Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Cung cấp thông tin khách hàng

Cung cấp và đối chiếu thông tin của tổ chức tín dụng trong hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định thế nào? 14:04 | 14/01/2020

Tôi nghe nới NHNN mới ban hành quy định về hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD, cho tôi hỏi theo quy định này thì việc cung cấp và đối chiếu thông tin của tổ chức tín dụng trong hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định thế nào?

Vi phạm chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phạt thế nào? 09:47 | 09/01/2020

Chào tổ tư vấn, theo Nghị định 88 của Chính phủ thì sẽ xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng? Mong phản hồi!

Để được hướng dẫn tập sự thì luật sư phải có bao nhiêu năm kinh nghiệm? 15:45 | 06/01/2020

sư cấp Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư. Đoàn luật sư có trách nhiệm giám sát việc tập sự hành nghề luật sư. - Người tập sự hành nghề luật sư được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp nhưng không được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa, không được ký văn bản tư vấn pháp

Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng bị phạt bao nhiêu? 11:30 | 03/01/2020

Tôi nghe nói Chính phủ vừa ban hành quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ. Anh chị cho hỏi: khi vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng thì có thể bị xử lý hành chính như thế nào?

Phạt hành chính thế nào khi vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng? 11:28 | 03/01/2020

Thân chào Ban biên tập. Như tôi được biết thì Nghị định 88 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng được ban hành. Cho tôi hỏi: Phạt hành chính thế nào khi vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng? Chân thành cảm ơn.

Phạt hành chính thế nào khi vi phạm quy định về trung gian thanh toán? 11:27 | 03/01/2020

ra khỏi ví điện tử; d) Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng trước khi sử dụng dịch vụ ví điện tử. 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp, tiết lộ thông tin khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh

Ủy ban kiểm tra đoàn các cấp có nhiệm vụ gì? 11:10 | 03/01/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì. Nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra đoàn các cấp được quy định như thế nào?

Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng bị phạt bao nhiêu? 10:24 | 03/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho hỏi: Với quy định mới từ nghị định 88 mới ban hành thì khi có hành vi vi phạm về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng thì sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Chân thành cảm ơn.

Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối bị phạt bao nhiêu? 10:21 | 03/01/2020

quy định của pháp luật; b) Niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết tỷ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng; c) Không niêm yết, thông báo công khai tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam, ngoại tệ với đồng tiền quy ước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động

Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán trong lĩnh vực ngân hàng bị xử lý ra sao? 10:19 | 03/01/2020

trách nhiệm hình sự. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật; b) Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15

7 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán 16:22 | 31/12/2019

hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để thao túng giá chứng khoán. - Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoặc chấp thuận. - Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy

Phạt thế nào đối với các hành vi vi phạm quy định về cấp tín dụng? 15:38 | 27/12/2019

Chào tổ tư vấn pháp lý, tôi được biết Nghị định 88 vừa được ban hành, anh chị tổ tư vấn vui lòng cho tôi hỏi: Đối với các hành vi vi phạm về cấp tín dụng có thể bị xử phạt hành chính như thế nào? Mong hỗ trợ cụ thể.

Chủ đầu tư có được mua lại nhà đã bán cho khách hàng không? 13:40 | 20/12/2019

quyền. Theo thông tin bạn cung cấp thì giữa công ty bạn và khách hàng chỉ mới ở giai đoạn ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Khách hàng chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán này cho tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân khác này không bao gồm bên bán là công ty bạn

Bán thông tin khách hàng xử phạt như thế nào? 16:31 | 14/12/2019

Tôi có mua điện thoại ở 1 cửa hàng, cửa hàng đó yêu cầu các thông tin liên hệ như tên, số điện thoại ...Gần đây có 1 số bên cho vay tín dụng thường gọi đến, tôi không hề cho số điện thoại cũng như thông tin cho các tổ chức này, tôi nghỉ chỉ có cửa hàng di động đó đã bán thông tin của tôi. Vậy cho hỏi nếu cửa hàng này bán thông tin của tôi bị xử

Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III 11:34 | 04/12/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về chức danh hộ sinh tại các bệnh viện. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III được quy định như thế nào?

Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III 11:04 | 03/12/2019

Liên quan đến chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên y tế, nhờ các bạn cung cấp giúp mình thông tin: Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp ỹ thuật y hạng III được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chuyên ngành trong kiểm tra trước thông quan 10:52 | 03/12/2019

Cho hỏi theo quy định mới thì của cơ quan kiểm tra chuyên ngành có những trách nhiệm gì trong kiểm tra chuyên ngành trước thông quan?

Nguyên tắc xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia năm 2020 08:39 | 26/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới thì nguyên tắc xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia được quy định như thế nào?

Kế toán được hành nghề quản tài viên không? 08:02 | 23/11/2019

Tôi là tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - kiểm toán đã ra trường 4 năm và làm việc trong lĩnh vực này 3 năm. Vậy cho hỏi tôi có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên để hành nghề quản tài viên không? Nhờ giải đáp.

Yêu cầu sử dụng công nghệ cho phép khách hàng thực hiện giao dịch không cần gặp nhân viên 08:23 | 22/11/2019

Báo cáo khi cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ cho phép khách hàng thực hiện giao dịch mà không cần gặp mặt trực tiếp nhân viên phải thực hiện những yêu cầu nào?

Tra cứu hỏi đáp Cung cấp thông tin khách hàng

Thông báo