Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? 09:20 | 21/12/2016

khoản thanh toán nhưng không giao dịch trong vòng 6 tháng trở lên với tổng giá trị từ 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng trở lên trong một ngày; d) Khi thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo; đ) Khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt

Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? 09:20 | 21/12/2016

Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Văn bản nào

Nghĩa vụ của thành viên bù trừ trong giao dịch chứng khoán phái sinh là gì? 09:17 | 21/12/2016

thống tài khoản để quản lý tách biệt tài sản, vị thế giao dịch của từng nhà đầu tư và của nhà đầu tư với thành viên bù trừ. d) Xác định lãi lỗ vị thế, tính toán mức ký quỹ ban đầu, mức ký quỹ bổ sung và giá trị tài sản ký quỹ cho từng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Yêu cầu nhà đầu tư bổ sung ký quỹ kịp thời và đầy đủ trongtrường hợp giá trị

Việc phối hợp giữa Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trong giao dịch chứng khoán phái sinh được quy định như thế nào? 09:16 | 21/12/2016

dứt tư cách thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán hoặc bị đình chỉ, chấm dứt tư cách thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 4. Thiết lập, quản lý giới hạn vị thế. 5. Xác định các loại giá thanh toán. 6. Chia sẻ thông tin và thực hiện công tác giám sát. 7. Các hoạt động khác khi cần thiết

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm giám sát các hoạt động nào trong giao dịch chứng khoán phái sinh? 09:16 | 21/12/2016

viên bù trừ trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan khác; quản lý và giám sát việc duy trì các mức ký quỹ theo quy định. b) Giám sát nhà đầu tư tuân thủ quy định về giới hạn vị thế của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh. 2. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường

Điều kiện công nhận giảng viên đấu thầu được quy định như thế nào? 09:15 | 21/12/2016

Điều kiện công nhận giảng viên đấu thầu được hướng dẫn tại Điều 23 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Theo đó, cá nhân được công nhận là giảng viên đấu thầu, được đăng tải thông tin về giảng viên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đáp

Điều kiện công nhận cơ sở đào tạo đấu thầu được quy định như thế nào? 09:15 | 21/12/2016

Điều kiện công nhận cơ sở đào tạo đấu thầu được hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Theo đó, Tổ chức được công nhận là cơ sở đào tạo đấu thầu, được đăng tải thông tin về cơ sở đào tạo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc

Đăng ký giảng viên và cơ sở đào tạo đấu thầu được quy định như thế nào? 09:15 | 21/12/2016

Thông tư này gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, công nhận giảng viên đấu thầu và đăng tải thông tin về giảng viên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời gửi lý lịch khoa học dưới dạng tập tin (định dạng Word) đến địa chỉ daotaodauthau@mpi.gov.vn. 2. Đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu: Tổ chức đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu lập 02

Thẩm định, công nhận và xóa tên giảng viên, cơ sở đào tạo đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định như thế nào? 09:15 | 21/12/2016

Em tên là Trần Hoàng Anh Tuấn, địa chỉ mail tuananh****@gmail.com, em muốn hỏi: Thẩm định, công nhận và xóa tên giảng viên, cơ sở đào tạo đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào hướng dẫn về điều này? Em học chuyên ngành xây dựng đô thị và rất quan tâm tới các công việc liên quan tới đấu

Trách nhiệm của cơ sở đào tạo đấu thầu đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu được quy định như thế nào? 09:15 | 21/12/2016

Điều kiện quy định tại Thông tư này. 2. Xây dựng tài liệu giảng dạy, bộ đề kiểm tra phù hợp với chương trình khung theo quy định tại Mục A và Mục B Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 3. Ký hợp đồng với giảng viên đấu thầu có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. 4. Tổ chức

Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu đối với cơ sở đào tạo đấu thầu được quy định như thế nào? 09:15 | 21/12/2016

đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu: a) Kê khai thông tin không trung thực khi đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu; b) Không sử dụng giảng viên đấu thầu có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để giảng dạy các lớp đào tạo đấu thầu cơ bản; c) Không thực hiện đào tạo đấu thầu cơ bản trên cơ sở chương trình khung quy định tại Thông tư này; d

Đối tượng được phép chơi tại các Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là ai? 09:06 | 21/12/2016

giá trị; d) Quốc tịch; đ) Ảnh nhận diện (nếu được cấp thẻ điện tử); e) Thời gian ra, vào Điểm kinh doanh; g) Các thông tin khác có liên quan đến việc kiểm soát người chơi theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 3. Sổ theo dõi để kiểm soát các đối tượng được phép ra, vào Điểm kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3

Việc quản lý về thanh toán và ngoại hối trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài được quy định ra sao? 09:05 | 21/12/2016

Việc quản lý về thanh toán và ngoại hối trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài được quy định ra sao? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay tôi đọc tin tức trên báo thấy có đề cập đến loại hình kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận

Quyền lợi của tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam được quy định như thế nào? 09:04 | 21/12/2016

Bạn đọc Nguyễn Thái Hòa, địa chỉ mail thaihoa****@gmail.com hỏi: Quyền lợi của tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam được quy định như thế nào? Tôi có nghe qua Giải thưởng Môi trường Việt Nam và rất thắc mắc về vấn đề này. Cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề nêu trên? Và văn bản pháp luật nào quy định về

Doanh nghiệp lén lút hoạt động thì bị xử phạt thế nào? 09:03 | 21/12/2016

doanh; b) Sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử phạt doanh nghiệp lén lút hoạt động. Bạn nên tham khảo

Xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương được quy định như thế nào? 08:59 | 21/12/2016

Xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương, theo đó: 1. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin có trách nhiệm tham gia vào quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành

Bố đào ngũ con có được kết hôn với công an không? 15:49 | 20/12/2016

quy định của pháp luật; – Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành, Đạo hồi; – Có gia đình hoặc bản thân là người gốc Hoa (Trung Quốc); – Có bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (Kể cả khi đã nhập tịch tại Việt Nam). Trong trường hợp của bạn, bố bạn từng đào ngũ nhưng bạn không nêu rõ đã bị xử lý như thế nào

Làm đơn tính lại tuổi nghỉ hưu? 15:47 | 20/12/2016

, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc, quốc tịch gồm: - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). - Sổ BHXH. - Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định. Trường hợp là đảng viên thì Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh

Các loại báo hiệu đường bộ nào được sử dụng để cấm đường trong những trường hợp khẩn cấp? 15:44 | 20/12/2016

Các loại báo hiệu đường bộ được sử dụng để cấm đường trong những trường hợp khẩn cấp được quy định tại Điều 82 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ, theo đó: Trong những trường hợp khẩn cấp phải cấm đường nhưng chưa kịp bố trí hệ thống báo hiệu theo quy định thì những tín hiệu sau đây có giá trị ngăn cấm đường

Trường hợp nào sử dụng cọc 100 m trong giao thông đường bộ? 15:26 | 20/12/2016

sử dụng dạng tấm gắn trên các kết cấu đó. Thông tin cần thể hiện trên cọc H xem Phụ lục I của Quy chuẩn này. - Kích thước, hình dáng, màu sắc quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn này. Trên đây là quy định về phạm vi áp dụng cọc H (Cọc 100 m). Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41

Tra cứu hỏi đáp Tin giả

Thông báo