Tra cứu hỏi đáp Thực hành quyền công tố

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào? 11:15 | 15/02/2017

Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban tư vấn Thư Ký Luật! Hiện em có một thắc mắc trong lĩnh vực hóa học, vũ khí hóa học mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho em hỏi: Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc thực hiện Công ước cấm vũ khí

Hỏi đáp pháp luật Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào? 11:15 | 15/02/2017

Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban tư vấn Thư Ký Luật! Hiện em có một thắc mắc trong lĩnh vực hóa học, vũ khí hóa học mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào

Hỏi đáp pháp luật Việc tiếp đón và làm việc với Đội Thanh sát của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào? 11:14 | 15/02/2017

Việc tiếp đón và làm việc với Đội Thanh sát của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban tư vấn Thư Ký Luật! Hiện em có một thắc mắc trong lĩnh vực hóa học, vũ khí hóa học mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Việc tiếp đón và làm việc với Đội Thanh sát của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học

Hỏi đáp pháp luật Các biện pháp nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:07 | 15/02/2017
, công ty chứng khoán; dịch vụ điều hành, quản lý hoạt động công ty của khách hàng; tham gia vào hoạt động mua, bán các tổ chức kinh doanh. 6. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư là tổ chức, cá nhân nhận tiền hoặc tài sản từ một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân ủy thác để thực hiện giao dịch liên quan đến tiền hoặc tài sản cho tổ chức, cá
Hỏi đáp pháp luật Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền 11:06 | 15/02/2017
) năm gần nhất;  - Danh sách (họ tên, địa chỉ thường trú) thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng hoặc tương đương;  - Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của công ty mẹ (nếu khách hàng là công ty con) hoặc danh sách tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật
Hỏi đáp pháp luật Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017
chức (hội sở chính, chi nhánh, khu vực) và lĩnh vực hoạt động hoặc sản phẩm, dịch vụ cung cấp. 9. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền: Cơ cấu, tổ chức, cách thức tiến hành kiểm soát và kiểm toán; thủ tục báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm
Hỏi đáp pháp luật Báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017
, quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu doanh nghiệp; b) Quản lý tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác cho khách hàng; c) Giao dịch hoặc quản lý tài khoản cho khách hàng tại các tổ chức tài chính; d) Điều hành, quản lý hoạt động công ty cho khách hàng. - Ngoài ra, nội dung quy định tại Điều này còn được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 35
Hỏi đáp pháp luật Thời hạn báo cáo trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017
thức báo cáo bằng văn bản hoặc các hình thức khác, bao gồm cả báo cáo giao dịch đáng ngờ, được tính từ ngày phát sinh giao dịch đến ngày in trên bì báo cáo do tổ chức phát chuyển thư tín đóng đấu hoặc ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được báo cáo trực tiếp từ đối tượng báo cáo. 2. Đối tượng báo cáo có thể lựa chọn hình thức báo cáo giao dịch
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017
trưởng cơ quan Thuế, cơ quan có chức năng điều tra ban đầu ký; đ) Cơ quan thanh tra nhà nước, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khi thực hiện nhiệm vụ theo các quyết định thanh tra, kiểm tra do cấp có thẩm quyền ban hành. 4. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu giữ và thông tin liên quan được thực hiện một lần theo yêu
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền là gì? 11:02 | 15/02/2017
chứng; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; e) Bộ Công Thương quản lý các đối tượng báo cáo thực hiện hoạt động kinh doanh kim loại quý và đá quý. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ, ngành khác trong phòng, chống rửa tiền. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm
Hỏi đáp pháp luật Vi hiến là gì? 11:01 | 15/02/2017
Vi hiến là hành vi làm trái quy định của Hiến pháp. Hành vi này có thể được thực hiện bởi bất kì tổ chức, cá nhân nào trong xã hội bao gồm cả các cơ quan công quyền như Quốc hội, Chính phủ hay tòa án và các cơ quan tư pháp khác … và ở bất cứ thời điểm nào trong thời gian Hiến pháp có hiệu lực.
Hỏi đáp pháp luật Quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ trong mua bán đất 10:57 | 15/02/2017
thêm cho họ 30m2 này! Vậy điều này có được xem là hợp lý không và có phải luật đất đai ghi rõ không ạ, xin cho hỏi điều mấy, khoản mấy? Trong trường hợp này theo lời đã thỏa thuận ban đầu là hoàn toàn vô lý. Giá trị đất tổng diện tích 240m2 là 435tr (cọc 20 tr). Bên mua có quyền yêu cầu bồi thường hợp đồng trong trường hợp này không? Mong nhận được tư
Hỏi đáp pháp luật Mối quan hệ giữa Kiểm soát viên và Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV 10:53 | 15/02/2017

Mối quan hệ giữa Kiểm soát viên và Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV (Tập đoàn TKV - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Mối quan hệ giữa Kiểm soát viên và Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV được quy định như

Hỏi đáp pháp luật Nghĩa vụ của Kiểm soát viên TKV 10:48 | 15/02/2017

Nghĩa vụ của Kiểm soát viên TKV (Tập đoàn TKV - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nghĩa vụ của Kiểm soát viên TKV được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập

Hỏi đáp pháp luật Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính đối với TKV 10:48 | 15/02/2017

Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính đối với TKV (Tập đoàn TKV - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính đối với TKV được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận

Hỏi đáp pháp luật Quyền, trách nhiệm của Chính phủ đối với TKV 10:48 | 15/02/2017

Quyền, trách nhiệm của Chính phủ đối với TKV (Tập đoàn TKV - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ đối với TKV được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu

Hỏi đáp pháp luật Nghĩa vụ của TKV đối với công ty con, công ty liên kết 10:47 | 15/02/2017

Nghĩa vụ của TKV (Tập đoàn TKV - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) đối với công ty con, công ty liên kết được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nghĩa vụ của TKV đối với công ty con, công ty liên kết được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này

Hỏi đáp pháp luật Nghĩa vụ của TKV khi tham gia hoạt động công ích 10:47 | 15/02/2017

Nghĩa vụ của TKV (Tập đoàn TKV - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) khi tham gia hoạt động công ích được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nghĩa vụ của TKV khi tham gia hoạt động công ích được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận

Thông báo
Bạn không có thông báo nào