trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.
...
Theo quy định nêu trên, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng? (Hình từ
phẩm. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu tập trung rà soát hệ thống văn bản pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm
Cụ thể tại Tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới ban hành kèm theo Quyết định 426/QĐ-TTg năm 2023 có
Việc thực hiện phòng chống rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào?
Điều 5 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về các nguyên tắc trong hoạt động phòng chống rửa tiền như sau:
Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền
1. Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
Tôi nghe nói sắp tới sẽ bổ sung Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thuộc đối tượng được cảnh vệ, có đúng như vậy không?
Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị
Cho tôi hỏi trong trường hợp tôi đang lái xe lưu thông trên đường thì xe đột ngột cháy. Vậy tôi có được chỉ huy chữa cháy hay không?- Câu hỏi của anh Tuấn (TP. Hà Nội).
Cho anh hỏi người có hành vi cướp ngân hàng thì phạm tội gì? Chuẩn bị cướp ngân hàng thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Câu hỏi của anh Chiều (Hà Nội)
Cho anh hỏi tại năm 2023 người có hành vi lây truyền bệnh covid-19 cho người khác có còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Câu hỏi của anh Tiến (Quảng Nam)
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có
Tôi có một số thắc mắc sau: thời điểm lập hóa đơn với tổ chức kinh doanh bất động sản là khi nào? Có được áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế không? Chị An.
Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ logistics phục vụ hoạt động ngoại thương bao gồm những hoạt động nào?
Tại Điều 5 Nghị định 28/2018/NĐ-CP có quy định các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ logistic phục vụ hoạt động ngoại thương như sau:
Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương
1. Hỗ trợ
Xin hỏi: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm?- Câu hỏi của anh Pháp (Hà Nội).