Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Ngân hàng liên doanh

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? 11:42 | 19/10/2016

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoa, email: hoa***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học văn Lang. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Rất mong nhận được sự

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiềnđược quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

nước ngoài. Tôi rất thắc mắc về quy định pháp luật có liên quan đến khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Quy định về Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán 16:51 | 17/10/2016

là người có liên quan với nhau và với viên chức quản lý công ty xổ số điện toán bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi. 4. Khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính

Có phải bồi thường hợp đồng lao động khi đi nghĩa vụ quân sự không? 15:30 | 14/10/2016

Hiện nay tôi ở cùng với ba mẹ đều đã về hưu (cả 2 người đều nhận lương hưu ở phường). Tôi đang làm cho một công ty liên doanh. Trong quá trình học đại học, tôi đã vay ngân hàng theo hình thức hỗ trợ của nhà nước, tổng cộng là 24 triệu, thời hạn trả là năm 2015, hàng tháng tôi vẫn phải trả lãi là 120.000 đồng. Vừa qua công ty có cử tôi đi đào

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 11:45 | 14/10/2016

Ngành, nghề nào đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một câu hỏi mong nhận được sự tư vấn từ ban biên tập. Chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi đi vào hoạt động, chúng tôi bị phạt vì một số ngành nghề chúng tôi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật

Công ty môi giới nợ phải đáp ứng những điều kiện nào? 08:53 | 04/10/2016

trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận; + Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ; + Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Điều kiện của chủ doanh nghiệp mua bán nợ 08:37 | 04/10/2016

Chủ doanh nghiệp mua bán nợ phải đáp ứng những điều kiện gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là An, đang kinh doanh công ty mua bán nợ. Theo thông tin tôi được biết thì hình như vừa qua nhà nước ban hành quy định mới về điểu kiện của chủ doanh nghiệp mua bán nợ. Ban biên tập có thể cho tôi biết quy định này như thế nào được không? Cảm ơn Ban

Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải đáp ứng những điều kiện gì? 08:37 | 04/10/2016

Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải đáp ứng những điều kiện gì? Chào Ban biên tập, tôi là Thắng, đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có tìm hiểu thông tin về hoạt động kinh doanh hiện nay trên thị trường và biết có một loại hình kinh doanh mới đó là kinh doanh mua bán nợ. Tôi thấy rất thích thú với loại hình này. Ban

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đảm bảo những điều kiện gì? 08:38 | 03/10/2016

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đảm bảo những điều kiện gì? Chào Ban biên tập Thư lý luật, tôi là Hòa, tôi đang có ý định thành lập công ty kinh doanh dịch vụ mua bán nợ nhưng nghe nói là phải đáp ứng những điều kiện nhất định, Ban biên tập cho tôi hỏi là để kinh doanh dịch vụ này thì cần những điều kiện gì? Mong Ban biên tập tư

Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ 08:36 | 03/10/2016

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ. Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ: 1. Được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 2. Có địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ tại một hoặc nhiều địa điểm

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự 08:04 | 03/10/2016

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có vấn đề thắc mắc cần tư vấn của Ban biên tập như sau: Công ty tôi đang đặt hàng mật mã dân sự cho hệ thống bảo mật của công ty. Tôi được biết, việc sử dụng mật mã dân sự yêu cầu người dùng phải chịu trách nhiệm

Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng 07:59 | 03/10/2016

Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng là gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Nếu tôi mở công ty và muốn kinh doanh sản phẩm bảo mật cho hệ thống quản lý tài khoản ngân hàng thì tôi có phải xin phép hay đáp ứng điều kiện gì không? Mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập

Ai có trách nhiệm bảo đảm an toàn tài nguyên viễn thông? 11:39 | 01/10/2016

viễn thông có trách nhiệm sau đây: a) Áp dụng biện pháp quản lý và kỹ thuật để ngăn chặn mất an toàn thông tin mạng xuất phát từ tần số, kho số, tên miền và địa chỉ Internet của mình; b) Phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến an toàn tài nguyên viễn thông theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Doanh nghiệp cung cấp dịch

Quyền hạn của Đoàn kiểm tra khi tiến hành kiểm tra thị trường 16:53 | 29/09/2016

được kiểm tra hoặc người đại diện cung cấp giấy tờ, tài liệu, sổ sách, chứng từ và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; - Kiểm tra hàng hóa, phương tiện, dụng cụ sản xuất, kinh doanh; kiểm tra nơi sản xuất, kinh doanh, lưu giữ hàng hóa có liên quan đến nội dung kiểm tra; - Thu thập tài liệu, chứng cứ, giải trình của

Chuyển nhượng tài khoản hưu trí cá nhân 14:28 | 26/09/2016

Chuyển nhượng tài khoản hưu trí cá nhân có được pháp luật cho phép hay không? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là cán bộ sắp đến độ tuổi nghỉ hưu và đang tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan đến chế độ hưu trí. Sau khi tìm hiểu tôi có một vài thắc mắc mong quý anh chị tư vấn giúp. Tôi được đọc qua nhiều bài báo cũng như những thông

Chế độ báo cáo của ngân hàng giám sát quỹ hưu trí 14:27 | 26/09/2016

Chế độ báo cáo của ngân hàng giám sát quỹ hưu trí được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là cán bộ sắp đến độ tuổi nghỉ hưu và đang tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan đến chế độ hưu trí. Sau khi tìm hiểu tôi có một vài thắc mắc mong quý anh chị tư vấn giúp. Tôi được đọc qua nhiều bài báo cũng như

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh nghề quản lý quỹ hưu trí tự nguyện 14:27 | 26/09/2016

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh nghề quản lý quỹ hưu trí tự nguyện được quy định như thế nào? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là cán bộ sắp đến độ tuổi nghỉ hưu và đang tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan đến chế độ hưu trí. Sau khi tìm hiểu tôi có một vài thắc mắc mong quý anh chị tư vấn giúp. Tôi được đọc

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh ngành nghề quản lý quỹ hưu trí tự nguyện 14:27 | 26/09/2016

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh ngành nghề quản lý quỹ hưu trí tự nguyện được quy định ra sao? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là cán bộ sắp đến độ tuổi nghỉ hưu và đang tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan đến chế độ hưu trí. Sau khi tìm hiểu tôi có một vài thắc mắc mong quý anh chị tư vấn giúp. Tôi được

Những thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí phải thông báo cho Bộ Tài chính 14:25 | 26/09/2016

Những thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí phải thông báo cho Bộ Tài chính là những thay đổi nào? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là cán bộ sắp đến độ tuổi nghỉ hưu và đang tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan đến chế độ hưu trí. Sau khi tìm hiểu tôi có một vài thắc mắc mong quý anh chị tư vấn giúp. Tôi được đọc qua nhiều bài

Tra cứu hỏi đáp Ngân hàng liên doanh

Thông báo