Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo
Việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Đan Thanh, tôi đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi làm việc cho một công ty chứng khoán và có một vấn đề muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy
Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp tôi có một số thắc mắc như sau: 1. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Giả sử nếu tôi đã xin được việc làm mới sau khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì tôi có được hưởng trợ cấp
chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.
3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi."
Theo quy định trên thì vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ
sau:
a) Quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp về quản lý thuế nhưng người nộp thuế vẫn không nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế. Cụ thể:
- Hết hạn nộp theo qui định, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế lập và
cái xưởng thế chấp kia, gia đình tôi báo công an thì công an bảo niêm phong tài sản trên. Giờ tiền nợ tôi không lấy được tài sản thế chấp kia cũng không cho sử dụng và cứ kéo dài mãi thì tôi thiệt thòi, có tính lãi thời gian quá hạn cho tôi không? Và tài sản thế chấp kia theo như thoả thuận đã thuộc về tôi khi quá hạn. Xin hỏi sự việc trên giải quyết
Ký Luật tư vấn giúp cháu với tất cả số tiền cháu vay mượn có được để làm cửa hàng giờ chưa làm được bao lâu, cháu muốn đòi lại tiền thì anh ta bỏ đi trốn nợ rồi không thấy. Hiện tại cháu phải làm thế nào? Chủ nhà thực sự có quyền đuổi cháu đi cho thuê nữa đúng không ạ? Và xin giúp cho cháu một hướng giải quyết với.
Mấy năm trước ,gia đình em có vay thế chấp sổ bìa đỏ đất ở ngân hàng số tiền 300 triệu. Nhưng 2 năm nay không có khả năng trả hiện giờ số tiền nợ đã lên đến gần 500 triệu. Thời hạn niêm phong nhà đến, bên ngân hàng đến nhà em lấy đất. Nhưng diện tích đất trong sổ đỏ của nhà em là 500m vuông còn diện tích thực tế là 12 ×60 tức là 720m vuông. Bây
Vợ chồng mình kết hôn được 2 năm mình có đưa tiền cho mẹ vợ mua mảnh đất 100m2 của ông chú nhà vợ giờ vợ chồng mình sống và xây nhà ở đó được 7 năm, giờ mình muốn ly hôn mình có yêu cầu bà ý làm đưa giấy tờ viết tay mua đất của ông chú để mình làm thừa kế cho con trai mình, nhưng bà bảo đất đấy của tao chúng mày chỉ ở nhờ không có quyền gì
Chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Cho em hỏi em muốn thành lập công ty giao hàng bằng xe máy ( ví dụ hàng của các shop bán hàng online) và đại lý chữ ký số, tư vấn hồ sơ học lái xe mô tô, ô tô em cần điều kiện gì ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Minh Hằng, HN.
Năm 2013 tôi vay tín chấp của NH VPBank, số tiền 50 triệu, hợp đồng được ngân hàng ký với tôi không có bên thứ 3 bảo lãnh, cơ quan xác nhận bảng lương của tôi. Do khó khăn chậm trả nên gây nên nợ xấu, tháng 8/2015 ngân hàng có gửi thông báo đề nghị cơ quan chủ quản của tôi hỗ trợ thu nợ khoản vay trên. Tháng 2/2016 tôi được cơ quan cho nghỉ chế
suất phải nộp. Em có hỏi 1 bạn vay vốn thì bạn nói cái đó là do lỗi hệ thống, chứ mình không nợ ngân hàng gì nữa. Thời gian cứ thế trôi, khoản vay của em từ tháng 5/2015 - đến 2017 mới đáo hạn. Nhưng tròn 1 năm thì nhân viên thu hồi nợ gọi điện liên tục thông báo hợp đồng vẫn còn trên hệ thống và phải trả lãi. Họ nói có 2 vấn đề: 1) Em có cầm tiền của
viên tư vấn là hơn 3 triệu trong đó 2 triệu tiền gốc và 1 triệu tiền lãi, dư nợ giảm dần hàng tháng và bộ hồ sơ chồng tôi chỉ ký còn những điều khoản khác nhân viên tư vấn tự viết vì sợ khách hàng viết dễ sai). Khi nhận tiền giải ngân bên ngân hàng, chúng tôi chỉ nhận được thông báo số tiền đóng hàng tháng là 3.088.000đ, lãi suất 35%/năm, phí bảo hiểm
Chồng em là sỹ quan quân đội. Em có thẻ BHYT theo diện hộ nghèo, bố đẻ em tham gia BHYT tự nguyện. Vậy giờ em và bố đẻ muốn được hưởng BHYT là thân nhân của sỹ quan có được không? Bố đẻ em muốn chuyển từ BHYT tự nguyện sang được hưởng thân nhân sỹ quan có được không ạ? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp em. Chân thành cảm ơn!
Tôi có cho cô Tuyền mượn số tiền 40.000.000đ, cô Tuyền có ký giấy xác nhận mượn tiền hứa 60 ngày sau khi mượn cô ta trả nhưng hôm nay cô ta không trả. Mà còn nói chữ ký không phải cô ta ký tôi đã gửi đơn thư ra tòa án huyện, vậy tôi muốn xác thực chữ ký tòa án có thẩm quyền ra sao về vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký
Việt Nam.
3. Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa tiền.
4. Khi có yêu cầu về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kịp thời thông báo bằng văn bản về
vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép xe tập lái. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
d) Trường hợp cấp lại giấy phép xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái: Cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ bao gồm các thành phần nêu tại khoản 1 Điều này, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp
Tôi có cho hai vợ chồng vay số tiền ban đầu là 560.000.000 đ. Lúc đầu vay hai bên có thỏa thuận lãi suất là 2.500.000 đ/ngày. Nhưng sau 8 tháng bên vay không hoàn trả nên hai bên đã viết 1 tờ giấy viết tay lại với số tiền là 850.000.000 đ. Nay đã sau hơn 4 tháng nhưng họ vẫn chỉ trả số tiền là 100.000.000 đ. Vậy xin hỏi tôi có kiện họ được
Thời hạn của hộ chiếu là bao lâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thường xuyên có việc phải đi nước ngoài. Hộ chiếu của tôi cũng đã được cấp 1 thời gian. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi thời hạn của hộ chiếu được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Minh Trang (trang****@gmail.com)
Hồ sơ đề nghị cấp mới hộ chiếu được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang chuẩn bị đi làm hộ chiếu và có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Hồ sơ đề nghị cấp mới hộ chiếu bao gồm những gì? Văn bản nào quy định điều đó? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Yến
Báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền
16:16 | 20/10/2016