Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Khảo sát và thu thập số liệu phục vụ lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn vật nổ 10:33 | 18/11/2021

tham chiến đã sử dụng trong khu vực sẽ thi công RPBM) trong các tài liệu hồ sơ lưu trữ, thông tin của chính quyền, lực lượng vũ trang quản lý địa bàn và nhân dân địa phương. 4. Đóng cọc mốc bằng bê tông cốt thép khi thi công RPBM trên cạn; tiến hành thả phao, rùa khi RPBM dưới nước; thả phao, rùa kết hợp với định vị tọa độ GPS khi RPBM dưới biển để

Xác định khu vực rà phá bom mìn vật nổ dưới nước được quy như thế nào? 09:49 | 16/11/2021

Điều 32 Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ ban hành kèm theo Thông tư 121/2021/TT-BQP (Có hiệu lực thi hành từ 05/11/2021) quy định về xác định khu vực rà phá bom mìn vật nổ dưới nước như sau: 1. Căn cứ các mốc đã đánh dấu khi khảo sát hoặc tọa độ được bàn giao, tiến hành xác định khu vực cần RPBM dưới nước; vẽ sơ đồ

04 tiêu chí cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại 09:47 | 02/11/2021

thực phẩm theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan,...). - Cơ sở phải bố trí khu vực giao - nhận thực phẩm đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19; trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn và thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm khô tay

6 tiêu chí an toàn Covid-19 bắt buộc đối với câu lạc bộ thể dục thể thao ở TP. HCM 09:42 | 02/11/2021

: Đạt; - Không thực hiện : Không đạt. 5. Tiêu chí 5 (TC5): Bố trí khu vực đo thân nhiệt tại cửa vào đơn vị, trang bị xịt khuẩn, nước rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực tập luyện. Khử khuẩn bề mặt trang thiết bị dụng cụ (bao gồm dụng

Phòng Gym mở lại mùa dịch tại TP.HCM thì cần đảm bảo các tiêu chí nào? 09:41 | 02/11/2021

(TC5): Bố trí khu vực đo thân nhiệt tại cửa vào đơn vị, trang bị xịt khuẩn, nước rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực tập luyện. Khử khuẩn bề mặt trang thiết bị dụng cụ (bao gồm dụng cụ cá nhân), khử khuẩn không gian tập luyện 2 lần/ngày. - Có thực hiện

Người làm công tác hỏa táng phải có những phương tiện bảo hộ nào? 09:26 | 22/09/2021

Tôi được biết người làm công việc hỏa táng là ngành nghề độc hại nguy hiểm. Vậy cho hỏi, theo quy định thì người làm công tác hỏa táng phải được trang bị những phương tiện bảo hộ nào?

FE Credit gọi điện xúc phạm khách hàng thì nên làm thế nào? 10:10 | 18/08/2021

Chồng em có vay bên FE Credit 50 triệu để làm ăn nhưng do dịch Covid-19 nên bị lỗ, hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù chưa tới ngày trả nhưng bị bên FE điện chưởi rủa, xúc phạm, gọi điện liên tục. Em nên làm gì?

Biện pháp khử trùng, xử lý môi trường ổ dịch COVID-19 10:43 | 04/08/2021

có chứa 0,1% Clo hoạt tính. - Ưu tiên khử trùng bề mặt bằng biện pháp lau những khu vực thường xuyên có tiếp xúc của người như mặt bàn, ghế ngồi, thành giường, tủ quần áo, tủ lạnh, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, đồ đạc, vật dụng, bồn rửa, nhà vệ sinh, lavabo, vòi nước, kệ/tủ bếp, tường nhà, cửa sổ, cửa ra vào… trong nhà, cơ quan, xí nghiệp

Phương pháp để thu thập bệnh phẩm COVID-19 10:43 | 04/08/2021

Xin hỏi, trong việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 thì phương pháp để thu thập bệnh phẩm COVID-19 được tiến hành ra sao?

Xử lý thi hài của người chết vì Covid-19? 10:45 | 29/07/2021

Dịch Covid-19 càng ngày càng nghiêm trọng, số lượng người chết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thì khi người bị nhiễm virus như vậy đang chữa trị tại bệnh viện bị chết thì xử lý thi hài họ ra làm sao? Hay nói cách khác là biện pháp tiến hành thế nào cho an toàn?

Trường hợp nào thì người nộp thuế được giám sát trọng điểm về thuế? 16:11 | 02/06/2021

Theo Khoản 1 Điều 22 Thông tư 31/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 02/07/2021) quy định người nộp thuế thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế là người nộp thuế có một trong các dấu hiệu sau: - Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn

Mở tiệm rửa xe ngay vỉa hè bị phạt bao nhiêu? 11:27 | 16/04/2021

Bố tôi có mở tiệm rửa xe có lấn ra vỉa hè một chút mà bên công an đến lập biên bản, kêu sử dụng vỉa hè trái phép nên kêu lên làm việc. Không biết lỗi này thì bị phạt bao nhiêu ạ?

Trách nhiệm của công ty chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được quy định ra sao? 10:16 | 13/04/2021

hàng; + Tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng; + Nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng; + Trưởng các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán. - Công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành. - Dữ liệu về tài khoản môi giới của

Quy định về kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán được quy định ra sao? 10:01 | 13/04/2021

phòng, chống rửa tiền; h) Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao. 3. Công ty chứng khoán phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và hoạt động của công ty nhằm bảo đảm mục tiêu: a) Hoạt động của công ty chứng khoán tuân

Kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán được quy định ra sao? 13:43 | 12/04/2021

hoạt động đã ủy quyền; + Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp; + Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính; + Tách biệt tài sản của khách hàng; + Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng; + Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Có được mở tài khoản ngân hàng online hay không? 16:49 | 13/03/2021

phù hợp với quy định tại Điều này, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm tối thiểu các bước như sau: a) Thu thập thông tin về hồ sơ mở tài khoản thanh toán theo

Mở tiệm bánh sinh nhật nhỏ tại nhà có phải đăng ký kinh doanh? 14:56 | 09/03/2021

kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định sẽ bị xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Hiện nay, Nghị định 124/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực, nên hiện nay không còn có quy định phạt đối với hành vi kinh doanh không có giấy phép. Trân trọng.

Lấy tài sản tham nhũng để rửa tiền sẽ truy cứu ra sao? 11:30 | 03/03/2021

Xin hỏi việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền ra sao?

9 nhiệm vụ, quyền hạn của phòng đăng ký kinh doanh 11:09 | 23/02/2021

dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 4. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có

Bán quần áo thể thao online có cần đăng ký? 14:40 | 08/02/2021

. Như bạn đã trình bày, thì việc bán hàng online không thuộc một trong các trường hợp không phải đăng kí kinh doanh nói trên, vì vậy bạn phải tiến hành các thủ tục đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trân trọng!

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo