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trong khách sạn 2 sao. Có một cơ sở hiện đã lắp đặt và khai thác dịch vụ Karaoke nhưng không phải xin giấy phép kinh doanh Karaoke (do nằm trong khách sạn 2 sao đã có quyết định công nhận hạng sao). Tuy nhiện Khoảng cách từ Khách sạn đến cổng cơ quan quản lý hành chính nhà nước lại không đủ 200m. Như vậy
Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm khi xảy ra tai nạn xe máy. Em có bán Bảo hiểm xe máy của PTI. Đó trong quá trình thay đổi công việc nên em chưa kịp thời gửi Liền Bảo hiểm về PTI. Khách hàng mua bảo hiểm đã xảy ra tại nạn và đã tử vong. PTI không chịu bồi thường. Nếu khách hàng khởi kiện em thì em phải bồi thường bao nhiêu ạ? Mức bồi thường tối
Nội dung hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định như thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đối ngoại biên phòng, nhưng những quy định về vấn đề này thì tôi không rõ lắm. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban
Nội dung hoạt động lễ tân trong đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đối ngoại biên phòng, nhưng những quy định về vấn đề này thì tôi không rõ lắm. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị