Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo
Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho
Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Hương, quê ở Nghệ An. Gần đây, em có tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và có một thắc mắc muốn
Yêu cầu tối thiểu về phòng học, trang thiết bị, cơ sở thực hành của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang theo học tại Học viện hàng không. Tôi thắc mắc không biết yêu cầu tối thiểu về phòng học, trang thiết bị, cơ sở thực hành của cơ sở đào tạo, huấn
Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp tôi có một số thắc mắc như sau: 1. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Giả sử nếu tôi đã xin được việc làm mới sau khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì tôi có được hưởng trợ cấp
Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Nam, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi vừa ký hợp đồng lao động với công ty TNHH X và cũng tham gia Bảo hiểm xã hội từ tháng 8.2016. Vì vừa tham gia nên tôi không rõ và muỗn biết pháp luật quy định các hành vi như thế nào gọi là vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội? Mong
động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở.
Về quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 53 Luật Việc làm quy định: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi được hưởng lương hưu hằng tháng.
Luật gia
Tôi là giáo viên, hiện nay 55 tuổi (nam) có 34 năm 8 tháng đóng BHXH. Nay tôi bị bệnh nhồi máu não di chứng ½ cơ thể bên trái bị yếu, đi lại khó khăn. Tôi muốn xin nghỉ hưu sớm cần những hồ sơ, thủ tục gì? Nếu nghỉ, tôi được hưởng chế độ gì ?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật BHXH. Để được hưởng lương hưu, ngoài điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH, ông
Chị tôi là công nhân của một công ty sản xuất bánh kẹo, đã đóng BHXH được 15 năm. Khi công ty cổ phần, chị tôi nghỉ việc theo chế độ quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP, nhưng chưa thanh toán BHXH. Sau đó chị tôi tiếp tục làm việc tại công ty tư nhân khác và đóng tiếp BHXH được 10 năm theo mức lương quy định, tổng thời gian đóng BHXH là 25
Bạn không nói rõ hành vi “ép” nghỉ hưu sớm của công ty liên doanh đối với bác bạn như thế nào nên chúng tôi không thể đưa ra ý kiến pháp lý cụ thể cho bác bạn trong trường hợp này. Liên quan đến vấn đề về hưu ở tuổi 50 của bác bạn, bạn có thể tham khảo tại Điều 50, Điều 51, Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006. Điều kiện hưởng
Tôi cho vay tiền 164 triệu đến hạn họ trả được 100 triệu và nợ số còn lại 1 tháng và khi nhận tiền có viết giấy biên nhận và thế chấp cái xưởng 2 bên ký và có người làm chứng và hợp đồng ghi rõ sau ngày 22/09/2016 họ không trả tiền thì tài sản thế chấp thuộc nhà tôi. Nhưng họ không trả đúng hẹn đã qua ngày, ngoài ra còn thuê người xuống phá dở
Chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Cho em hỏi em muốn thành lập công ty giao hàng bằng xe máy ( ví dụ hàng của các shop bán hàng online) và đại lý chữ ký số, tư vấn hồ sơ học lái xe mô tô, ô tô em cần điều kiện gì ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Minh Hằng, HN.
Năm 2013 tôi vay tín chấp của NH VPBank, số tiền 50 triệu, hợp đồng được ngân hàng ký với tôi không có bên thứ 3 bảo lãnh, cơ quan xác nhận bảng lương của tôi. Do khó khăn chậm trả nên gây nên nợ xấu, tháng 8/2015 ngân hàng có gửi thông báo đề nghị cơ quan chủ quản của tôi hỗ trợ thu nợ khoản vay trên. Tháng 2/2016 tôi được cơ quan cho nghỉ chế
Vợ chồng tôi có vay tín chấp theo lương của ngân hàng VPbank số tiền gốc là 65 triệu, khi nhận tiền giải ngân là 68.250.000 đồng (gồm 5% phí bảo hiểm dư nợ cá nhân, khoản phí này ban đầu không được nhân viên tư vấn tư vấn). Từ ngày 19/12/2014 dến ngày 19/12/2017 với lãi xuất hơn 2,92%/tháng (khi hỏi số tiền đóng hàng tháng là bao nhiêu, nhân
- Căn cứ Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 như sau:
“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế
1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:
a) 100
nên sẽ chia các trường hợp như sau:
Thứ nhất, tai nạn xảy ra do xe của bạn bị mất phanh, mất thắng tự lao xuống dốc gây ra tai nạn giao thông như vậy là do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo quy định tại Khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự 2005:“Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công
Tôi được biết ở TP.HCM có chế độ chi trả bảo hiểm cho phụ nữ mang thai nhưng do thai lưu, thai đa dị tật, sẩy thai...nếu có chứng từ đều được chi trả một số tiền nhất định cho bệnh nhân. Vợ tôi hiện công tác tại Tây Ninh, mang thai được 4 tháng nhưng do thai đa dị tật phải bỏ (có giấy tờ chứng minh), vậy quý Bảo hiểm Tây Ninh cho tôi hỏi
gìn vệ sinh chung như sau sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000:
- Đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác;
- Tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, nơi công cộng;
- Đổ rác, chất thải hoặc bất cứ vật
các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a. Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;
b. Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
c. Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
d. Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người
Báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền
16:16 | 20/10/2016