Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Ngân hàng thương mại

Mở tài khoản giao dịch của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào? 07:49 | 26/10/2016

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP thì việc mở tài khoản giao dịch của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau: - Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách

Uống rượu bia gây tai nạn giao thông bị xử lý thế nào? 15:44 | 24/10/2016

. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết; b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng; c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. 2. Người xâm phạm tính mạng của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định

Điều kiện kinh doanh xuất khẩu lao động 15:44 | 24/10/2016

tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có trình độ và kinh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. - Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 126/2007/NĐ-CP: + Mức tiền ký quỹ là một tỷ đồng. + Doanh nghiệp ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp

Báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền 16:16 | 20/10/2016

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền 16:15 | 20/10/2016

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền 16:14 | 20/10/2016

Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi được biết nếu phát hiện những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ thuộc trường hợp luật định thì phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy

Trách nhiệm của kho bạc Nhà nước trong việc đăng ký thuế 15:44 | 20/10/2016

, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phải ghi mã số thuế trong hồ sơ mở tài Khoản của người nộp thuế và các chứng từ giao dịch thanh toán. Trên đây là quy định về trách nhiệm của kho bạc Nhà nước trong việc đăng ký thuế. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trân trọng!

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng 15:38 | 20/10/2016

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc liên quan tới lĩnh vực ngân hàng mong được ban biên tập tư vấn. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng được quy định như

Quyền của bên nhận thế chấp với chủ nợ 17:13 | 19/10/2016

Thế chấp tài sản là một loại hình giao dịch bảo đảm được sử dụng rộng rãi trong hoạt động bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tài sản thế chấp có thể là tài sản hữu hình và quyền tài sản. Thế chấp tài sản theo quy định hiện hành mang nhiều nét của một loại vật quyền bảo đảm. Biện pháp giao dịch bảo đảm này thiết lập mối quan

Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm chống tài trợ khủng bố 16:07 | 19/10/2016

Việc kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm chống tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi đang có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư

Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? 11:43 | 19/10/2016

Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thanh Tâm. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra 11:36 | 19/10/2016

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Gia đình tôi có người trước đó bị UBND tịch thu đất, đã tiến hành kiện tụng và đã được tòa án tuyên thắng kiện. Cho tôi hỏi: Thiệt hại

Những hoạt động đầu tư nào của Quỹ bảo hiểm xã hội được xử lý rủi ro? 17:09 | 18/10/2016

Những hoạt động đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội được xử lý rủi ro được quy định theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định 30/2016/NĐ-CP. Cụ thể gồm có: a) Các khoản đầu tư vào hình thức gửi tiền; mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại bị rủi ro do ngân hàng thương mại gặp rủi ro theo quy định của pháp luật

Quỹ Bảo hiểm xã hội được đầu tư bằng những hình thức nào? 16:43 | 17/10/2016

gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; d) Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành; đ) Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng

Trên thẻ ngân hàng có in những thông tin gì? 16:42 | 14/10/2016

Trên thẻ ngân hàng có những in thông tin gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Đào, tôi có một thắc mắc rất mong Ban biên tập giải đáp giúp. Tôi thấy trên thẻ ngân hàng có một dãy dài số, không biết dãy số đó là gì? Có phải là số tài khoản ngân hàng hay không. Ban biên tập cho tôi hỏi là trên thẻ ngân hàng người ta sẽ in những thông tin gì

Việc phát hành thẻ ngân hàng của các tổ chức được quy định như thế nào? 16:40 | 14/10/2016

Việc phát hành thẻ ngân hàng của các tổ chức được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi có một thắc mắc mong Ban biên tập trả lời giúp tôi. Tổ chức ngân hàng nào cũng được quyền phát hành thẻ ngân hàng hay sao? Có quy định gì về vấn đề này không? Cảm ơn Ban biên tập. (Hoàng Anh-Tiền Giang)

Khu vực tư nhân tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được quy định như thế nào? 14:57 | 13/10/2016

vay ưu đãi; c) Tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo hình thức vay lại qua hệ thống ngân hàng thương mại theo phương thức ngân hàng thương mại chịu rủi ro toàn bộ; d) Tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thông qua việc tham gia thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ khu vực tư nhân của cơ quan chủ quản. Trên đây là nội

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi 15:04 | 12/10/2016

; e) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố danh sách ngân hàng thương mại đủ tiêu chuẩn thực hiện việc giao dịch thanh toán đối ngoại đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi; g) Theo dõi, kiểm tra công tác quản lý tài chính trong việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và tổ chức hạch toán ngân sách nhà nước đối với các nguồn vốn này

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi 15:04 | 12/10/2016

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành, quê ở Kiên Giang. Tôi có làm việc cho một công ty xây dựng. Tôi đang có một vấn đề muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: nhiệm vụ

Tra cứu hỏi đáp Ngân hàng thương mại

Thông báo