Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản ngân hàng; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản bị phạt ra sao? 09:58 | 09/01/2020

quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền; b) Không báo cáo việc thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật

Vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro bị phạt thế nào? 09:50 | 09/01/2020

Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì nếu có hành vi vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thì sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong phản hồi thông tin hỗ trợ.

Thực hiện hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố bị phạt ra sao? 09:48 | 09/01/2020

Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay từ Nghị định 88 về xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính như thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố?

Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền xử lý ra sao? 11:16 | 03/01/2020

Chào tổ tư vấn, theo quy định hiện nay thì đối với hành vi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Nhờ phản hồi thông tin ạ!

Sàn khu vực vắt sữa trong cơ sở vắt sữa động vật phải đảm bảo những yêu cầu thiết kế nào? 16:37 | 31/12/2019

Công ty tôi đang xây dựng cơ sở vắt sữa động vật, cụ thể là sữa bò. Hiện việc xây dựng cơ sở đang ở khâu thiết kế sàn khu vực vắt sữa, nhưng không biết yêu cầu về thiết kế sàn khu vực vắt sữa này như thế nào? Nhờ hỗ trợ sớm để kịp tiến độ xây dựng. Xin cảm ơn!

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo dưỡng xe ô tô 11:51 | 11/12/2019

Tôi và anh tôi đang dự định mở 1 công ty chuyên về bảo dưỡng xe ô tô, vậy cho hỏi ngành nghề này có phải xin phép không? Nếu có thì thủ tục xin Giấy phép kinh doanh ngành nghề này là gì?

Hành vi bị nghiêm cấm đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện 10:59 | 04/12/2019

Được biết mới có quy định về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì có những hành vi nào nghiêm cấm khi thành lập quỹ? Nhờ giải đáp.

Đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố 08:56 | 23/11/2019

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố được quy định như thế nào?

Cá nhân, tổ chức chuyển tiền và cá nhân, tổ chức thụ hưởng phải báo cáo thông tin gì? 08:56 | 23/11/2019

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Cá nhân, tổ chức chuyển tiền và cá nhân, tổ chức thụ hưởng phải báo cáo thông tin gì?

Phòng, chống tài trợ khủng bố 11:44 | 22/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Phòng, chống tài trợ khủng bố như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Phong tỏa tài khoản trong việc phòng chống rửa tiền 10:50 | 22/11/2019

Theo quy định mới nhất thì việc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng chống rửa tiền như thế nào?

Yêu cầu sử dụng công nghệ cho phép khách hàng thực hiện giao dịch không cần gặp nhân viên 08:23 | 22/11/2019

trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ. Trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng, đối tượng báo cáo phải đảm bảo có các biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng. - Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro về rửa tiền khi cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ mới. Quy trình này tối thiểu phải bao gồm các nội

Cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý phòng chống rửa tiền 08:22 | 22/11/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Phối hợp giữa Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt 10:03 | 19/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì phối hợp giữa Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Quản lý khu vực tài chính trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 08:20 | 19/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt. Cho tôi hỏi việc quản lý khu vực tài chính trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia 07:57 | 19/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt. Cho tôi hỏi biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? 10:42 | 13/11/2019

Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Không xây dựng quy định phân loại khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bị phạt bao nhiêu? 10:41 | 13/11/2019

Liên quan đến phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tôi muốn biết: Không xây dựng quy định phân loại khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Xử phạt hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 09:54 | 12/11/2019

Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Yêu cầu an toàn và kỹ thuật của phòng học bộ môn 09:37 | 09/11/2019

Công tác trong ngành xây dựng. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận hồi đáp từ các bạn: Yêu cầu an toàn và kỹ thuật của phòng học bộ môn được quy định ra sao?

Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Thông báo