Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu 14:53 | 15/02/2017

đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; đ) Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà

Điều kiện công nhận Liệt sĩ, chế độ đối với thân nhân người có công 14:42 | 15/02/2017

Điều kiện công nhận Liệt sĩ, chế độ đối với thân nhân người có công. Bố cháu sinh năm 1947, là sĩ quan quân đội, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, chống Tàu, được nhà nước tặng các bằng khen, Huân chương, huy chương... Nguyên là tham mưu trưởng, chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu (đến tháng 8/1994). Tháng 8/1994, bố cháu mất khi về

Tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng, chống rửa tiền được bảo đảm như thế nào? 11:04 | 15/02/2017

với tổ chức phi lợi nhuận đó. 6. Tổ chức phi lợi nhuận có trách nhiệm cung cấp hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: Cơ quản quản lý tổ chức phi lợi nhuận trong hoạt động thanh tra, giám sát; cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Cách thức, quy trình báo cáo, cung cấp thông tin nhằm đảm bảo thời hạn và nội dung báo cáo theo yêu cầu. 8. Bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền: Xây dựng chương trình, tần suất đào tạo, nội dung đào tạo phù hợp với đối tượng (cấp quản lý, cấp chính sách, cấp thực thi), quy mô, tổ

Báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các dấu hiệu đáng ngờ khác ngoài các dấu hiệu nêu tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm cập nhật, rà soát và phát hiện theo các dấu hiệu đáng ngờ được Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung theo Khoản 8 Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền. 3. Việc

Quy định về khai báo, cung cấp thông tin vận chuyển tiền, kim loại, đá quý qua biên giới trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. 11:04 | 15/02/2017

mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng (hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc và các công cụ chuyển nhượng khác) trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo hải quan. 2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ban hành mẫu và hướng dẫn cá nhân khai báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 3. Tổng cục Hải quan có

Thời hạn báo cáo trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

, chống rửa tiền được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Minh Nhã (nha***@gmail.com)

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 17 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu trữ và các thông tin liên quan theo đúng thời hạn yêu cầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được báo cáo như thế nào? 11:03 | 15/02/2017

liên quan tới tổ chức, cá nhân theo danh sách những tổ chức, cá nhân khủng bố và tài trợ cho khủng bố do tổ chức quốc tế khác hoặc quốc gia khác trên thế giới lập ra và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cảnh báo; c) Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân đã từng bị kết án về các tội khủng bố, tội tài trợ cho

Việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

Thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 19 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến các giao dịch được báo cáo theo quy định của Luật

Chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

Chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 20 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch

Trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

Trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 21 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin theo quy định tại Điều 32 Luật phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp sau: a) Theo yêu cầu

Biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

điện thoại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phối hợp. 5. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu đối tượng báo cáo thực hiện biện pháp trì hoãn giao dịch. 6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1, Khoản 4

Biện pháp phong tỏa tài khoản trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:03 | 15/02/2017

. Biện pháp phong tỏa tài khoản trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Thúy Hằng (hang***@gmail.com)

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền là gì? 11:02 | 15/02/2017

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập

Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền là gì? 11:02 | 15/02/2017

Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm của

Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền là gì? 11:02 | 15/02/2017

Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền là gì? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm

Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:02 | 15/02/2017

Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh

Tiền phạt có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp? 10:16 | 15/02/2017

pháp luật Việt Nam quy định; đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng; e) Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay; g) Khoản trích khấu hao tài sản cố

Thẩm quyền công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm hợp đồng thế chấp tài sản tại Khu công nghiệp 08:24 | 14/02/2017

Tài sản là quyền sử dụng đất và nhà xưởng hình thành trong tương lai tại Khu công nghiệp dùng để thế chấp tại Ngân hàng. Cơ quan nào sẽ công chứng Hợp đồng thế chấp này: Phòng Công chứng hay Ban quản lý khu công nghiệp. Đăng ký giao dịch đảm bảo tại Sở tài nguyên môi trường có được không?

Tra cứu hỏi đáp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông báo