Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam 14:09 | 15/02/2017

đảm bằng thế chấp, lãi suất và thời hạn phải trả nợ. 2. Việc thế chấp tàu biển có hiệu lực sau khi được ghi trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam. 3. Thông tin về việc đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam được cấp cho người có yêu cầu. 4. Người đăng ký thế chấp tàu biển và người khai thác thông tin về thế chấp tàu biển phải nộp lệ

Báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi 14:05 | 15/02/2017

Báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật

Thanh sát là gì? 11:18 | 15/02/2017

Theo quy định hiện hành tại Khoản 13 Điều 4 Nghị định 38/2014/NĐ-CP thì thanh sát là cuộc kiểm tra tại chỗ do Tổ chức cấm vũ khí hóa học tiến hành tại một cơ sở hóa chất thuộc diện bị thanh sát đã được quốc gia thành viên khai báo với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học nhằm xác nhận sự phù hợp của thông tin đã khai báo và chứng nhận việc tuân thủ các quy

Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào? 11:15 | 15/02/2017

này và quy định của pháp luật có liên quan; b) Có tin báo, tố giác về các hoạt động vi phạm; c) Theo yêu cầu của Cơ quan Quốc gia Việt Nam hoặc của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học được quy định tại Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước

Việc bảo mật thông tin trong việc thực hiện công ước cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào? 11:15 | 15/02/2017

Việc bảo mật thông tin trong việc thực hiện công ước cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban tư vấn Thư Ký Luật! Hiện em có một thắc mắc trong lĩnh vực hóa học, vũ khí hóa học mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Việc bảo mật thông tin trong việc thực hiện công ước cấm vũ khí hóa học được quy

Việc tiếp đón và làm việc với Đội Thanh sát của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học được quy định như thế nào? 11:14 | 15/02/2017

để đảm bảo sự phù hợp của số thiết bị do Đội Thanh sát mang vào Việt Nam. 2. Tạo điều kiện để Đội Thanh sát hoàn thành nhiệm vụ theo đúng nội dung tại lệnh thanh sát của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. 3. Phối hợp với cơ sở bị thanh sát thực hiện mọi biện pháp bảo vệ cơ sở, thông tin và số liệu không liên quan đến mục đích và nội dung thanh

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa 11:13 | 15/02/2017

này. b) Phòng khám chuyên khoa phải có phòng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10 m2 và nơi đón tiếp người bệnh (trừ Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông). Riêng đối với phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ phải có thêm buồng lưu người bệnh có

Các biện pháp nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:07 | 15/02/2017

hoặc có tài khoản thanh toán nhưng không giao dịch trong vòng 6 tháng trở lên với tổng giá trị từ 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng trở lên trong một ngày; d) Khi thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo; đ) Khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan

Các trường hợp tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền là gì? 11:06 | 15/02/2017

nhưng không giao dịch trong vòng 6 tháng trở lên với tổng giá trị từ 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng trở lên trong một ngày; d) Khi thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo; đ) Khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền

Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền 11:06 | 15/02/2017

Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập

Xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:06 | 15/02/2017

chức có một hoặc nhiều bên tham gia góp vốn là cá nhân, tổ chức nước ngoài, đối tượng báo cáo phải xác minh bổ sung thông tin nhận biết cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài đó bằng cách sử dụng các tài liệu, dữ liệu do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong

Quan hệ ngân hàng đại lý trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:06 | 15/02/2017

thông tin sau: Mục đích và lý do thiết lập mối quan hệ; tên cơ quan quản lý của ngân hàng đối tác và đánh giá, xếp loại uy tín của cơ quan có thẩm quyền hoặc của tổ chức chuyên môn đối với ngân hàng đối tác. 2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác thông qua: a) Quy định nội bộ về phòng, chống

Giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:05 | 15/02/2017

cáo. 2. Đối tượng báo cáo khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải thực hiện các yêu cầu sau: a) Gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 4 Nghị định này; b) Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro về rửa tiền khi cung cấp dịch vụ sử

Giao dịch có giá trị lớn bất thường, phức tạp trong hoạt động phòng, chống rửa tiền là các giao dịch nào? 11:05 | 15/02/2017

Giao dịch có giá trị lớn bất thường, phức tạp trong hoạt động phòng, chống rửa tiền là các giao dịch nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Giao dịch

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:05 | 15/02/2017

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 10 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Theo yêu cầu của đối tượng báo cáo, bên trung gian phải đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 4 Nghị định này. 2. Trường hợp

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

duyệt, yêu cầu về hồ sơ mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch. 2. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng: Phân cấp trách nhiệm nhận biết, định kỳ cập nhật thông tin và đánh giá khách hàng theo mức độ rủi ro; phân cấp truy cập, khai thác thông tin chung trong hệ thống; quy định về việc nhận biết khách

Quy định về khai báo, cung cấp thông tin vận chuyển tiền, kim loại, đá quý qua biên giới trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. 11:04 | 15/02/2017

Việc khai báo, cung cấp thông tin vận chuyển tiền, kim loại, đá quý qua biên giới trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía

Thời hạn báo cáo trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

thức báo cáo bằng văn bản hoặc các hình thức khác, bao gồm cả báo cáo giao dịch đáng ngờ, được tính từ ngày phát sinh giao dịch đến ngày in trên bì báo cáo do tổ chức phát chuyển thư tín đóng đấu hoặc ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được báo cáo trực tiếp từ đối tượng báo cáo. 2. Đối tượng báo cáo có thể lựa chọn hình thức báo cáo giao dịch

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? 11:04 | 15/02/2017

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm báo

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được báo cáo như thế nào? 11:03 | 15/02/2017

liên quan tới tổ chức, cá nhân theo danh sách những tổ chức, cá nhân khủng bố và tài trợ cho khủng bố do tổ chức quốc tế khác hoặc quốc gia khác trên thế giới lập ra và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cảnh báo; c) Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân đã từng bị kết án về các tội khủng bố, tội tài trợ cho

Tra cứu hỏi đáp Tin giả

Thông báo