Tra cứu hỏi đáp Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tiền gửi nào không được bảo hiểm? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Vừa qua, tôi có gửi một khoản tiền lớn tại ngân hàng. Tôi được biết có những khoản tiền gửi được bảo hiểm nhưng cũng có những khoản tiền gửi không được bảo hiểm. Vì vậy xin

Xử lý vi phạm quy định về nhận tiền gửi như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: nếu có vi phạm quy định về nhận tiền gửi thì sẽ bị xử lý như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban

Xử lý vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hối được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em xin chào và chúc sức khoẻ các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Gần đây, do nhu cầu công việc nên em có tìm hiểu về hoạt động ngoại hối và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc xử lý vi phạm hành

Xử lý vi phạm hành chính về mua, đầu tư vào tài sản cố định được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trần Hoàng Anh, quê ở Hà Giang. Gần đây, do nhu cầu công việc nên em có tìm hiểu về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư

Xử lý vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp được quy định như thế nào? Và được quy định ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trần Quỳnh Anh, quê ở Cà Mau (an***@gmail.com). Gần đây, em có đọc báo trên mạng và được biết hành vi vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp cũng có thể bị

Xử lý vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản được quy định ra sao? Em tên là Lê Hoa, hiện đang theo học tại Trường Đại học Văn Lang. Em đang tìm hiểu về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc xử lý vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân

Xử lý vi phạm quy định về quản trị, điều hành trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: việc xử lý vi phạm quy định về quản trị, điều

Xử lý vi phạm về góp vốn, mua cổ phần trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định như thế nào? Và được quy định ở đâu? Gần đây, em có xem tin tức thời sự và được biết hiện nay có rất nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về góp vốn, mua cổ phần trong lĩnh vực tiền tệ và

Tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trần Linh Trang, quê ở Cà Mau. Gần đây, em có đọc báo trên mạng và thấy việc tham gia bảo hiểm tiền gửi đang rất nổi. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm những gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trương Anh Tuấn, email là tuan***@gmail.com. Hiện ngân hàng nơi tôi làm việc muốn xin cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi. Vì vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp: Hồ sơ đề nghị

Việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Dương Hoài Phương, email là phuong***@gmail.com. Gần đây, em có đọc một vài tài liệu về bảo hiểm tiền gửi và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Công ty tôi là Công ty TNHH Một thành viên có vốn Nhà nước. Tôi có đăng báo chào hàng cạnh tranh mua 01 chiếc xe ô tô. Đến hạn đóng hồ sơ chỉ có 03 nhà thầu nộp hồ sơ thầu. Trong 03 nhà thầu thì có 02 nhà thầu là chi nhánh của Công ty ô tô Trường Hải, 2 chi nhánh này có tài khoản và con dấu riêng. Xin hỏi 2 nhà thầu này có hợp lệ không, có đúng

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trần Thảo Nguyên, quê ở Hải Phòng. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và được biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm rất lớn về vấn đề này. Vậy xin Ban

Quy định về tổ chức thẻ quốc tế trong hoạt động thẻ ngân hàng được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Trang, tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi đang công tác trong một ngân hàng nước ngoài hoạt động chi nhánh tại Việt Nam. Theo tôi được biết là Bộ tài chính vừa đưa ra quy định mới về tổ

Việc phát hành thẻ ngân hàng của các tổ chức được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi có một thắc mắc mong Ban biên tập trả lời giúp tôi. Tổ chức ngân hàng nào cũng được quyền phát hành thẻ ngân hàng hay sao? Có quy định gì về vấn đề này không? Cảm ơn Ban biên tập. (Hoàng Anh-Tiền Giang)

Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải đáp ứng những điều kiện gì? Chào Ban biên tập, tôi là Thắng, đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có tìm hiểu thông tin về hoạt động kinh doanh hiện nay trên thị trường và biết có một loại hình kinh doanh mới đó là kinh doanh mua bán nợ. Tôi thấy rất thích thú với loại hình này. Ban

Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn mở một đại lý đổi ngoại tệ. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Mong