Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Bích Lê. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty đầu tư tài chính Y. Gần đây, tôi có tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và rất thắc mắc về trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng
giao dịch và các thông tin khác theo quy định của Luật này nhằm phục vụ cho việc phân tích, chuyển giao thông tin.
2. Thông tin có được từ việc xử lý thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin mật phục vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền.
Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thu thập, xử lý thông
Doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ gì trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Linh, đang sinh sống ở Lái Thiêu, là kế toán của công ty X trên địa bàn. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Công ty tôi đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, tuy nhiên theo tôi được biết thì
Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức kinh tế bị tách như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là An, đang sinh sống ở Hà Nội, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp công ty bị tách thành hai công ty thì đăng ký thuế như thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn Ban biên tập. (Ngọc An
, trong đó mỗi đường truyền được cung cấp bởi 01 nhà cung cấp dịch vụ, để đảm bảo duy trì việc truyền đưa liên tục thông tin số;
b) Có trang thiết bị công nghệ thông tin phù hợp với mặt bằng công nghệ của hệ thống tổ chức cấp tín dụng và có khả năng tích hợp, kết nối được với các tổ chức cấp tín dụng;
c) Có hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm
Quyền và nghĩa vụ của Công ty thông tin tín dụng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc liên quan tới lĩnh vực ngân hàng mong được ban biên tập tư vấn. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi quyền và nghĩa vụ của Công ty thông tin tín dụng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong Ban
1. Trường hợp sau khi Bạn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp mà Bạn chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp sau đây:a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ
Công ty tôi là Cty nhà nước có mua vài lô đất để đầu tư. Sau khi các thủ tục định giá đã hoàn thành xác định được giá mua. Nhưng giám đốc yêu cầu phải chi cho Giám đốc 10% giá trị đất giám đốc mới duyệt mua? mua miếng đất 9,9 tỷ Giám đốc yêu cầu bên bán phải chi 900 triệu, như thế có phạm tội không?
Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Về điều kiện và chế độ được hưởng lương
Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 quy định điều kiện và chế độ được hưởng: Đối tượng quy định tại
Tôi cho vay tiền 164 triệu đến hạn họ trả được 100 triệu và nợ số còn lại 1 tháng và khi nhận tiền có viết giấy biên nhận và thế chấp cái xưởng 2 bên ký và có người làm chứng và hợp đồng ghi rõ sau ngày 22/09/2016 họ không trả tiền thì tài sản thế chấp thuộc nhà tôi. Nhưng họ không trả đúng hẹn đã qua ngày, ngoài ra còn thuê người xuống phá dở
tiền nhưng ko công chứng. Hiện tại chúng cháu sửa chữa và cho cửa hàng đó hoạt động được 1 tháng thì xảy ra sự việc như sau: anh cho chúng cháu thuê chỉ là người quản lí ở đó được chủ nhà giao khoán quản lí cửa hàng đó nên không có quyền cho cháu thuê phải không anh? Hơn nữa anh ta là người ăn chơi cờ bạc tiền nhà,tiền điện nước... và rất nhiều thứ
Mấy năm trước ,gia đình em có vay thế chấp sổ bìa đỏ đất ở ngân hàng số tiền 300 triệu. Nhưng 2 năm nay không có khả năng trả hiện giờ số tiền nợ đã lên đến gần 500 triệu. Thời hạn niêm phong nhà đến, bên ngân hàng đến nhà em lấy đất. Nhưng diện tích đất trong sổ đỏ của nhà em là 500m vuông còn diện tích thực tế là 12 ×60 tức là 720m vuông. Bây
Vợ chồng mình kết hôn được 2 năm mình có đưa tiền cho mẹ vợ mua mảnh đất 100m2 của ông chú nhà vợ giờ vợ chồng mình sống và xây nhà ở đó được 7 năm, giờ mình muốn ly hôn mình có yêu cầu bà ý làm đưa giấy tờ viết tay mua đất của ông chú để mình làm thừa kế cho con trai mình, nhưng bà bảo đất đấy của tao chúng mày chỉ ở nhờ không có quyền gì
:
- Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;
- Cách thức phân chia di sản.
Mọi thoả thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được công chứng, chứng thực.
Trong
Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn được quy định tại Điều 17 Luật khí tượng thủy văn 2015, theo đó:
1. Yêu cầu đối với điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn:
a) Điều tra, khảo sát sử dụng ngân sách nhà nước phải theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết quả điều tra, khảo sát phải được đánh giá chất lượng
Đề nghị cho biết: Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng ban quản trị nhà chung cư. Trong Ban quản trị có được thành lập tiểu ban hay không? Kết luận chính thức sau cuộc họp của Ban quan trị lấy theo biểu quyết của Ban quản trị hay ý kiến kết luận theo ý kiến chủ quan riêng của Trưởng Ban? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân
Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hùng Phương, đang là sinh viên trường Đại học Luật TP. HCM. Em có câu hỏi nhờ công ty giải đáp gùm, đó là phân biệt trách nhiệm dân sự và nghĩa vụ dân sự? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm phản hồi vào mail em. Chân thành cảm ơn!
Em xin có câu hỏi gửi tới các luật sư, mong được các luật sư tư vấn giúp em với. Em là sinh viên mới ra trường đi làm được mấy tháng và em có vay 1 khoản tiền của công ty tài chính FECREDIT là 20 triệu với lãi suất thỏa thuận ban đầu là 1,6%/tháng. Nhưng do ở xa nên hợp đồng và các thông tin liên quan do nhân viên tư vấn ghi và trực tiếp ký. Em
chửi vợ chồng tôi không đóng tiền, dọa nạt đưa tới công an). Vợ chồng tôi ngưng không đóng tiền lãi hàng tháng và yêu cầu ngân hàng gửi lịch trình thanh toán có dấu của bên ngân hàng để quyết toán nợ từ ngày 19/12/2015 tới nay. Nhưng ngân hàng không đáp ứng, chỉ gọi điện, cho nhân viên về nhà đòi tiền nợ, và hôm nay vợ chồng tôi nhận được giấy thanh
đối với các đối tượng khác. "
- Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:
"3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:
a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật
Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền
16:14 | 20/10/2016